Code des valeurs mobilières: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) titre abrégé: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée après délibération et décision de la troisième Assemblée (Provisoire) du dixième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Date et heure de la réunion:
1. La réunion sur place aura lieu le jeudi 23 juin 2022 à 14 h 30.
2. Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 23 juin 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 heure de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen: à tout moment entre 9: 15 – 15: 00 le 23 juin 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
(Ⅵ) la date d’enregistrement des actions pour la réunion est le lundi 20 juin 2022.
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions sont:
À la clôture de l’après – midi du 20 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. 2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de réunion, 10e étage, Diamond Building, no 288, Diamond Road, Hetang District, Zhuzhou City, Hunan Province.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Code et nom de la proposition
Proposition et Code de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
6.00 À propos de 2022 Corporate and Minmetals Group finance Co., Ltd. √
Proposition relative à l’estimation des transactions entre apparentés de la société
7.00 augmentation et Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022 √
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés
8.00 proposition d’achat de China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
2. Contenu spécifique de la proposition
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le 29 avril 2022 et le 2 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la deuxième réunion du 10e Conseil d’administration (annonce no 2022 – 30), annonce de la résolution de la deuxième réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 31), texte complet du rapport annuel 2021 (annonce no 2022 – 35), résumé du rapport annuel 2021 (Annonce no 2022 – 36), Annonce concernant l’estimation des transactions entre apparentés avec Minmetals Group finance Co., Ltd. En 2022 (annonce no 2022 – 44), rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 (annonce no 2022 – 50), annonce des résolutions de la troisième réunion (Provisoire) du dixième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 56), annonce des résolutions de la troisième réunion (Provisoire) du dixième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 57), Annonce concernant l’ajout d’une estimation des transactions quotidiennes entre apparentés et Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022 (annonce no 2022 – 60) et annonce concernant l’achat de China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) assurance responsabilité
Les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société feront un rapport sur les travaux de l’année 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao le 29 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (annonce no 2022 – 48) divulgué.
L’actionnaire China Minmetals Co., Ltd. A évité le vote sur la proposition 6.
Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel ou par télécopieur.
2. Inscription: 9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00 le 21 juin 2022;
3. Registered place: Securities and Legal Department of the company, Room 1101, Diamond Building, 288 Diamond Road, Hetang District, Zhuzhou City, Hunan Province
4. Données à fournir lors de l’enregistrement: les actionnaires individuels présents à l’Assemblée détiennent leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation; L’agent autorisé détient sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise, la carte de compte de l’actionnaire, la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant.
Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur la procuration. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 2 pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Contact: Jia yongjun, Wang Yuzhen
Tel: 0731 – 282659790731 – 28265977
Fax: 0731 – 28265500
E – mail: zwgx China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 126.com.
2. Frais d’assemblée: la durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
3. Prévention et contrôle des épidémies: les actionnaires qui prévoient assister à l’Assemblée générale des actionnaires sur place doivent communiquer avec la société à l’avance pour comprendre et se conformer aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies au lieu de l’Assemblée afin d’éviter d’affecter la participation normale à l’Assemblée. 4. Traitement des conditions anormales du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration;
2. Résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance;
3. Résolution de la troisième réunion (intérimaire) du dixième Conseil d’administration;
4. Résolution de la troisième réunion (intérimaire) du dixième Conseil des autorités de surveillance.
Pièce jointe: 1. Procuration
2. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Avis est par les présentes donné.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Procuration
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 du China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) tenue le 23 juin 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote en mon nom.
Mes opinions de vote sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 sont les suivantes:
Titre de la proposition accord contre renonciation
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3.00 rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021
5.00 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
6.00 À propos de 2022 Corporate and Minmetals Group finance Co., Ltd.
Proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés de la société
7.00 À propos de l’ajout et Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022
Proposition relative à l’estimation annuelle des opérations quotidiennes entre apparentés
8.00 proposition d’achat de China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Compte de titres: nombre d’actions détenues: nature des actions détenues:
Signature du client (personne morale): numéro d’identification du client:
Signature et sceau du client: licence commerciale No:
Signature du destinataire: numéro d’identification du destinataire:
Date du mandat: durée de validité:
Note:
1. Toutes les propositions de la réunion sont soumises au système de vote cumulatif. Veuillez indiquer le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils ont, le vote est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
2. Si le client ne donne pas d’instructions spécifiques sur la proposition ci – dessus, le client (ayant le droit □ n’ayant pas le droit □) vote en son nom. (Note: Veuillez cocher « √ » à l’option d’autorisation. Si le mandant n’a pas fait de choix, il est réputé que l’agent n’a pas le droit de voter au nom du mandant sur ces propositions);
3. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; La procuration de l’actionnaire de la personne morale doit porter le sceau officiel et être signée par le représentant légal.
Annexe 2:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360657.
2. Nom abrégé du vote: china tungsten vote.
3. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 23 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 23 juin 2022 et se terminera à 15 h le 23 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
