Huadong Medicine Co.Ltd(000963) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la première réunion du dixième Conseil d’administration
Conformément aux exigences du Code de gouvernance des sociétés cotées de la c
1. Les procédures de nomination et d’emploi du Directeur général, du Directeur général adjoint, du Secrétaire du Conseil d’administration et du Directeur financier de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts, et les procédures d’emploi sont légales et efficaces;
2. Après avoir soigneusement vérifié les curriculum vitae du Directeur général, du Directeur général adjoint, du Secrétaire du Conseil d’administration et de la personne responsable des finances proposée, il est considéré qu’ils ont les conditions d’emploi et la capacité d’exercer leurs fonctions correspondant à l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles ils ne peuvent pas être des cadres supérieurs de la société, comme stipulé dans le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de cas où il s’agit d’une « personne soumise à l’exécution d’une violation de confiance», d’un cas où la c
3. Il est convenu de nommer M. LV Liang, Président du Conseil d’administration, Directeur général de la société, M. Wu Hui, Directeur général adjoint de la société, Mme Zhu Li, Directeur général adjoint de la société, M. Zhang jianfei, Directeur général adjoint de la société, M. Chen Bo, Secrétaire du Conseil d’Administration de la société, et M. Qiu renbo, Directeur financier de la société, pour un mandat commençant à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et expirant à la date d’expiration du dixième Conseil d’administration de la société.
Administrateurs indépendants:
Gao Xiangdong, Yang Lan, Wang ruwei
1er juin 2022
