Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Board of Directors
En ce qui concerne l’exhaustivité de la mise en œuvre des procédures légales pour cette restructuration,
Description de la conformité et de la validité des documents juridiques soumis
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
L’exhaustivité, la conformité et la validité des documents juridiques soumis par le Conseil d’administration de la société pour l’exécution des procédures légales relatives à la restructuration sont décrites comme suit:
Description de l’exhaustivité et de la conformité des procédures légales d’exécution de la restructuration (i) procédures exécutées pour cette transaction
1. Le 8 mars 2022, la société a publié l’annonce de la suspension de la négociation de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
2. Le cours des actions de la société a augmenté ou diminué de 8,38% au cours des 20 jours de négociation précédant la suspension de l’annonce des opérations. Si l’on exclut l’influence de l’indice composite de Shenzhen, le cours des actions de la société a augmenté ou diminué de 11,76%. Si l’on exclut l’influence du même secteur industriel, le cours des actions de la société a augmenté ou diminué de 10,74% au cours de cette période. Par conséquent, la fluctuation du cours des actions de la société avant cette transaction, à l’exclusion des facteurs du grand marché et des facteurs du secteur industriel, n’a pas augmenté ou diminué de plus de 20%, et la fluctuation du cours des actions n’a pas atteint les normes pertinentes spécifiées à l’article 5 de l’avis sur la réglementation de la divulgation d’informations par les sociétés cotées et le comportement des parties concernées.
3. Conformément aux dispositions des mesures de gestion pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, la société a engagé des consultants financiers indépendants, des cabinets d’avocats et d’autres intermédiaires, et a signé un accord de confidentialité avec les intermédiaires susmentionnés, a pleinement démontré le plan de restructuration et a communiqué avec les contreparties réorganisées pour former le plan préliminaire.
4. Au cours de la suspension de la société, la société a publié l’avis d’avancement de la suspension de la société Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sur la planification de la
5. La société a enregistré les initiés impliqués dans la réorganisation et a l’intention de soumettre la liste des initiés à la Bourse de Shenzhen. 6. Le 18 mars 2022, la société a signé l’accord – cadre sur l’émission d’actions pour l’achat d’actifs avec le Groupe de construction et le holding de construction.
7. Le 18 mars 2022, la compagnie a tenu la 23e réunion du 7ème Conseil d’administration pour examiner et adopter diverses propositions relatives à cette transaction, y compris la proposition relative à l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et le plan de transaction connexe et son résumé.
8. Conformément aux exigences des lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, la société a préparé le plan et le résumé de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien et des opérations connexes.
9. La compagnie a publié l’annonce de l’état d’avancement de la restructuration le 18 avril 2022 et le 18 mai 2022 respectivement.
10. La société a préparé le rapport de cette transaction conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs relatifs à la réorganisation des actifs importants de la société cotée, et les conseillers financiers indépendants, les conseillers juridiques, les institutions d’audit et les institutions d’évaluation engagés par la société ont publié les documents pertinents pour cette transaction.
11. Le 1er juin 2022, la société et la contrepartie ont signé l’accord d’achat d’actifs par actions entre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) et Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. Et Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. Et l’accord d’indemnisation des performances entre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) et Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd.
12. Le consultant financier indépendant Citic Securities Company Limited(600030)
13. The company has prepared this major Asset Restructuring Report and other relevant documents required by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange in accordance with the requirements of relevant laws, Regulations and Normative Documents on Major Asset Restructuring.
Procédures à suivre pour cette transaction
1. The transaction is subject to the Approval of Guangdong SASAC;
2. Le plan de négociation a été examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée;
3. Examen centralisé des opérateurs par le Bureau antimonopole de l’administration nationale de la surveillance et de l’administration des marchés;
4. La transaction est approuvée par la c
En résum é, la société a respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, les dispositions régissant certaines questions relatives à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, les mesures administratives pour L’émission de titres par les sociétés cotées, les normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 26 – restructuration des actifs importants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements. Les autres documents normatifs et les statuts de la société ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires à ce stade en ce qui concerne les questions liées à la restructuration, qui sont complètes, légales et efficaces.
II. Notes sur la validité des documents juridiques présentés
Conformément aux mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des titres au public No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les documents juridiques soumis par La société sont légaux et efficaces. Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents juridiques soumis par la société à l’égard de cette réorganisation et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents juridiques soumis.
En résum é, les procédures légales mises en œuvre par la société à ce stade de la restructuration sont complètes et conformes aux lois, règlements administratifs, autres documents normatifs et statuts en vigueur, et les documents juridiques soumis sont légaux et valides.
Ceci est expliqué.
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Conseil d’administration 2 juin 2022
