Code des valeurs mobilières: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) titre abrégé: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Annonce des prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Aperçu des opérations quotidiennes entre apparentés
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Étant donné que la société a récemment embauché des cadres supérieurs en tant qu’administrateurs de Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
Procédure d’examen de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés
Le 1er juin 2022, la compagnie a tenu la troisième réunion (intérimaire) du 10e Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition d’augmentation des prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés et Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022. Lors de l’examen de la proposition, les administrateurs non liés de la société doivent éviter le vote et sept administrateurs doivent voter à l’unanimité.
Conformément aux dispositions pertinentes, le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation, et Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
Iii) augmentation prévue des catégories et des montants des opérations quotidiennes entre apparentés
Affilié 2022 original 2022 1 – 3 2022 montant estimatif des parties liées à la transaction en 2022 après augmentation et ajustement mois réel montant estimatif catégorie de montant estimatif
Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 178000 928.68322000500000
Chengdu Hongbo Molybdenum Industry Co., Ltd. 38 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 692912 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 580000 Company
Malipo haiyu Tungsten Industry Co., Ltd. 170000 0 38 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 0000 Division
Acheter Xiamen jinlu Special Alloy Co., Ltd.
Sociétés de produits de base 1 700,00 168,74 5 800,00 7 500,00
Jiujiang jinlu Hardmetal Co., Ltd. 18 Konka Group Co.Ltd(000016) 0386570 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 000
Fujian xinlu Tungsten Industry Co., Ltd. 46 Konka Group Co.Ltd(000016) 81419200001380000
Total partiel 15 380,00 6 751,98 39 720,00 55 100,00
Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 310,00 0 690,00100000
Xiamen jinlu Special Alloy Co., Ltd. 300000 0 1 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000
Jiujiang Golden Heron Hardmetal Sales Co., Ltd.
Sociétés de produits de base 3 000,00 0 1 000,00 4 000,00
Fujian xinlu Tungsten Industry Co., Ltd. 6 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 54124380 Zotye Automobile Co.Ltd(000980) 000
Total partiel 12 310,00 1 541,24 6 490,00 18 800,00
Situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés au cours de l’année précédente
La situation réelle des transactions quotidiennes entre la compagnie et Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) au cours de l’année précédente est détaillée dans l’annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (annonce no 2021 – 103) publiée par la compagnie le 29 décembre 2021.
Introduction des personnes liées et relations connexes
(i) Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
Représentant légal: Huang changgeng;
Capital social: 1 413363 millions de RMB;
Adresse: kejing Community, Haicang District, Xiamen City, Fujian Province;
Champ d’activité de l’entreprise: investissement dans le tungstène et les terres rares; Fusion et traitement du tungstène et des métaux non ferreux; La production et la vente d’alliages de tungstène, produits de transformation en profondeur de tungstène et produits de transformation en profondeur de métaux rares des terres rares; La production et la vente de produits d’emballage en métal, en bois, en plastique et en tissu; Technologie de fabrication, analyse et détection de poudres, carbure cémenté, outils de coupe de précision, fil de tungstène – molybdène, nouveaux matériaux énergétiques et métaux rares des terres rares, et transformation technique des réalisations scientifiques et technologiques; Développement et exploitation de l’immobilier; Exporter les produits fabriqués et transformés par l’entreprise et importer les technologies de production, l’équipement, les matières premières et auxiliaires et les pièces de rechange nécessaires à la production de l’entreprise (les plans, quotas, licences et produits enregistrés automatiquement doivent être soumis à l’approbation séparément); Opérations de transformation; Conseil en gestion d’entreprise; Conseils socio – économiques (à l’exclusion des conseils aux entreprises financières); Autres services de consultation professionnelle non énumérés (à l’exclusion des articles nécessitant une approbation autorisée). (les projets d’exploitation qui doivent être approuvés conformément aux lois et règlements ne peuvent être entrepris qu’après avoir obtenu le certificat d’approbation).
Situation financière au cours de la dernière période: à la fin du mois de décembre 2021, l’actif total était de 32420893 millions de RMB, les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée étaient de 89609448 millions de RMB, le revenu d’exploitation était de 318521957 millions de RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 11805341 millions de RMB.
Relation d’affiliation: la relation d’affiliation est constituée par le fait que les dirigeants de la société exercent simultanément les fonctions d’administrateur.
Capacité d’exécution: la situation financière et le crédit sont bons, la société estime qu’elle a une forte capacité d’exécution, les parties à la transaction règlent les comptes conformément aux conditions commerciales normales, et il n’y a pas d’autres circonstances importantes qui pourraient affecter son exécution. Après vérification, la société n’est pas responsable de la perte de confiance.
Chengdu Hongbo Molybdenum Industry Co., Ltd.
Représentant légal: Yang Wei;
Capital social: 70 millions de RMB;
Adresse: No 98, JinJin Road, Qingbaijiang District, Chengdu;
Champ d’activité de l’entreprise: Molybdate d’ammonium, sulfite de sodium, micro – engrais au molybdène, production pure de trioxyde de molybdène, ventes et services techniques connexes, recherche, développement de nouveaux produits, etc.
Situation financière de la dernière période: à la fin du mois de décembre 2021, l’actif total était de 5714249 millions de RMB, les capitaux propres du propriétaire étaient de 1359356 millions de RMB, le revenu d’exploitation était de 1410637900 RMB et le bénéfice net était de 4705600 RMB.
Relation d’association: la société est une filiale contrôlée par Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Capacité d’exécution: la situation financière et le crédit sont bons, la société estime qu’elle a une forte capacité d’exécution, les parties à la transaction règlent les comptes conformément aux conditions commerciales normales, et il n’y a pas d’autres circonstances importantes qui pourraient affecter son exécution. Après vérification, la société n’est pas responsable de la perte de confiance.
Malipo haiyu Tungsten Industry Co., Ltd.
Représentant légal: fang qi;
Capital social: 14 millions de RMB;
Adresse: Nanfeng Xiaozhai, Mali Town, Malipo County, Wenshan Prefecture, Yunnan Province;
Champ d’activité de l’entreprise: achat, production, fusion, transformation et vente de Paratungstate d’ammonium, de tungstène bleu, de tungstène jaune et d’autres métaux non ferreux.
Situation financière de la dernière période: à la fin de décembre 2021, l’actif total était de 166478 600 RMB, les capitaux propres du propriétaire étaient de 966719900 RMB, le revenu d’exploitation était de 64 285810 RMB et le bénéfice net était de 3 849900 RMB.
Relation d’association: la société est une filiale contrôlée par Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Capacité d’exécution: la situation financière et le crédit sont bons, la société estime qu’elle a une forte capacité d’exécution, les parties à la transaction règlent les comptes conformément aux conditions commerciales normales, et il n’y a pas d’autres circonstances importantes qui pourraient affecter son exécution. Après vérification, la société n’est pas responsable de la perte de confiance
Xiamen jinlu Special Alloy Co., Ltd.
Représentant légal: Wu Qishan;
Capital social: 610 millions de RMB;
Adresse: No 69, Xinglong Road, Huli District, Xiamen;
Champ d’activité de l’entreprise: production de poudre de tungstène, poudre de carbure de tungstène, carbure cémenté, alliage de tungstène, produits de transformation en profondeur de tungstène; Machines métallurgiques des poudres, production d’équipements électriques, etc.
Situation financière au cours de la dernière période: à la fin du mois de décembre 2021, l’actif total était de 4886996400 RMB, les capitaux propres du propriétaire étaient de 29922008 RMB, le revenu d’exploitation était de 41882706 RMB et le bénéfice net était de 5111650 RMB.
Relation d’association: la société est une filiale contrôlée par Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Capacité d’exécution: la situation financière et le crédit sont bons, la société estime qu’elle a une forte capacité d’exécution, les parties à la transaction règlent les comptes conformément aux conditions commerciales normales, et il n’y a pas d’autres circonstances importantes qui pourraient affecter son exécution. Après vérification, la société n’est pas responsable de la perte de confiance.
Jiujiang jinlu Hardmetal Co., Ltd.
Représentant légal: Huang Jiaming;
Capital social: 400 millions de RMB;
Adresse: Chengxi port, Jiujiang Economic and Technological Development Zone, Jiangxi Province;
Champ d’activité de l’entreprise: fabrication de métaux non ferreux; Calandrage des métaux des terres rares; Fabrication de pièces forgées et de produits métallurgiques en poudre; Fabrication d’accessoires de machines – outils; Fabrication d’équipements métallurgiques spéciaux, etc.
Situation financière au cours de la dernière période: à la fin du mois de décembre 2021, l’actif total était de 9809116 millions de RMB, les capitaux propres du propriétaire étaient de 4370954 millions de RMB, le revenu d’exploitation était de 15527102 millions de RMB et le bénéfice net était de 756040 millions de RMB.
Relation d’association: la société est une filiale contrôlée par Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Capacité d’exécution: la situation financière et le crédit sont bons, la société estime qu’elle a une forte capacité d’exécution, les parties à la transaction règlent les comptes conformément aux conditions commerciales normales, et il n’y a pas d’autres circonstances importantes qui pourraient affecter son exécution. Après vérification, la société n’est pas responsable de la perte de confiance.
Fujian xinlu Tungsten Industry Co., Ltd.
Représentant légal: fang qi;
Capital social: 160 millions de RMB;
Adresse: Yanshi Town, Xinluo District, Longyan City, Fujian Province;
Champ d’activité de l’entreprise: fusion de tungstène et de molybdène; Fabrication de pièces forgées et de produits métallurgiques en poudre; Fabrication d’alliages non ferreux, etc.
Situation financière de la dernière période: à la fin de décembre 2021, l’actif total était de 328713 millions de RMB, les capitaux propres du propriétaire étaient de 155094 millions de RMB, le revenu d’exploitation était de 794496 millions de RMB et le bénéfice net était de – 6 321 millions de RMB.
Relation d’association: la société est une filiale contrôlée par Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Capacité d’exécution: la situation financière et le crédit sont bons, la société estime qu’elle a une forte capacité d’exécution, les parties à la transaction règlent les comptes conformément aux conditions commerciales normales, et il n’y a pas d’autres circonstances importantes qui pourraient affecter son exécution. Après vérification, la société n’est pas responsable de la perte de confiance.
Contenu principal des opérations entre apparentés
Principes et base de tarification
Les transactions commerciales entre la société et ses filiales et Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) (y compris Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) La livraison et le paiement sont effectués conformément aux conditions pertinentes du contrat signé.
Signature de l’Accord de transaction entre apparentés
Afin de normaliser davantage l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés de la société, la société a signé un accord – cadre pertinent avec Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Afin d’assurer le fonctionnement normal de la production et de l’exploitation quotidiennes de l’entreprise, l’entreprise et ses entreprises subordonnées doivent effectuer des transactions connexes avec l’entreprise pour l’achat de matières premières et auxiliaires, la vente de produits, etc. La transaction liée est un comportement normal et raisonnable qui se produit continuellement dans le processus d’exploitation quotidienne de la société. Par ces transactions liées quotidiennes, il est avantageux de promouvoir le développement de l’exploitation quotidienne de la société. En outre, le prix des opérations connexes susmentionnées est fixé en fonction du prix du marché, conformément au principe de l’équité, sans préjudice des intérêts de la société cotée et d’autres actionnaires, et sans incidence négative sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société. Les deux parties peuvent décider d’effectuer ou non des opérations à tout moment en fonction de leurs propres besoins et du prix du marché, de sorte que l’indépendance de la société ne sera pas affectée.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
La troisième réunion (Provisoire) du dixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
