Code du titre: Jinfu Technology Co.Ltd(003018) titre abrégé: Jinfu Technology Co.Ltd(003018) annonce No: 2022 – 026 Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
Annonce de la première réunion intérimaire du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs ont assisté à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée et présidée par Mme Chen Shanshan, Directrice. La participation, la convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition d’élection du Président du troisième Conseil d’administration de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur général de la société
Sur proposition du Président de la société, il est convenu de nommer Mme Chen Shanshan Directrice générale de la société pour un mandat allant de la date d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’emploi de cadres supérieurs.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
4. Examiner et approuver la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Sur proposition du Président de la société, il est convenu de nommer Mme Wu Xiaoshuang Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date d’adoption du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
5. Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi d’autres cadres supérieurs de l’entreprise
Nommé par le Directeur général de la société, il est convenu de nommer M. Ye Shuhua, Mme du Liyan et M. Ma Wei Vice – directeurs généraux de la société pour un mandat allant de la date d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration; Mme du Liyan est nommée Directrice financière de la société pour un mandat allant de la date d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’emploi de cadres supérieurs.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion intérimaire du troisième Conseil d’administration du Jinfu Technology Co.Ltd(003018) ;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur l’emploi de cadres supérieurs. Avis est par les présentes donné.
Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
Conseil d’administration
2 juin 2022
