Shanghai Athub Co.Ltd(603881) directeur indépendant
Les avis indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration sont fondés sur les avis directeurs de la c
1. La procédure de nomination des candidats au poste de Secrétaire du Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et est légale et efficace.
2. Après vérification des curriculum vitae des candidats au poste de Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres documents, il n’a pas été constaté qu’ils n’étaient pas autorisés à exercer les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration en vertu du droit des sociétés et des statuts, qu’ils n’avaient pas été identifiés par la c
3. Après vérification des curriculum vitae des candidats au poste de Secrétaire du Conseil d’administration, ils ont l’expérience de travail nécessaire à l’exercice de leurs fonctions et possèdent les connaissances professionnelles nécessaires en matière de finances, de gestion et de droit pour s’acquitter de leurs fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration. Leurs qualifications professionnelles sont conformes aux conditions requises pour être Secrétaire du Conseil d’administration d’une société cotée et ont obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai.
En résum é, nous convenons d’engager M. Wang comme Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Administrateurs indépendants: Jin Yuan, Mei xiangrong, Zeng zhaobin 2 juin 2022
