À propos de
Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Zhejiang tianbu Law Office
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Zhejiang tianbu Law Office
À propos de Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
No.: tcyjs2022h0827 à: Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
Conformément aux exigences du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « Règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et d’autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Zhejiang Tianmu law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepts the entrustment of Huadong Medicine Co.Ltd(000963) (hereinafter referred to as Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. L’avocat de la Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique avec Huadong Medicine Co.Ltd(000963) d’autres informations
Conformément aux exigences de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes et des documents pertinents impliqués dans Huadong Medicine Co.Ltd(000963) l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable dans le domaine des avocats, et ont assisté à Huadong Medicine Co.Ltd(000963) l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Les avis juridiques suivants sont émis par la présente: 1. Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification par les avocats de cette bourse, Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
Conformément à l’avis de l’Assemblée générale, les questions soumises à l’Assemblée générale pour examen sont les suivantes:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Le rapport financier final de la société pour 2021;
4. Rapport annuel et résumé de la société pour 2021;
5. Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
6. Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
7. Proposition relative à la garantie de financement des filiales contrôlantes;
8. Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société et de ses filiales contrôlantes en 2022;
9. Proposition de modification des statuts et de leurs annexes;
10. Proposition relative à l’ajout et à la modification d’une partie du système de la société;
11. Proposition relative au plan d’allocation des administrateurs du dixième Conseil d’administration de la société;
12. Proposition relative au régime d’allocation des autorités de surveillance du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société;
13. Proposition d’augmentation du champ d’activité et de modification des statuts;
14. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société pour un nouveau mandat et à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration;
15. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société pour un nouveau mandat et à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration;
16. Proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société pour un nouveau mandat et à l’élection des candidats au poste de superviseur non représentant des travailleurs du dixième Conseil des autorités de surveillance. La Réunion adopte une combinaison de réunions sur place et de vote en ligne. Selon l’avis de réunion, la réunion sur place aura lieu le 1er juin 2022 de 14 h à 15 h dans la salle de conférence de la compagnie (salle de conférence 1, 12e étage, bâtiment administratif, 866 Moganshan Road, Hangzhou Huadong Medicine Co.Ltd(000963) ). Heures de vote en ligne: les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 1er juin 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu le 1er juin 2022 de 9h15 à 15h00.
Les questions susmentionnées et les questions connexes ont été énumérées et divulguées dans l’annonce de la résolution de la 15e réunion du neuvième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 16e réunion du neuvième Conseil d’administration et l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient conformément à l’heure, au lieu, aux modalités et aux procédures de convocation annoncés, conformément aux lois, règlements et statuts de la société. Qualifications des participants à l’Assemblée générale
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux Statuts de Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
1. Tous les actionnaires de la société ou leurs mandataires enregistrés dans la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (25 mai 2022);
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 79 actionnaires ont voté sur place et en ligne, Représentant 106727288 actions, soit 609937% du total des actions des sociétés cotées.
Les avocats de la bourse estiment que Huadong Medicine Co.Ltd(000963) Procédure de vote de l’Assemblée générale
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires a procédé à un vote enregistré sur les questions examinées à l’Assemblée générale conformément aux procédures de vote prévues par les lois, règlements et statuts. La huitième proposition est une proposition de vote Article par article, les actionnaires associés se retirent du vote sur les sous – propositions pertinentes et les 14 à 16 propositions sont soumises au vote cumulatif.
L’Assemblée générale des actionnaires surveille le vote conformément aux procédures stipulées dans les statuts. Après le vote en ligne, la société a consolidé et compté les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
Sur la base des résultats du vote, toutes les questions examinées à l’Assemblée sont approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires, dont les points 5, 9 et 13 sont des résolutions spéciales et les autres sont des résolutions ordinaires. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas voté sur les questions non énumérées dans l’avis d’Assemblée.
Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. Iv. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel présent à l’Assemblée et les procédures de vote à l’Assemblée sont conformes aux lois, règlements et statuts; Le résultat du vote est légal et valide. Cet avis juridique est émis le 1er juin 2002.
Cet avis juridique est rédigé en trois originaux, sans copie.
(aucun texte ci – dessous, page de signature suivante)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de tcyjs2022h0827 avis juridique du cabinet d’avocats Zhejiang tianbu sur Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 2021 Assemblée générale des actionnaires)
Zhejiang tianbu Law Office
Responsable: Zhang jingzhong
Signature:
Avocat responsable:
Signature:
LV Xiaohong
Avocat responsable:
Signature:
Yu zhuoya
