Code du titre: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) titre abrégé: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) No: 2022 – 020 Shanghai Athub Co.Ltd(603881)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shanghai Athub Co.Ltd(603881) La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. La réunion a examiné et adopté la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention). Afin d’assurer le bon déroulement de tous les travaux du Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le troisième Conseil d’administration de la société a décidé de nommer M. Wang jiangkai Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour le même mandat que le troisième Conseil d’administration de la société, sur la nomination de Mme Luo Lan, Présidente du Conseil d’administration, et après examen de la qualification du Comité de nomination du Conseil d’administration. Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter l’annonce sur la démission des administrateurs et des cadres supérieurs des employés, l’élection des administrateurs et l’emploi des cadres supérieurs.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Athub Co.Ltd(603881) Board of Directors 2 June 2022
