Citic Securities Company Limited(600030)
Avis de vérification spéciaux sur Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) dilution du rendement au comptant de cette transaction et mesures
Après examen et adoption par Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Le montant total des fonds de contrepartie levés ne doit pas dépasser 2 milliards de RMB et le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société cotée avant cette opération (ci – après dénommée « opération»).
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), Les lignes directrices de la c
Incidence de la transaction sur le bénéfice par action de l’exercice en cours
Selon le rapport d’examen de la société cotée, le bénéfice par action de la société cotée avant et après l’achèvement de la transaction est le suivant:
Projet 2021 – 12 – 31 / 2021
Avant et après la transaction
Bénéfice de base par action (RMB) 0,27 0,39
Après l’achèvement de la transaction, avec l’injection des actifs sous – jacents, l’échelle des bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société cotée à la société mère augmentera et le bénéfice de base par action augmentera par rapport à avant la transaction.
Après l’achèvement de cette transaction, le capital social total de la société cotée augmentera; Par conséquent, si les activités futures des sociétés cotées n’augmentent pas dans une certaine mesure, l’indice des bénéfices par action des sociétés cotées risque de diminuer. La société prendra les mesures suivantes pour prévenir activement la dilution du rendement au comptant de cette transaction et améliorer la capacité de rendement futur.
Renforcer la gestion intégrée des actifs sous – jacents et améliorer la rentabilité des sociétés cotées
À la fin de cette transaction, la société sous – jacente deviendra une filiale de la société cotée. La société cotée renforcera activement l’intégration des actifs, se concentrera sur le développement des activités principales, renforcera continuellement le niveau de gestion, améliorera la rentabilité future à long terme des actifs sous – jacents et fournira une garantie solide pour le fonctionnement continu de la société cotée en fonction des caractéristiques de l’industrie de la société sous – jacente.
Renforcer encore la gestion opérationnelle et le contrôle interne et améliorer l’efficacité opérationnelle
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée améliorera continuellement la structure de gouvernance d’entreprise en stricte conformité avec les exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des lignes directrices sur les statuts de la société cotée et d’autres lois, règlements et documents normatifs, afin de s’assurer que les actionnaires peuvent exercer pleinement leurs droits, que le Conseil d’administration peut exercer ses pouvoirs et prendre des décisions scientifiques conformément aux Statuts de la société et que les administrateurs indépendants peuvent s’acquitter de leurs fonctions de manière indépendante. Protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise, en particulier des petits et moyens investisseurs, et fournir une structure de gouvernance scientifique et efficace et une garantie institutionnelle pour le développement durable et stable de l’entreprise. Dans le même temps, les sociétés cotées renforceront encore la gestion des entreprises, amélioreront l’efficacité opérationnelle quotidienne des sociétés cotées, réduiront les coûts d’exploitation des sociétés cotées, contrôleront pleinement et efficacement les risques d’exploitation et de gestion des sociétés cotées et amélioreront l’efficacité opérationnelle.
Appliquer strictement la politique de distribution des bénéfices et renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée appliquera strictement les lois et règlements, les statuts et d’autres dispositions, continuera de mettre en œuvre des politiques de distribution des bénéfices durables, stables et positives, et, compte tenu de la situation réelle de la société cotée et de la volonté des investisseurs, écoutera largement les opinions et les suggestions des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, renforcera le mécanisme de protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs et donnera aux investisseurs un rendement raisonnable.
Engagements des actionnaires contrôlants, des administrateurs et des cadres supérieurs de la société cotée concernant les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de la restructuration
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Engagements pris par les actionnaires contrôlants de la société cotée
L’actionnaire contrôlant de la société cotée, Construction Engineering Holdings, prend les engagements suivants:
« 1. La compagnie n’empiète pas sur les activités d’exploitation et de gestion de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) et n’empiète pas sur les intérêts de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
2. From the date of Issuance of this commitment to before the completion of this Restructuring of Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
3. La société promet d’exécuter efficacement les mesures de rendement au comptant diluées formulées par Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
La société est consciente des conséquences juridiques qui peuvent découler de ces engagements et sera solidairement et solidairement responsable de toute violation de ces engagements. »
Engagements pris par les administrateurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées
« 1. Je m’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou dans des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de la société par d’autres moyens;
2. Je m’engage à restreindre mon comportement de consommation professionnelle;
3. Je m’engage à ne pas utiliser les actifs de la société pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de mes fonctions;
4. Je m’engage à ce que le système de rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération soit lié à la mise en œuvre des mesures de rendement au comptant diluées prises par la société;
5. Je m’engage à ce que, si la société a l’intention de mettre en œuvre l’incitation au capital, les conditions d’exercice de l’incitation au capital à publier soient liées à la mise en œuvre des mesures de rendement au comptant diluées de la société;
6. From the date of Issuing this commitment to the completion of this Restructuring of the company, if the State and Securities Regulatory departments make other new Regulatory Provisions concerning the filling of Listed Companies with diluted immediate return Measures and that this commitment cannot meet such provisions of the State and Securities Regulatory departments, the person promises that then the Additional commitments will be issued according to the latest Regulations of
7. En tant qu’un des sujets responsables des mesures de rendement, si je viole cet engagement ou refuse de l’exécuter, j’accepte que l’État ou l’organisme de réglementation des valeurs mobilières me punisse ou prenne des mesures de surveillance conformément aux règlements et règles pertinents qu’il a formulés ou publiés.
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Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que: la dilution du rendement au comptant prévu de la société cotée, le remplissage des mesures de rendement au comptant et les engagements des sujets d’engagement concernés, Le respect des dispositions de plusieurs avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux, des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux et des avis directeurs sur les questions pertinentes relatives au lancement et au refinancement, à la dilution de la restructuration des actifs importants et à la déclaration immédiate est favorable à la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de l’avis spécial de vérification sur Citic Securities Company Limited(600030)
Independent Financial Advisor organisateur:
Li Wei Wang Yue
Yu hanping, Liu Xinjie
Liao Kai
