Room F, 16f, International Finance Building, No. 15 Renmin Road, Zhongshan District, Dalian, Liaoning 116006 tel: (86 – 411) 8250 – 7578 Fax: (86 – 411) 8250 – 7579 Beijing Junhe law firm Dalian Branch
À propos de Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd.
Actions cotées à la Bourse de Shenzhen
Avis juridique
À: Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd.
Beijing Junhe law firm Dalian Branch (hereinafter referred to as “the exchange”) accepted the entrustment of Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “zhengchang technology” or “the issuer”) to serve as Special Legal Adviser for the issuer to apply for the Initial Public offer of RMB Common shares and to be listed at Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as “the Current offer”). Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse (ci – après dénommées « Mesures administratives»), Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (modifiées en 2022) (ci – après dénommées « règles de cotation») et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents de la Chine (à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan) Aux fins du présent avis juridique, donnent un avis juridique sur les questions de cotation de l’émetteur.
L’avis juridique n’est émis que conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements, règles et documents normatifs en vigueur en Chine et ne donne pas d’avis juridique sur les lois étrangères. Cet avis juridique ne donne que des avis sur les questions juridiques liées à l’émission et à la cotation en bourse et ne donne pas d’avis sur des questions telles que la comptabilité, l’audit, l’évaluation des actifs et la prise de décisions en matière d’investissement. La référence dans le présent avis juridique à certaines données et conclusions figurant dans les rapports professionnels pertinents, tels que les rapports d’audit, les rapports de vérification du capital, les rapports d’évaluation des actifs et les rapports de contrôle interne, ne signifie pas que l’échange donne une assurance expresse ou implicite quant à l’authenticité et à L’exactitude de ces données et conclusions. L’Institut n’est pas qualifié pour vérifier et évaluer ces données.
Aux fins de la délivrance de cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les documents pertinents et leurs copies fournis par l’émetteur et se sont fondés sur la garantie que l’émetteur a donnée à la bourse: l’émetteur a fourni les documents écrits originaux, les copies, les copies ou les témoignages oraux authentiques, exacts et complets nécessaires à la délivrance de cet avis juridique, sans omission ni dissimulation; La copie ou la photocopie fournie par le demandeur est entièrement conforme à la copie ou à l’original. La validité de l’original de chaque document n’a pas été révoquée par les autorités gouvernementales compétentes au cours de sa période de validité et est publiée dans le présent avis juridique.
Réel; Les documents et les faits présentés sont véridiques, exacts et complets. En ce qui concerne les faits qui sont essentiels à la délivrance de cet avis juridique et qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants, la bourse s’appuie sur les documents de certification délivrés par les autorités gouvernementales compétentes ou d’autres organismes compétents, ainsi que sur les explications / confirmations fournies par l’émetteur à la Bourse pour la délivrance de cet avis juridique.
L’avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de l’émission et de l’inscription de l’émetteur et n’est pas utilisé à d’autres fins. La Bourse accepte de faire de cet avis juridique le document juridique nécessaire à l’émetteur pour demander l’inscription à la cote de cette émission, de le soumettre avec d’autres documents et d’assumer la responsabilité de cet avis juridique.
Conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives et d’autres lois et règlements, les avocats de l’échange ont examiné et vérifié les documents fournis par l’émetteur et les faits pertinents conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable dans le secteur des avocats, et ont émis l’avis juridique suivant sur cette base:
Le 7 juin 2021, Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) (ci – après dénommé « Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ») a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Sur la base de l’avis d’Assemblée, de la proposition, de la résolution, du procès – verbal, de l’annonce pertinente et de l’avis juridique du témoin de l’Assemblée des actionnaires et après vérification, la bourse estime que Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402)
Le 18 juin 2021, l’émetteur a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Sur la base de l’avis, de la proposition, de la résolution et du procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires et après vérification, l’échange estime que l’émetteur a adopté la résolution d’approbation de l’offre et de l’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux procédures prescrites par la loi et que le contenu de la résolution est légal et valide.
Après vérification, Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402)
Le 6 mai 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur n’a pas encore obtenu l’approbation de la Bourse de Shenzhen pour cette cotation.
Sur la base de ce qui précède, la bourse estime que l’émetteur a obtenu l’approbation et l’autorisation de l’actionnaire contrôlant Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) L’offre n’a pas encore été approuvée par la Bourse de Shenzhen.
Qualification de l’émetteur pour l’objet de l’offre et de la cotation
Après vérification, l’émetteur est une société anonyme légalement constituée et existante, conformément à l’article 8 des mesures administratives. L’émetteur est une société anonyme établie par Zhejiang zhengchang Science and Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « zhengchang Co., Ltd») conformément au changement global de conversion de la valeur comptable nette initiale en actions, et sa durée d’exploitation continue est calculée à partir de la date d’établissement de zhengchang Co., Ltd. Zhengchang Co., Ltd. A été fondée le 23 novembre 2010. L’avocat de la bourse estime qu’à la date d’émission de l’avis juridique, l’émetteur a poursuivi ses activités pendant plus de trois ans, conformément au paragraphe 1 de l’article 9 des mesures administratives. Selon le rapport de vérification du capital (dhyz [2020] No 000604) et le rapport de vérification du capital (dhyz [2021] No 000024) publiés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Dahua Certified Public accountants»), le capital social de l’émetteur a été entièrement versé et les Procédures de transfert des droits de propriété des actifs utilisés par le promoteur ou l’actionnaire comme apport en capital ont été achevées. Il n’y a pas de litige important sur la propriété des principaux actifs de l’émetteur, conformément à l’article 10 des mesures administratives. Après vérification, la production et l’exploitation de l’émetteur sont conformes aux lois, règlements et statuts, aux politiques industrielles de l’État et aux dispositions de l’article 11 des mesures administratives. Après vérification, il n’y a pas eu de changement important dans l’activité principale, les administrateurs et les cadres supérieurs de l’émetteur au cours des trois dernières années, ni de changement dans le Contrôleur effectif, conformément à l’article 12 des mesures administratives. Conformément aux statuts, au Registre des actionnaires de l’émetteur, à la Déclaration et à l’engagement de l’émetteur, et après vérification par les avocats de la bourse, à la date d’émission du présent avis juridique, les actions de l’émetteur sont claires et il n’y a pas de litige important sur la propriété des actions de l’émetteur détenues par chaque actionnaire, conformément à l’article 13 des mesures de gestion.
Sur la base de ce qui précède, la bourse estime qu’à la date d’émission du présent avis juridique, l’émetteur est qualifié pour l’émission et la cotation. Informations de base de l’émetteur
Sur la base des documents fournis par l’émetteur et de la recherche effectuée par les avocats de cette bourse sur le site Web de Juchao information (www.cn.info.com.cn. / New / index), l’émetteur effectue cette émission en combinant l’enquête et l’attribution hors ligne aux investisseurs qualifiés et l’émission de prix en ligne aux investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes ou des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen; Le prix d’émission est de 21,68 RMB / action, et le nombre total d’actions émises est de 279535 millions, qui sont toutes de nouvelles actions émises publiquement; Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élève à 2795 millions, soit 10,00% du total de l’émission, et le nombre final d’actions émises en ligne s’élève à 25158500, soit 90,00% du total de l’émission.
Selon le rapport de vérification du capital (dhyz [2022] No 000315) (ci – après dénommé le rapport de vérification du capital) publié par Dahua Certified Public Accountants le 30 mai 2022, en date du 30 mai 2022,
L’émetteur a effectivement émis 279535 millions d’actions a au public, pour un montant total de 60 Jiangsu Yabang Dyestuff Co.Ltd(603188) 000 RMB, déduction faite des frais d’émission de 9692598000 RMB (à l’exclusion de l’impôt), et le montant net du capital levé est de 50910590000 RMB, dont 2795350000 RMB sont inclus dans le capital versé et 48115240000 RMB sont inclus dans la réserve de capital – prime de capital. Après cette émission, le capital social et le capital versé de l’émetteur sont de 111812 946,00 RMB. Sur la base de ce qui précède, l’avocat de la bourse estime que l’émetteur a terminé l’émission conformément à la loi et que le résultat de l’émission est vrai, légal et valide. 4. Conditions de fond de l’offre et de la cotation (1) après vérification, l’émetteur a obtenu l’approbation de la c
Selon le rapport d’audit (dhsz [2022] 001066) (ci – après dénommé le rapport d’audit) publié par Dahua Certified Public Accountants, la description de l’émetteur et la vérification, sur la base de la compréhension et du jugement des avocats de cette bourse en tant que professionnels non financiers, l’émetteur a une capacité d’exploitation continue et est conforme aux dispositions pertinentes du paragraphe 1 de l’article 47 de la loi sur les valeurs mobilières et du paragraphe 3.1.1 (III) des règles d’inscription.
Après vérification, le capital social total de l’émetteur avant cette émission s’élevait à 83859446 millions de RMB. Selon le rapport de vérification du capital, après l’émission, le capital – actions total de l’émetteur est de 111812 900 RMB et le capital – actions total n’est pas inférieur à 50 millions de RMB, conformément à l’article 47, paragraphe 1, de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 3.1.1 (iv) des règles d’inscription.
Selon la réponse officielle de la c
Sur la base des certificats délivrés par les autorités compétentes, des déclarations et engagements de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs et vérifiés par les avocats de la bourse, l’émetteur, ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs n’ont commis aucune infraction pénale ou autre acte illégal majeur de détournement de fonds, de corruption, d’appropriation illicite de biens, de détournement de biens ou de perturbation de l’ordre économique socialiste de marché au cours des trois dernières années, Se conformer à l’article 47, paragraphe 1, de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 3.1.1, point vi), des règles de cotation.
Conformément au rapport d’audit, aux instructions de l’émetteur et à la vérification, les documents financiers et comptables de l’émetteur pour 2019, 2020 et 2021 n’ont pas de faux documents et un rapport d’audit sans réserve a été publié, conformément à l’article 47, paragraphe 1, de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 3.1.1, point vii), des règles de cotation.
Sur la base de ce qui précède, l’avocat de la bourse estime que l’émetteur remplit les conditions matérielles de cette inscription. L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation (1) l’émetteur a engagé Guosen Securities Co.Ltd(002736) (ci – après dénommé « Guoxin securities») comme institution de recommandation pour l’émission et la cotation en bourse. Selon les avocats de la bourse à la csrc et à la China Securities Association
