Code des valeurs mobilières: Huadong Medicine Co.Ltd(000963) titre abrégé: Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires ni de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes;
2. L’Assemblée générale des actionnaires compte séparément les actionnaires minoritaires. Les actionnaires minoritaires désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion: 14: 00 – 15: 00 le mercredi 1er juin 2022
2. Lieu de la réunion: salle de conférence 1, 12e étage, bâtiment administratif de la société
3. Mode de tenue: mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: LV Liang, Président de la société
6. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires:
79 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 1067272828 actions, soit 609937% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 25 actionnaires ont voté sur place, Représentant 1023198039 actions, Représentant 584748% du total des actions de la société cotée.
54 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 44 074789 actions, soit 2,5 188% du total des actions des sociétés cotées.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires:
77 actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 48 334671 actions, soit 2 7623% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 23 actionnaires minoritaires ont voté sur place, représentant 4 259882 actions, soit 02434% du total des actions de la société cotée.
54 actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 44 074789 actions, soit 2,5 188% du total des actions des sociétés cotées.
3. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée ou y ont assisté sans droit de vote. Les avocats du cabinet d’avocats Zhejiang tianbui ont assisté à l’Assemblée des actionnaires sur place.
Iii. Examen et vote des propositions
Mode de vote de la proposition: le vote sur place est combiné au vote en ligne.
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Total des votes:
Accepter 1067051208 actions représentant 999792% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 120 actions représentant 00080% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 136500 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00128% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 48113051 actions, Représentant 995415% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 85, 120 actions, soit 01761% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 136500 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 02824% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Total des votes:
Accepter 1067051208 actions représentant 999792% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 120 actions représentant 00080% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 136500 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00128% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 48113051 actions, Représentant 995415% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 85, 120 actions, soit 01761% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 136500 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 02824% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Total des votes:
1 067050 808 actions, Représentant 999792% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 520 actions représentant 00080% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 136500 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00128% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 48112651 actions, Représentant 995407% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 85 520 actions, soit 01769% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 136500 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 02824% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Total des votes:
Accepter 1067051208 actions représentant 999792% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 120 actions représentant 00080% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 136500 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00128% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 48113051 actions, Représentant 995415% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 85, 120 actions, soit 01761% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 136500 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 02824% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Total des votes:
Convenir de 1067177508 actions représentant 99991% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 95 320 actions représentant 00089% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
48 239351 actions, représentant 998028% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 95 320 actions, soit 01972% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Abstentions 0
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été approuvée par plus des deux tiers du nombre total de droits de vote détenus par les actionnaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires et par leurs représentants autorisés.
6. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Total des votes:
Convenir de 1065324003 actions représentant 999174% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1812325 actions, Représentant 0,5% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. 1698%; 136500 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00128% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
46 385846 actions, représentant 959681% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1812325 actions, soit 37495% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 136500 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 02824% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Examen et adoption de la proposition relative à la garantie de financement des filiales contrôlantes
Total des votes:
Accepter 1067187708 actions représentant 999920% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 120 actions représentant 00080% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
48 249551 actions, représentant 998239% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 120 actions, soit 01761% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Abstentions 0
8.01 délibération et adoption de la proposition sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société et de ses filiales Holding en 2022 (liées au Groupe yuanda)
Total des votes:
Approuvé 336243251 actions représentant 999728% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 91420 actions, soit 00272% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 48243251 actions, Représentant 999109% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 91 420 actions, soit 01891% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Lors de l’examen de la proposition, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, China Broad Group Co., Ltd., sont des actionnaires liés qui évitent de voter. Les 730938157 actions détenues par cet actionnaire ne sont pas incluses dans le total des actions avec droit de vote ci – dessus.
8.02 examen et adoption de la proposition sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société et de ses filiales Holding en 2022 (autres relations)
Total des votes:
Accepter 1067187708 actions représentant 999920% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 120 actions représentant 00080% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
48 249551 actions, représentant 998239% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 120 actions, soit 01761% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et de leurs annexes
Total des votes:
Accepter 1036211414 actions représentant 970896% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 612662 actions, soit 2 444 78% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 936752 actions (dont aucune renonciation tacite en raison de l’absence de vote) représentant 04626% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
17 273257 actions, représentant 357368% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 26124662 actions, Représentant 540495% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 4 936752 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), ce qui représente 102137% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été approuvée par plus des deux tiers du nombre total de droits de vote détenus par les actionnaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires et par leurs représentants autorisés.
10. Examen et adoption de la proposition relative à l’ajout et à la modification d’une partie du système de la société
Total des votes:
1 036232 203 actions, représentant 970916% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 31040625 actions, soit 29084% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
17 294046 actions, représentant 357798% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 31040625 actions, Représentant 642202% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11. Examen et adoption de la proposition relative au plan d’allocation des administrateurs du dixième Conseil d’administration de la société
Total des votes:
Accepter 1066046868 actions représentant 999851% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 225960 actions, soit 01149% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
47 108711 actions, Représentant 974636% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1225960 actions, soit 25364% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
12. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’allocation des superviseurs du dixième Conseil des superviseurs de la société
Total des votes:
1 066938 608 actions, représentant 999687% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 334120 actions, soit 00313% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée
