Code des titres: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) titre abrégé: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) numéro d’annonce: 2022 – 055 Code des obligations: 123072 titre abrégé: LEGO conversion
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
La deuxième réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) La réunion est composée de trois superviseurs et de trois superviseurs. La réunion est présidée par M. Xu Bo, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation, les méthodes de discussion et les procédures de vote de la réunion sont conformes aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts concernant la convocation du Conseil des autorités de surveillance. Les autorités de surveillance participantes examinent attentivement les propositions de la réunion et les adoptent par vote et prennent les résolutions suivantes:
La proposition relative à l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 aux objets d’incitation a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que l’objet d’incitation de cette subvention réservée est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, ainsi qu’aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans le plan d’incitation au capital restreint 2021 (projet) de la société, et que sa qualification d’objet d’incitation en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation actuel de la société est légale et efficace, et que les conditions d’octroi des actions restreintes réservées à l’objet d’incitation ont été remplies. Il a été convenu que le 31 mai 2022 serait la date d’attribution de la réserve pour l’octroi de 733000 actions restreintes de catégorie II à 85 objets d’incitation. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) avis public pertinent publié le même jour. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition d’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation restreint aux actions 2021 a été examinée et adoptée. Étant donné que le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été mis en œuvre, le Conseil d’administration de la société a ajusté le prix d’attribution des actions restreintes (y compris l’attribution réservée) du plan d’incitation restreint aux actions 2021 conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, et les procédures d’examen sont légales et conformes aux lois et règlements pertinents. Il n’y a pas d’atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a convenu d’ajuster le prix d’attribution du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 11,26 RMB / action à 11,06 RMB / action en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) avis public pertinent publié le même jour. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la clôture de certains projets d’investissement dans des obligations convertibles et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés a été examinée et adoptée.
Étant donné que les projets d’investissement dans lesquels la société a émis des obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques ont atteint l’état utilisable prévu, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société et de réduire les coûts financiers, conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, La société a l’intention de reconstituer en permanence le Fonds de roulement de 2 824200 RMB (y compris les intérêts créditeurs) économisé sur le compte spécial pour les projets d’investissement susmentionnés (le montant final est soumis au solde du règlement des intérêts bancaires le jour du transfert du Fonds), et d’annuler le compte spécial correspondant pour les fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) avis public pertinent publié le même jour. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’augmentation du nombre d’entités chargées de la mise en œuvre de certains projets d’investissement levés et à l’utilisation de certains fonds levés pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets d’investissement levés a été examinée et adoptée.
La société a l’intention d’ajouter lecang Information Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, comme l’un des principaux sujets de mise en oeuvre du projet d’investissement « projet de construction d’un système d’information pour les entrepôts publics et les stations indépendantes » pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, et compte tenu de la stratégie actuelle de développement des entreprises et de l’état d’avancement de la mise en oeuvre du projet de collecte de fonds, elle a l’intention de fournir à lecang Information Technology Co., Ltd. Un prêt sans intérêt de 196107 millions de RMB pour promouvoir la L’augmentation des filiales à part entière de la société en tant qu’organe principal de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés est un ajustement fondé sur les besoins de développement de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) avis public pertinent publié le même jour. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’aide financière fournie par l’entreprise aux employés pour l’achat d’une maison a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que cette aide financière est une décision prudente fondée sur les besoins de l’entreprise en matière d’exploitation et de développement et qu’elle n’affectera pas le développement normal des activités et l’utilisation des fonds de l’entreprise et de ses filiales. Elle vise principalement à attirer et à retenir d’excellents talents de l’entreprise et de ses filiales, à améliorer encore le système de protection sociale de l’entreprise et à améliorer les avantages sociaux des employés, ce qui est propice au développement à long terme de l’entreprise. Cette question est formulée en tenant pleinement compte de facteurs tels que la capacité de rendement des employés et les risques connexes sont contrôlables. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société fournisse une aide financière aux employés pour l’achat d’une maison.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’aide financière fournie par l’entreprise aux employés pour l’achat d’une maison.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la phase II du plan d’actionnariat des employés (projet) et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’actionnariat des employés de la phase II de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, ni de circonstances qui obligent les employés à participer au plan d’actionnariat des employés par répartition ou distribution forcée, ce qui est propice à la promotion de l’établissement et de l’amélioration du mécanisme d’incitation et de retenue de l’entreprise, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme du personnel technique de base de l’entreprise, à la combinaison efficace des intérêts des actionnaires, des intérêts de l’entreprise et des intérêts des employés, et à la promotion du développement à long terme, durable et sain de l
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’actionnariat des employés de la phase II (projet) et le résumé du plan d’actionnariat des employés de la phase II (projet) publié par l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Tous les superviseurs participent au plan d’actionnariat des employés et évitent de voter sur la proposition. La proposition est soumise directement à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
La proposition relative aux mesures de gestion du deuxième plan d’actionnariat des employés de la société a été examinée et adoptée.
Les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase II de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) formulées par le Conseil d’administration visent à assurer la mise en oeuvre harmonieuse du plan d’actionnariat des employés de la phase II de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase II du Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) publiées le même jour
Tous les superviseurs participent au plan d’actionnariat des employés et évitent de voter sur la proposition. La proposition est soumise directement à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
2. Other documents required by SZSE. Avis est par les présentes donné.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Conseil des autorités de surveillance 1er juin 2022
