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Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Independent Director
À propos de l’émission d’actions par la société pour l’achat d’actifs et l’offre
Avis sur la reconnaissance préalable des fonds de contrepartie et des opérations connexes
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux mesures de gestion pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des Statuts de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) En ce qui concerne le projet de la société d’acheter 100% des actions de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe de construction») détenues par Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe de construction») par voie d’émission d’actions (ci – après dénommé « restructuration»), les avis d’approbation préalable sont les suivants:
Après avoir examiné attentivement le rapport (ébauche) sur Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Sur la base d’un jugement indépendant, nous estimons que:
1. Le plan de restructuration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives de restructuration des actifs matériels des sociétés cotées, aux dispositions régissant certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées, aux mesures administratives d’acquisition des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents promulgués par la c
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Les dispositions des documents normatifs sont raisonnables et réalisables.
2. Conformément aux mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, cette réorganisation constitue une réorganisation des actifs importants et une transaction connexe. Lors de la réunion du Conseil d’administration, Chen Pengfei, Directeur associé, doit éviter le vote lors de l’examen de la proposition relative à la réorganisation des actifs importants.
3. La société a engagé des institutions d’audit et d’évaluation conformes à la loi sur les valeurs mobilières pour effectuer des audits et des évaluations des actifs sous – jacents et a publié les rapports d’audit, d’examen et d’évaluation pertinents. L’institution d’évaluation choisie par la bourse est indépendante, les hypothèses d’évaluation sont raisonnables, la méthode d’évaluation est pertinente à l’objet de l’évaluation, la conclusion d’évaluation du rapport d’évaluation des actifs publié est raisonnable et le prix d’évaluation est juste. Le prix de transaction des actifs sous – jacents de cette réorganisation est fondé sur le rapport d’évaluation des actifs (Zhonglian International Appraisal Zi [2022] No vsgqd0389) publié par China lian international Appraisal Consulting Co., Ltd. Et déposé par la SASAC de la province de Guangdong, qui est déterminé par les parties à la transaction par voie de négociation. Le principe de tarification de la restructuration de la société est conforme aux lois, règlements et documents normatifs nationaux pertinents, et le prix est juste et raisonnable. Cette réorganisation est ouverte, équitable et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
4. Les indices de risque et les mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant pour cette réorganisation sont justes et raisonnables, et l’influence du rendement au comptant dilué pour cette transaction est soigneusement analysée. Les actionnaires contrôlants, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont émis des engagements pertinents. Ces engagements sont légaux et conformes et peuvent protéger les intérêts des actionnaires minoritaires. Se conformer aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF (2014) No 17) publiés par le Conseil d’État et aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux.
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Avis (GBF (2013) No 110) et avis d’orientation sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, ainsi qu’au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Sur la base de ce qui précède, nous sommes d’accord avec toutes les propositions relatives à cette réorganisation et nous convenons de soumettre ces propositions au Conseil d’administration de la société pour examen.
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(cette page n’a pas de texte et n’est utilisée que pour la page de signature de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Yin Bing, Li CaiHong
Zhu yikun Xie Yuanbao
26 mai 2022
