Code des valeurs mobilières: Jinfu Technology Co.Ltd(003018) titre abrégé: Jinfu Technology Co.Ltd(003018) numéro d’annonce: 2022 – 028
Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
Annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jinfu Technology Co.Ltd(003018) Proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration et proposition relative à l’élection de représentants non salariés par le Conseil des autorités de surveillance. Après l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance lors de l’Assemblée des représentants des travailleurs et de l’Assemblée des actionnaires, la société a tenu la première Assemblée intérimaire du troisième Conseil d’administration et la première Assemblée intérimaire du troisième Conseil des autorités de surveillance le même jour et a examiné et adopté la proposition d’élection du Président du troisième Conseil d’administration de la société. La proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration de la société et la proposition relative à l’élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société sont annoncées comme suit:
Élection du Conseil d’administration
Membres du Conseil d’administration
Le troisième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants, dont les membres sont les suivants:
1. Administrateurs non indépendants: Mme Chen Shanshan (Présidente), M. Chen jinpei, Mme Chen wanru, M. Ye Shuhua, Mme du Liyan et M. Li yongming
2. Administrateurs indépendants: M. Zhang qinfa, M. Chen Gang et Mme Li Lijie
Le mandat des membres du Conseil d’administration susmentionnés est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration en tant que cadres supérieurs de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Le nombre d’administrateurs indépendants est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. La qualification et l’indépendance des trois administrateurs indépendants ont été examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen.
Composition du Comité spécial du troisième Conseil d’administration
Président du Comité spécial du Conseil d’administration (organisateur)
Comité de vérification Chen Gang, Chen Gang, Zhang qinfa et Ye Shuhua
Comité stratégique Chen Shan Shan, Chen jinpei, Zhang qinfa
Comité de nomination Zhang qinfa Zhang qinfa, Chen Shanshan, Li Lijie
Comité de rémunération et d’évaluation Li Lijie Li Lijie, du Liyan, Chen Gang
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés est le même que celui du troisième Conseil d’administration.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Le troisième Conseil des autorités de surveillance se compose de trois autorités de surveillance, dont deux autorités de surveillance non représentatives des travailleurs et une autorité de surveillance représentative des travailleurs, dont les membres sont les suivants:
1. Représentants non salariés superviseurs: M. Zhang mingcong (Président du Conseil des autorités de surveillance), M. ou jingchang
2. Représentant du personnel superviseur: M. you Jingbo
Le mandat des membres du Conseil des autorités de surveillance susmentionnés est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
Conseil d’administration
2 juin 2022
