Code des valeurs mobilières: Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) titre abrégé: Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la 13e Assemblée du troisième Conseil d’administration de Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: vendredi 17 juin 2022, 14 h 30
Date et heure du vote en ligne: 17 juin 2022. Où: ① Le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 17 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 10 juin 2022.
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 10 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société; (voir l’annexe II pour le modèle de procuration). Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins de la réunion engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 4e étage, bâtiment R & D, 8028 Zhuhai Avenue, pingsha Town, Zhuhai.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition soumise pour vote à l’Assemblée générale des actionnaires
1. Proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) et au résumé en 2022;
2. Proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés en 2022;
3. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au régime d’actionnariat des employés de la société en 2022;
4. Proposition visant à clarifier le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Contenu spécifique de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web désigné de divulgation d’information sur le GEM de la c
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1,00 « À propos de la participation des employés en 2022
Proposition de plan (projet) et Résumé
2.00 « À propos de la participation des employés en 2022 √
Proposition de mesures de gestion du plan
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer les employés de la société en 2022 √
Proposition relative aux questions relatives au régime de participation
4.00 sur la clarification de la répartition des bénéfices et de la conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 √
Proposition de plan
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, les propositions examinées à cette Assemblée feront l’objet d’un décompte distinct des voix des petits et moyens investisseurs et d’une divulgation publique en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). Iv. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: le 13 juin 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30;
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration du bâtiment R & D, 8028 Zhuhai Avenue, yacht Industrial Park, pingsha Town, Zhuhai;
3. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
Tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner par écrit un mandataire pour assister à l’Assemblée et voter, qui n’est pas nécessairement un actionnaire de la société.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, un certificat de représentant légal et une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe 1) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
Veuillez envoyer le fax au 0756 – 7725625 – 801 et le télécopier au Bureau du Conseil d’administration de la compagnie avant 17 h 30 le 13 juin 2022.
Veuillez envoyer votre lettre au Bureau du Conseil d’administration du bâtiment R & D, 8028 Zhuhai Avenue, yacht Industrial Park, pingsha Town, Zhuhai. Bureau du Conseil 519050 (Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe). Veuillez vous assurer que la lettre est envoyée au Bureau du Conseil d’administration de la compagnie au plus tard le 13 juin 2022 à 17 h 30.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Participation au vote, procédures opérationnelles spécifiques pour le vote en ligne (voir annexe III).
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de l’Assemblée générale
Tel: 0756 – 7266221
Contact Fax: 0756 – 7725625 – 801
Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration, bâtiment R & D, 8028 Zhuhai Avenue, yacht Industrial Park, pingsha Town, Zhuhai Code Postal: 519050
Contact: Hu Yueqin
2. Les propositions provisoires doivent être soumises 10 jours avant la réunion.
3. La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires dure une demi – journée et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) Conseil d’administration 2 juin 2012
Annexe I:
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel: numéro d’identification:
Nom de l’actionnaire de la personne morale: ou numéro de licence commerciale:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Nom des participants à la réunion: Oui Non délégué:
Nom de l’agent: numéro d’identification de l’agent:
Tél.: E – mail:
Adresse de contact: Code Postal:
Signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale):
Date:
Annexe II
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Nous confions par la présente à M. (Mme) le plein pouvoir d’assister à la réunion en mon nom (la société).
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 convoquée par la société anonyme le 17 juin 2022, en mon nom
Les projets de loi examinés à la réunion sont soumis au vote conformément aux instructions de la présente procuration. En l’absence d’instructions claires,
L’agent a le droit de voter de son plein gré et de signer en son nom les documents pertinents devant être signés à la présente réunion.
Notes instructions de vote
Nom de la proposition
La colonne de code peut accepter de s’abstenir de voter.
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022 employés √
Proposition de plan de participation (projet) et Résumé
2.00 À propos de Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022 employés √
Proposition relative aux mesures de gestion des régimes de participation
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société en 2022 √
Proposition relative au régime d’actionnariat des employés
4.00 sur la clarification de la répartition des bénéfices et de la conversion de la réserve de capital en 2021 √
Proposition de plan de capital – actions
Nom du client (signature et Sceau):
Numéro d’identification du client ou numéro de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
La durée de validité de cette procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires. Note: 1. Veuillez cocher « √ » dans l’espace correspondant à « d’accord », « d’opposition » ou « d’abstention » pour les avis de vote, et plusieurs choix ne sont pas valides; 2. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides; La procuration de l’actionnaire de la personne morale doit porter le sceau officiel et le représentant légal doit signer.
Annexe III:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À l’Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du vote en ligne. Les procédures de vote sont les suivantes:
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Code de vote: 350589
