Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
En tant qu’administrateur indépendant de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société ont été examinées et les avis indépendants suivants ont été émis:
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 à l’objet de l’incitation
Après vérification, nous estimons que:
1. Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, le Conseil d’administration détermine que la date d’octroi des actions restreintes réservées dans le cadre du plan d’incitation est le 31 mai 2022. La date d’octroi est conforme aux lois et règlements tels que les mesures de gestion et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation des actions restreintes de la société en 2021 (projet).
2. Il n’est pas constaté que la société a interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital conformément aux mesures de gestion et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
3. L’objet d’incitation pour l’octroi d’actions restreintes réservées dans le cadre de ce plan d’incitation est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Il n’y a pas de cas où l’objet d’incitation ne peut pas être défini Dans les mesures de gestion. Il est conforme à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation pour les actions restreintes 2021 (projet) de la société et son résumé. En tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation, il est légal Ça marche.
4. Les conditions d’octroi des actions restreintes réservées dans le cadre du régime d’incitation ont été remplies.
5. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre forme d’aide financière à l’objet d’incitation accordé avec des actions restreintes réservées.
6. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est favorable au développement durable de la société et à la formation d’un mécanisme d’incitation à long terme pour les talents de base, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résumé, nous convenons que la date d’attribution de la partie réservée des actions restreintes du régime d’encouragement est le 31 mai 2022 et que 733000 actions restreintes de catégorie II seront accordées à 85 participants admissibles à l’octroi.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’ajustement du prix d’attribution du régime restreint d’incitation aux actions 2021
Après vérification, l’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes de la société est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions relatives à la méthode d’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2021 (projet). L’ajustement se situe dans le cadre des questions autorisées par le Conseil d’administration à prendre des décisions lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, et les procédures d’approbation nécessaires sont mises en œuvre. L’ajustement du prix d’attribution est légal. Ça marche. Les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents. Nous convenons que la compagnie ajustera cette fois le prix d’attribution du régime restreint d’encouragement aux actions de 2021.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la clôture de certains projets d’investissement dans des obligations convertibles et sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds collectés économisés
La société émettra des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et investira une partie du capital collecté dans des projets de clôture, et reconstituera en permanence le capital collecté économisé en capital collecté. Il s’agit d’une décision prudente fondée sur le développement global de la société, qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de L’utilisation du capital collecté et sert les intérêts de tous les actionnaires. La procédure d’examen de cette question est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM. Nous convenons de clore une partie des projets d’investissement dans des obligations convertibles et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement à partir des fonds collectés, et nous convenons de soumettre cette proposition à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration
Après vérification, la procédure de nomination des candidats aux postes d’administrateur de la société est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. L’élection partielle de M. Xia yinshui au poste d’administrateur de la société à la deuxième réunion de la cinquième session du Conseil d’Administration a été effectuée sur la base d’une compréhension complète des qualifications, de la profession, de la littératie professionnelle et de l’expérience de travail du candidat et a été approuvée par le candidat lui – même. Les candidats à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration remplissent les conditions requises pour être administrateur d’une société cotée et sont qualifiés pour les fonctions et les responsabilités du poste qu’ils occupent. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles ils ne peuvent pas être administrateurs en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et d’autres lois et règlements, ainsi que des statuts. Par conséquent, nous convenons de nommer M. Xia yinshui comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société et de soumettre la proposition d’élection partielle d’un administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’augmentation du nombre d’entités chargées de la mise en œuvre de certains projets financés par des fonds collectés et sur l’utilisation de certains fonds collectés pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets financés par des fonds collectés
L’ajout de lecang Information Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, comme l’un des principaux sujets de mise en oeuvre du projet d’investissement « Public Warehouse and Independent station Information System Construction Project » pour l’émission de fonds collectés par la société à des objets spécifiques est un ajustement fondé sur la situation réelle de la société, qui est conforme à la stratégie de développement et aux besoins opérationnels de la société, qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et au maintien des intérêts de tous les actionnaires. Les procédures nécessaires ont été mises en œuvre pour les questions relatives à la mise en œuvre de l’ajout et les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents de la société. Par conséquent, nous convenons avec la société d’ajouter une partie des fonds levés à l’entité chargée de la mise en œuvre du projet et d’utiliser une partie des fonds levés pour fournir des prêts aux filiales à part entière afin de mettre en œuvre le projet d’investissement levé.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’aide financière fournie par la société aux employés pour l’achat d’une maison
Après vérification, nous croyons que l’entreprise peut utiliser une partie de ses fonds propres pour fournir un soutien économique à l’achat d’une maison aux employés sans affecter son fonctionnement normal, ce qui peut améliorer davantage le système de protection sociale des employés, stimuler l’enthousiasme des employés au travail et attirer et retenir les talents de base pour Les postes clés. Il n’y a pas d’atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et la procédure de prise de décisions de la société sur cette question est conforme aux lois, règlements, règles départementales et statuts pertinents. Nous sommes donc d’accord sur cette question.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives au deuxième plan d’actionnariat des employés
1. Il n’y a pas de cas où la société interdit la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés tel que stipulé dans les lignes directrices sur la mise en œuvre du plan pilote d’actionnariat des employés par les sociétés cotées (ci – après dénommées « lignes directrices») et d’autres lois, règlements et documents normatifs. 2. Le contenu du plan de participation est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des avis directeurs et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Les employés ont été consultés avant l’introduction du plan. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la Société cotée et aux droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, ni de circonstances qui obligent les employés à participer au plan de participation par répartition ou distribution forcée.
3. La mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés par l’entreprise est propice à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme de partage des avantages entre les travailleurs et les propriétaires, à une combinaison plus étroite des intérêts des employés et du développement à long terme de l’entreprise, à l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration de la cohésion et de la compétitivité des employés, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme et de la créativité des employés et à la réalisation du développement durable de l’entreprise.
4. Les procédures de délibération et de vote du plan d’actionnariat des employés de la phase II sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et tous les administrateurs associés présents ont évité le vote.
Nous convenons à l’unanimité que la société mettra en œuvre la deuxième phase du plan d’actionnariat des employés et que les propositions pertinentes seront soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration)
Directeur indépendant: Wang xihong, he Xuefei, Liu Manda
