Code des valeurs mobilières: Huadong Medicine Co.Ltd(000963) titre abrégé: Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
Annonce de la résolution de la première réunion du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 9 administrateurs participent à la réunion et 9 administrateurs y participent effectivement. La réunion est présidée par le Président de la société. La procédure de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et l’Assemblée est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration a examiné les propositions suivantes et les a adoptées par écrit et par voie de communication:
Délibération et adoption de la proposition d’élection du Président du dixième Conseil d’administration de la société par vote des administrateurs présents au Conseil d’administration, il a été convenu à l’unanimité d’élire M. LV Liang Président du dixième Conseil d’administration de la société pour un mandat commençant à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et se terminant à la date d’expiration du mandat du dixième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae de M. LV Liang pour plus de détails).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la création de membres des comités spéciaux relevant du dixième Conseil d’administration
Le dixième Conseil d’administration de la société se compose de cinq comités spéciaux: Le Comité d’audit, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de stratégie et le Comité du développement durable (ESG).
1. Le Comité de stratégie est composé de trois administrateurs, dont le Président LV Liang, le Directeur Niu zhanqi et le directeur indépendant Wang ruwei, dont le Président LV Liang est le Président (coordonnateur);
2. Le Comité de nomination est composé de trois administrateurs, dont le Directeur Kang Wei, le directeur indépendant Gao Xiangdong et le directeur indépendant Yang Lan, dont le directeur indépendant Gao Xiangdong est le Président (coordonnateur); 3. Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé de trois administrateurs, dont le Président Lu Liang, l’administrateur indépendant Gao Xiangdong et l’administrateur indépendant Wang ruwei, dont l’administrateur indépendant Wang ruwei est le Président (coordonnateur).
4. Le Comité de vérification est composé de trois administrateurs, dont le Président Lu Liang, le directeur indépendant Wang ruwei et le directeur indépendant Yang Lan, dont le directeur indépendant Yang Lan est le Président (coordonnateur). 5. Le Comité du développement durable (ESG) est composé de trois administrateurs, dont Ye Bo, Directeur, Zhu Feipeng, directeur indépendant, Gao Xiangdong, dont Zhu Feipeng, Directeur, est le Président (coordonnateur).
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés du Conseil d’administration est le même que celui du dixième Conseil d’administration de la société. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi du Directeur général de la société
Après examen et nomination par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, et après le vote des administrateurs présents à la réunion du Conseil d’administration, il est convenu à l’unanimité de nommer M. LV Liang, Président du Conseil d’administration, comme Directeur général. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du dixième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du dixième Conseil d’administration.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi du Directeur général adjoint de la société
Après la nomination du Directeur général de la société et le vote des administrateurs présents au Conseil d’administration, il a été convenu à l’unanimité de nommer M. Wu Hui, Mme Zhu Li et M. Zhang jianfei Vice – directeurs généraux de la société pour un mandat commençant à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et se terminant à la date d’expiration du mandat du dixième Conseil d’administration de la société (voir les curriculum vitae de M. Wu Hui Xiansheng, Mme Zhu Li et M. Zhang jianfei pour plus de détails).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du dixième Conseil d’administration.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Sur proposition du Président de la société et après le vote des administrateurs présents au Conseil d’administration, il est convenu à l’unanimité de nommer M. Chen Bo Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du dixième Conseil d’administration de la société (voir le curriculum vitae de M. Chen Bo en annexe pour plus de détails). M. Chen Bo a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen.
Les communications du Secrétaire du Conseil sont les suivantes:
Tel: 0571 – 89903300
Fax: 0571 – 89903366
E – mail: hz Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 126.com. 1 / [email protected].
Adresse de contact: 866 Moganshan Road, Hangzhou, Zhejiang
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du dixième Conseil d’administration.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur financier de la société
Après la nomination du Directeur général de la société et le vote des administrateurs présents au Conseil d’administration, il a été convenu à l’unanimité de nommer M. Qiu renbo comme Directeur financier de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du dixième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae de M. Qiu renbo).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du dixième Conseil d’administration.
Le 10ème Conseil d’administration de la société a exprimé ses sincères remerciements à tous les administrateurs du 9ème Conseil d’administration pour leur contribution exceptionnelle au développement de la société, et en particulier à M. Jin Xuhu, M. Zhong Xiaoming et Mme YANG Jun pour leur contribution importante à la société pendant leur mandat.
Documents à consulter
1 Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du dixième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
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Curriculum vitae du personnel concerné à la première réunion du dixième Conseil d’administration
Curriculum vitae de M. Lu Liang
M. Lu Liang, né en 1974, est diplômé.
De juillet 1997 à juillet 2001, il a été Directeur de projet de yuanda Asset Management Co., Ltd. De juillet 2001 à mars 2010, il a travaillé à Changshu leiyunshang Pharmaceutical Co., Ltd. En tant que Vice – Directeur général et Directeur général; D’avril 2010 à janvier 2016, il a été administrateur et Directeur général adjoint de la société; Du 6 janvier 2016 au 5 juin 2019, il a été administrateur et Directeur général de la société. Président de la société depuis le 6 juin 2019. Depuis le 26 octobre 2021, il est également Directeur général de la société.
Jusqu’à présent, M. LV Liang n’a pas d’actions de la société et a des relations d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, China Broad Group Co., Ltd., avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. M. LV Liang n’a pas les circonstances suivantes: (i) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Les qualifications de M. LV Liang sont conformes aux qualifications et conditions requises par le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les statuts et d’autres lois, règlements et dispositions pertinents.
Curriculum vitae de M. Wu Hui
Mr. Wu hui, born in April 1969, has a Master Degree and Professor Senior Engineer. En juillet 1991, il a été technicien, Directeur d’atelier et ingénieur en chef de Hangzhou sino – American East China Pharmaceutical Co., Ltd. De 2015 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de Hangzhou sino – American East China Pharmaceutical Co., Ltd. Depuis juin 2019, il est Vice – Directeur général de la société.
À l’heure actuelle, M. Wu hui ne détient pas d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, China Broad Group Co., Ltd., n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
M. Wu hui n’a pas les circonstances suivantes: (i) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Les qualifications de M. Wu hui sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d’autres lois, règlements et conditions pertinents.
Curriculum vitae de Mme Zhu Li
Mme Zhu Li, née en 1975, est diplômée en comptabilité. D’août 1997 à aujourd’hui, il a travaillé dans Huadong Medicine Co.Ltd(000963) De septembre 2019 à septembre 2020, il a été Directeur général adjoint (Président) de Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
À l’heure actuelle, Mme Zhu Li détient 30 000 actions de la société, n’a aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, China Broad Group Co., Ltd., n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et n’a Aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Mme Zhu Li n’a pas les conditions suivantes: (i) Elle n’est pas autorisée à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Les qualifications de Mme Zhu Li sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d’autres lois, règlements et conditions pertinents.
Curriculum vitae de M. Zhang jianfei
Mr. Zhang jianfei, born in April 1975, Undergraduate degree, successively served as Business Representative / Supervisor of Hangzhou sino – American East China Pharmaceutical Co., Ltd., manager of Wuhan Region, Director of Sales Management Department II, general manager of Hubei Provincial Pharmaceutical Services Co., Ltd., Director of Pharmaceutical Services Management Department II, and Deputy General Manager of Hangzhou sino – American East China Pharmaceutical Co., Ltd. From December 2020 to present.
À l’heure actuelle, M. Zhang jianfei détient 80 000 actions de la société, n’a aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, China Broad Group Co., Ltd., n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et n’a Aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
M. Zhang jianfei n’a pas les circonstances suivantes: (i) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la csrc qui n’exercent pas les fonctions d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur d’une société cotée n’ont pas expiré; (‘)
