Code des valeurs mobilières: Jinfu Technology Co.Ltd(003018) titre abrégé: Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h 30 le mercredi 1er juin 2022.
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 1er juin 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est la suivante: le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 1er juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 1er juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Lieu de la réunion sur place: Groupe de villageois yongmao, village de renzhou, ville de Shatian, Dongguan, Province de Guangdong Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
3. Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: Mme Chen Shanshan, Présidente et Directrice générale
6. La convocation et la tenue de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
Participation générale des actionnaires
Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires qui ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires était de 9. Le nombre total d’actions représentant les droits de vote de la société était de 184816900, soit 710834% du nombre total d’actions avec droit de vote de la Société de 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00.
Les actionnaires minoritaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sont au total trois, Représentant 1151100 actions avec droit de vote de la société, soit 04427% du total des actions avec droit de vote de la société.
Présence des actionnaires sur place
Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires est de 8. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 184816800, ce qui représente 710834% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Les actionnaires minoritaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sont au total deux, Représentant 115000 actions avec droit de vote de la société, soit 04427% du total des actions avec droit de vote de la société.
Vote en ligne des actionnaires
Au total, un actionnaire et son mandataire votent par Internet. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 100, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Un actionnaire moyen et un actionnaire mineur votant par Internet représentent 100 actions de la société avec droit de vote, soit 0,0000% du total des actions avec droit de vote de la société.
Tous les administrateurs, superviseurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion, certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote et certains administrateurs ont participé à la réunion par vidéoconférence.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne pour voter sur les propositions suivantes:
1. The Proposal on the Election of non – Independent Directors by the Board of Directors for the Change of session was considered and passed.
L’Assemblée élit Mme Chen Shanshan, M. Chen jinpei, Mme Chen wanru, M. Ye Shuhua, Mme du Liyan et M. Li yongming comme administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote cumulatif pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale. Les voix se sont réparties comme suit:
1.01 Élection de Mme Chen Shanshan en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
Vote: 184816800 actions approuvées, Représentant 999999% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 1151000 actions ont été approuvées, ce qui représente 999193% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: Mme Chen Shanshan a été élue Directrice non indépendante du troisième Conseil d’administration de la société.
1.02 Élection de M. Chen jinpei en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
Vote: 184816800 actions approuvées, Représentant 999999% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 1151000 actions ont été approuvées, ce qui représente 999193% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: M. Chen jinpei a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
1.03 Élection de Mme Chen wanru en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
Vote: 184816801 actions approuvées, Représentant 999999% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 1151001 actions ont été approuvées, ce qui représente 999114% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: Mme Chen wanru a été élue Directrice non indépendante du troisième Conseil d’administration de la société.
1.04 Élection de M. Ye Shuhua en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
Vote: 184816800 actions approuvées, Représentant 999999% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 1151000 actions ont été approuvées, ce qui représente 999193% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: M. Ye Shuhua a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
1.05 Élection de Mme du Liyan en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
Vote: 184816801 actions approuvées, Représentant 999999% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 1151001 actions ont été approuvées, ce qui représente 999114% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: Mme du Liyan a été élue Directrice non indépendante du troisième Conseil d’administration de la société.
1.06 Élection de M. Li yongming en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
Vote: 184816801 actions approuvées, Représentant 999999% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 1151001 actions ont été approuvées, ce qui représente 999114% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: M. Li yongming a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
2. La proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration à sa prochaine session a été examinée et adoptée.
L’Assemblée élit M. Zhang qinfa, M. Chen Gang et Mme Li Lijie comme administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote cumulatif pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale. Les voix se sont réparties comme suit:
2.01 M. Zhang qinfa est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration.
Vote: 184816800 actions approuvées, Représentant 999999% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 1151000 actions ont été approuvées, ce qui représente 999193% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: M. Zhang qinfa a été élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
2.02 Élection de M. Chen Gang en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
Vote: 184816801 actions approuvées, Représentant 999999% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 1151001 actions ont été approuvées, ce qui représente 999114% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: M. Chen Gang a été élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
2.03 Élection de Mme Li Lijie en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
Vote: 184816801 actions approuvées, Représentant 999999% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 1151001 actions ont été approuvées, ce qui représente 999114% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: Mme Li Lijie a été élue Directrice indépendante du troisième Conseil d’administration de la société.
3. La proposition relative à l’élection des représentants non salariés des autorités de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
L’Assemblée élit M. Zhang mingcong et M. ou jingchang comme superviseurs non représentatifs des employés du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société au moyen d’un vote cumulatif pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les détails du vote sont les suivants: 3.01 M. Zhang mingcong est élu superviseur non représentant des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Vote: 184816801 actions approuvées, Représentant 999999% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 1151001 actions ont été approuvées, ce qui représente 999114% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: M. Zhang mingcong a été élu superviseur non représentatif du personnel du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
3.02 M. ou jingchang est élu superviseur non représentant des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Vote des actionnaires minoritaires: 1151001 actions ont été approuvées, ce qui représente 999114% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: M. ou jingchang a été élu superviseur non représentatif du personnel du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Témoignage des avocats
Nom du cabinet d’avocats: BEIJING KANGDA (Shenzhen) Law Firm
Nom des avocats témoins: Hou qifeng et Zhang shaoyun
Observations finales: les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée, les qualifications des organisateurs et des participants, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts, et qu’ils sont légaux et efficaces. Documents à consulter
1. Jinfu Technology Co.Ltd(003018) résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA (Shenzhen) sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Jinfu Technology Co.Ltd(003018) Conseil d’administration
2 juin 2022
