Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: cette Assemblée générale des actionnaires est la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société et la 26e Assemblée du septième Conseil d’administration de la société ont examiné et approuvé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Légalité et conformité de la réunion: la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Iv) Date et heure de la réunion: lundi 20 juin 2022, à 14 h 30, pendant une demi – journée; Le vote en ligne aura lieu le lundi 20 juin 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: heure de négociation le 20 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Adoption
Système de vote par Internet les heures précises de vote sont les suivantes: le 20 juin 2022, de 9 h 15 à 15 h.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Lors du vote, la combinaison du vote sur place et du vote en ligne est adoptée. Le même droit de vote ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système d’échange et le vote sur le système Internet, et le vote répété n’est pas autorisé. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
(Ⅵ) Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 13 juin 2022.
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires qui détiennent des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires ordinaires de la société enregistrés auprès de la société de compensation à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Témoin avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2505, Centre d’affaires a – 1, hydro Plaza, bâtiment 1, no 1, Guangshen Avenue Ouest, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou, Province de Guangdong.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote.
Tableau de codage des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Nom de la proposition la colonne de code cochée dans cette colonne peut être mise aux voix.
100 proposition totale √
À propos de l’émission d’actions par la société pour l’achat d’actifs et l’offre et la distribution
1.00 l’ensemble de fonds et les opérations connexes sont conformes aux lois et règlements pertinents √
Projet de loi
Nombre de sous – propositions de la proposition concernant l’émission d’actions par la société pour l’achat d’actifs et l’offre et la distribution √ nécessitant un vote Article par article, 2,00 étant l’objet du vote pour l’ensemble des fonds et le plan de transaction connexe: 23
2.01 (i) schéma général de la transaction √
Plan d’achat d’actifs par l’émission d’actions
2.02 1. Contrepartie et actif sous – jacent √
2.03 2. Base de tarification des actifs sous – jacents et prix de transaction √
2.04 3. Mode de paiement √
2,05 4. Date de référence, base de tarification et émission des actions émises √
Prix
2.06 5. Méthode de délivrance √
2.07 6. Type et valeur nominale des actions émises √
2.08 7. Objet de l’émission et quantité émise √
2.09 8. Dispositions relatives à l’inscription √
2.10 9. Période de blocage et modalités de libération des actions émises √
2.11 10. Dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés √
2.12 11. Dispositions transitoires en matière de gains et pertes √
2.13 12. Engagements en matière de rendement et arrangements en matière de rémunération √
2.14 13. Validité de la résolution √
Plan de collecte de fonds de contrepartie pour l’émission d’actions
2.15 1. Type, valeur nominale et lieu de cotation des actions émises √
2.16 2. Méthode d’émission, objet d’émission et méthode d’abonnement √
2.17 3. Mode de tarification et prix des actions émises √
2.18 4. Montant et quantité émis √
2.19 5. Disposition de la période de verrouillage √
2.20 6. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués √
2.21 7. Objet des fonds de soutien collectés √
2.22 8. Ajustement du plan de collecte de fonds de contrepartie √
2.23 9. Validité de la résolution √
3.00 en ce qui concerne la réorganisation des actifs importants et les opérations connexes de cette transaction √
Projet de loi
En ce qui concerne cette transaction, elle ne constitue pas le poids des actifs importants de la société cotée.
4.00 discussion sur la réorganisation et l’inscription à la cote conformément à l’article 13 des mesures administratives du Groupe √
CAS
À propos de l’émission d’actions
5.00 rapport sur l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et d’opérations connexes √
(Draft) and Its Summary Proposal
6.00 achat d’actions émises avec conditions d’entrée en vigueur signées par la société √
Proposition d’accord sur les actifs et d’accord sur l’indemnisation des performances
En ce qui concerne cette transaction, elle est conforme aux dispositions relatives à la normalisation des sociétés cotées en bourse.
7.00 discussion sur certaines questions relatives à la réorganisation des actifs √
CAS
L’opération est conforme à la restructuration des actifs importants de la société cotée
8.00 discussion prévue aux articles 11 et 43 des mesures de gestion √
CAS
Il n’existe pas de base pour les entités liées à la transaction de la société.
Lignes directrices sur la surveillance des sociétés municipales No 7 – capital important des sociétés cotées
9.00 article 13 du Règlement sur les opérations anormales d’actions liées à la restructuration de la production √
Discussion sur la possibilité de participer à la réorganisation des actifs importants de toute société cotée
CAS
10.00 exhaustivité et respect des procédures légales pour l’exécution de cette transaction √
Proposition relative à la validité et à la validité des documents juridiques présentés
11.00 rendement au comptant dilué de la restructuration et mesures de remplissage proposées √
Proposition de construction
12.00 en ce qui concerne l’approbation du rapport d’audit et de la combinaison de préparation à l’examen de cette transaction √
Proposition de rapport d’examen et d’évaluation des états financiers
Sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses,
13.00 pertinence de la méthode d’évaluation aux fins de l’évaluation et prix de l’évaluation √
Proposition d’équité
14.00 demande à l’Assemblée générale d’approuver l’exemption de l’offre de construction Holdings √
Proposition d’augmentation des actions de la société
15.00 proposition à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée √
Proposition de traitement complet des questions liées à cette transaction
Contenu des propositions à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires
1. Les propositions 1 à 13 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont soumises après délibération et adoption à la vingt – sixième réunion du septième Conseil d’administration et à la quinzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les propositions 14 et 15 sont soumises après délibération et adoption à la vingt – sixième Réunion du septième Conseil d’administration de la société. La procédure est légale et les informations sont complètes. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir l’annonce de la résolution de la 26e réunion du septième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 15e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance et le résumé du rapport (projet) sur l’émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des opérations connexes divulgués par la société dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et Giant tide Information Online le 2 juin 2022. Note du Conseil d’administration sur la conformité de l’opération avec les dispositions de l’article 4 de la réglementation sur certaines questions relatives à la réorganisation des actifs matériels de la société cotée et note du Conseil d’administration sur la conformité de l’opération avec les dispositions des articles 11 et 43 des mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs matériels de la société cotée Note du Conseil d’administration sur l’absence de base pour les sujets liés à cette transaction de la société lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 7 – surveillance anormale des opérations sur actions liées à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées Article 13 aucune participation à la restructuration des actifs importants d’une société cotée; Note du Conseil d’administration sur l’exhaustivité, la conformité et l’efficacité de la présentation des documents juridiques pour l’exécution des procédures légales de cette transaction La note du Conseil d’administration sur le rendement au comptant dilué de la restructuration et les mesures de remplissage proposées, la note du Conseil d’administration sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses, la pertinence des méthodes d’évaluation aux fins de l’évaluation et l’équité des prix d’évaluation, Et le rapport sur l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes (projet) publié par Juchao Information Online, le rapport d’audit sur les états financiers consolidés simulés de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. Rapport d’évaluation des actifs de la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. Pour l’achat de 100% des capitaux propres de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. Détenus par Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
2. La proposition 2 contient des sous – propositions à plusieurs niveaux, qui sont mises aux voix une par une conformément aux dispositions pertinentes.
3. Les propositions 1 à 15 doivent être adoptées par résolution spéciale et doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires).
4. Les propositions 1 à 15 font l & apos; objet d & apos; un décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs. 5. Les questions examinées dans les propositions 1 à 15 constituent des opérations entre apparentés, et les actionnaires liés, Guangdong Construction Engineering Group Holdings Co., Ltd. Et Guangdong Institute of Building Sciences Group Co., Ltd., évitent de voter.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement: les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale, un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal et un certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi; L’actionnaire individuel doit s’enregistrer avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire (la personne chargée d’assister à la réunion doit détenir une procuration, sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire). Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre. Heure et lieu de l’inscription:
Inscription: 14 juin 2022 (8 h 30 – 11 h 30, 14 h 30 – 17 h 30)
Mode d’inscription: téléphone ou télécopieur.
Registration place: 23 / F, a – 1 Business center, Hydropower Plaza, Building 1, Guangshen Avenue West, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou, Guangdong Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Securities Department, zip code: 511340.
Coordonnées de la réunion:
Personne de contact: Lin Guangxi, tél.: (020) 61776998, fax: (020) 82607092, courriel: ysd Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) @vip.163.com. – Oui. Les frais de participation à l’Assemblée sont à la charge des actionnaires.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
2. Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Pièce jointe: 1. Le processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne;
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