Code des valeurs mobilières: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) titre abrégé: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Annonce de la résolution de la troisième réunion (intérimaire) du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) L’avis de la réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs et superviseurs le 26 mai 2022. La réunion est composée de sept administrateurs, dont sept sont effectivement des administrateurs. Tous les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après délibération des administrateurs présents, la réunion a adopté la proposition suivante:
La proposition de nomination du Directeur financier de la société a été examinée et adoptée;
Le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Hu jiachao Directeur financier de la société pour un mandat allant de la date de nomination du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du mandat du dixième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Note clé: l’annonce concernant l’emploi du Directeur financier de la société (annonce no 2022 – 59) a été publiée le même jour dans China Securities News et sur le site d’information de la marée montante.
La proposition relative à l’augmentation des prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés et Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Points saillants:
1. La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. L’annonce de la compagnie sur l’augmentation des prévisions de transactions quotidiennes liées avec Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 60) a été publiée le même jour dans China Securities News et Mega Chao Information Network.
La proposition d’achat de China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Résultat du vote: Conformément aux lois et règlements pertinents, tous les administrateurs de la société ont évité le vote sur la proposition et ont accepté de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Note clé: la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. L’annonce de la société concernant l’achat de China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Le projet de loi sur la formulation de mesures de gestion de la masse salariale a été examiné et adopté;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation de mesures de gestion pour la durée du mandat et la contractualisation des membres de la direction;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes;
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue par la société le 30 juin 2021, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi de la réserve énoncées dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société ont été remplies et convient d’accorder 1 663000 actions restreintes à 36 objets d’incitation le 1er juin 2022 comme date d’octroi de la réserve d’actions restreintes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Note clé: l’annonce de la société sur l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation (numéro d’annonce: 2022 – 62) a été publiée le même jour dans China Securities journal et Mega Tides Information Network. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration se réunira à la compagnie le 23 juin 2022 à 14 h 30 pour l’année 2021.
Assemblée générale des actionnaires, la date d’enregistrement des actions est le 20 juin 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Note importante: l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 65) de la société a été publié le même jour dans China Securities journal et sur le site d’information de la marée montante.
Avis est par les présentes donné.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Conseil d’administration 2 juin 2002
