Code des valeurs mobilières: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) titre abrégé: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) numéro d’annonce: 2022 – 57 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) administrateur indépendant
Avis indépendants sur les questions examinées à la troisième réunion (intérimaire) du dixième Conseil d’administration de la société
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées et adoptées à la troisième réunion (intérimaire) du dixième Conseil d’administration de la société.
Avis indépendants sur la nomination du Directeur financier de la société
La troisième réunion (intérimaire) du dixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de nomination du Directeur financier de la société. En raison du transfert de travail, M. Song Guohua, ancien Vice – Directeur général et Directeur financier de la société, a récemment présenté son rapport de démission au Conseil d’administration. Le rapport de démission de M. Song Guohua prend effet à compter de la date de livraison au Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société a nommé M. Hu jiachao Directeur financier de la société. Nous croyons que l’éducation, l’expérience professionnelle et les capacités professionnelles de M. Hu jiachao peuvent répondre aux exigences du poste. Sa qualification professionnelle et sa procédure de nomination sont conformes aux règlements pertinents. Nous convenons de nommer M. Hu jiachao Directeur financier de la société.
Avis indépendants sur l’augmentation du nombre de transactions quotidiennes entre apparentés et Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022
La troisième réunion (Provisoire) du dixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’augmentation de l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 avec Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) . Avant la réunion, nous avons examiné attentivement la proposition et les documents connexes fournis par la société et avons convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen.
Étant donné que les nouveaux cadres supérieurs de la société en avril 2022 sont des administrateurs de Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Les opérations quotidiennes entre apparentés entre la société et Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Nous convenons que la compagnie augmentera ses prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés avec Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022. Cette transaction liée doit également être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation.
Avis indépendants sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs de la société
La troisième réunion (intérimaire) du dixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’achat de China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) La procédure d’approbation du projet de loi est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour approbation.
Avis indépendants sur l’octroi d’actions restreintes réservées dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société
1. Le Conseil d’administration détermine que la date d’attribution des actions restreintes réservées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société est le 1er juin 2022, et que la date d’attribution est conforme aux lois et règlements tels que les mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions de la société en 2021 concernant la date d’attribution. Entre – temps, cette subvention est également conforme aux conditions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en ce qui concerne l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation.
2. L’objet d’incitation à l’attribution d’actions restreintes réservées par la société est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et d’autres lois et règlements et dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société, et est conforme à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation actuel de la société. En tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation actuel de la société
3. Il n’y a pas eu de cas où la société a interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital. Ni la société ni l’objet de l’incitation n’ont été empêchés d’accorder des actions restreintes, et les conditions d’octroi de la réserve stipulées dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société ont été remplies.
4. La mise en œuvre du plan d’incitation au capital par la société est propice à l’amélioration du mécanisme d’incitation de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la mission du personnel occupant des postes de base de la société pour parvenir à un développement durable et sain de la société, au développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que le 1er juin 2022 sera la date d’attribution des actions restreintes réservées dans le cadre du régime d’incitation de la compagnie et que 1 663000 actions restreintes seront attribuées à 36 objets d’incitation.
Signature des administrateurs indépendants: Xu Changlong, Yang rudai et qu xuanhui date de signature: 1er juin 2002
