Code des valeurs mobilières: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) titre abrégé: Shanghai Athub Co.Ltd(603881)
Démission des administrateurs et des cadres supérieurs
Annonce de l’élection des administrateurs et de l’emploi des cadres supérieurs
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Le 31 mai 2022, le Conseil d’administration de Shanghai Athub Co.Ltd(603881) (ci – après appelé la société) a reçu le rapport de démission de Mme Lin lixia, Directrice du personnel, Vice – Présidente principale et Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Mme Lin Lixia a demandé à démissionner de son poste d’administrateur, de Vice – Présidente principale et de Secrétaire du Conseil d’administration pour des raisons personnelles. Après sa démission, Mme Lin Lixia n’a occupé aucun poste dans l’entreprise. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et des lois et règlements, la démission de Mme Lin Lixia n’entraînera pas que le nombre de membres du Conseil d’administration de la société soit inférieur au quorum, et son rapport de démission prendra effet à la date de signification au Conseil d’administration.
Afin d’assurer le bon déroulement des travaux du Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société a tenu un Congrès des travailleurs le 31 mai 2022 et a élu Mme Gu jiaxiao au poste d’administrateur des travailleurs du troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du troisième Conseil d’administration; La compagnie a tenu la 11e réunion du troisième Conseil d’administration le 1er juin 2022 et a examiné et adopté la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la compagnie. Après la nomination du Président et l’examen du Comité de nomination du Conseil d’administration, la compagnie a convenu de nommer M. Wang congkai Secrétaire du Conseil d’administration de la compagnie pour un mandat identique à celui du troisième Conseil d’administration. Pour plus de détails sur les curriculum vitae de Mme Gu jiaxiao et de M. Wang yongkai, voir l’annexe de l’annonce. M. Wang a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shanghai et sa qualification a été examinée et approuvée par la Bourse de Shanghai. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Athub Co.Ltd(603881) Board of
Mme Gu jiaxiao, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, née en 1985. Il a successivement été Directeur des ventes immobilières du Département de la promotion des investissements de Daning commercial Assets Management Co., Ltd. Et Directeur général du Shanghai Vanke Real Estate Co., Ltd. Business Business Leasing Department, Shanghai Athub Co.Ltd(603881) Supply Chain Management Center. Actuellement Shanghai Athub Co.Ltd(603881) Vice – Président.
M. Wang chunkai, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger, né en 1993. Il a successivement été Sdic Zhonglu Fruit Juice Co.Ltd(600962) Il est actuellement Shanghai Athub Co.Ltd(603881) assistant du Président, Directeur général du Département des relations avec les valeurs mobilières et les investisseurs et Directeur du Bureau du Conseil d’administration, Directeur général du Département de la gestion des affaires et représentant des affaires de valeurs mobilières.
