Code des titres: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) titre abrégé: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) numéro d’annonce: 2022 – 062 Code des obligations: 123072 titre abrégé: LEGO conversion
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. 1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. 2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. 3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la deuxième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et le contenu des propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires a été divulgué. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: mardi 21 juin 2022, 14 h
Date et heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 21 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 21 juin 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: combinaison du vote sur place et du vote en ligne (1) vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou par procuration écrite; Vote en ligne: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. 6. Date d’enregistrement des actions: 15 juin 2022 (mercredi) 7. Participants:
Lorsque la négociation est terminée à 15 h le 15 juin 2022, China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires de la société qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale et d’y assister.
Vote parlementaire; L’actionnaire peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
Est un actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 19F, Jindong Building, no 536, baiba Road, shounan Street, Yinzhou District, Ningbo.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques: les personnes cochées dans cette colonne peuvent voter
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au plan d’actionnariat des employés de la phase II de l’entreprise (projet) et à son résumé √
2.00 proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase II de l’entreprise √
3.00 « Questions relatives à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la deuxième phase du plan d’actionnariat des employés de la société» √
Projet de loi
4.00 √ en ce qui concerne le règlement de certains projets d’investissement d’obligations convertibles et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé
Proposition
5.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration √
1. La proposition susmentionnée a été examinée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Par, pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Sociétés liées divulguées
Un rapport ou un document;
2. Les actionnaires qui participent à la deuxième phase du régime d’actionnariat des employés de la société ou qui ont des relations connexes avec les objets participants doivent:
Les propositions 1 à 3 ci – dessus évitent le vote et les actionnaires liés n’acceptent pas le vote confié par d’autres actionnaires.
3. The above – mentioned Proposal will Calculate separately for Small and Medium – sized Investors and the company will publicly disclose the results of the calculation. Petites et moyennes entreprises
Investisseurs: actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, administrateurs, superviseurs et dirigeants de la société
Autres actionnaires que les dirigeants.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actions; Commission
Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, la procuration des actionnaires, la carte de compte d’actions du mandant et la carte d’identité du mandant. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et la carte d’identité du participant; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité personnelle, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal et une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (voir l’annexe 3 pour le modèle) et joindre une copie de la carte d’identité et du compte des actionnaires pour confirmation de l’inscription (l’enveloppe doit porter les mots « Assemblée des actionnaires ») et ne pas accepter l’inscription par téléphone. 2. Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 30, 13: 00 – 16: 00 le lundi 20 juin 2022. 3. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: 19 / F, Jindong Building, no 536, Ba’an Road, shounan Street, Yinzhou District, Ningbo Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
4. Précautions: Les participants doivent présenter leur carte d’identité et l’original de la procuration lorsqu’ils s’inscrivent à la réunion et arriver au lieu de réunion une demi – heure avant la réunion pour s’inscrire. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. Autres questions 1. Contact pour la réunion: Zhu Wei, Bai Mi tel: 0574 – 55007473 Fax: 0574 – 88070232 e – mail: [email protected] . La réunion est prévue pour une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais. 3. Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires se déroule conformément à l’avis du jour en cours. Documents à consulter 1. Résolutions de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration; 2. Résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne annexe 2: procuration annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée
Avis est par les présentes donné.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Conseil d’administration 1er juin 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne 1. Code de vote: 3507292. Titre abrégé du vote: Song vote 3. Remplir les avis de vote (1) toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen 1. Vote: 21 juin 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 heures à 15 heures 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen 1. L’heure de début du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet est de 9 h 15 le 21 juin 2022 (date de convocation de l’Assemblée générale sur place) et l’heure de fin est de 15 h Le 21 juin 2022 (date de clôture de l’Assemblée générale sur place). 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles. 3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
J’ai le plein pouvoir d’assister en mon nom (la société) à la réunion tenue le 21 juin 2022.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et suivre les instructions suivantes
Exercer le droit de vote sur une motion de l’Assemblée (en l’absence d’instructions claires, l’agent a le droit de voter à sa discrétion)
Les conséquences de l’exercice du droit de vote sont les suivantes:
(i) undertakes:
Remarques: cette colonne
Code de la proposition nom de la proposition coché oui non abstention vote
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au plan d’actionnariat des employés de la phase II de l’entreprise (projet) et à son résumé √
2.00 proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase II de l’entreprise √
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la deuxième phase du plan d’actionnariat des employés de la société √
Proposition relative à des questions connexes
4.00 en ce qui concerne le règlement de certains projets d’investissement dans des obligations convertibles et le réapprovisionnement permanent des fonds collectés économisés √
Proposition de fonds de roulement
5.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration √
Client (signature de l’actionnaire individuel, signature et sceau officiel du représentant légal de l’actionnaire légal):
Numéro d’identification ou de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Fiduciaire (signature):
Numéro d’identification du syndic:
Date:
Note:
1. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale;
2. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité;
3. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe 3:
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Formulaire d’inscription des actionnaires à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire de la personne morale
Actionnaire légal
Numéro d’identification de l’actionnaire individuel / actions de la personne morale
