Code des valeurs mobilières: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) titre abrégé: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Annonce concernant l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Afin d’améliorer le système de gestion des risques de l’entreprise, de réduire les risques opérationnels de l’entreprise, de protéger les droits et les intérêts de l’entreprise et des investisseurs, et de promouvoir les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise à exercer pleinement leurs pouvoirs et leurs responsabilités, la société a l’intention d’acheter l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs conformément au Code de gouvernance des sociétés cotées de la c
Régime d’assurance
Assuré: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Assuré: tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société et de ses filiales
Limite de responsabilité: 80 millions de RMB par an
Prime totale: pas plus de 500000 RMB par an
Durée de l’assurance: 12 mois
Conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents, tous les administrateurs et superviseurs de la société se retirent du vote lors de l’examen de la proposition. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale de la société d’autoriser le Conseil d’administration, Le Conseil d’administration autorise en outre la direction de la société à traiter les questions relatives à l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs. (y compris, sans s’y limiter, la détermination de la personne responsable pertinente; la détermination du montant de l’assurance, des frais d’assurance et d’autres conditions d’assurance; le choix et l’emploi d’une société de courtage d’assurance ou d’un autre organisme intermédiaire; la signature des documents juridiques pertinents et le traitement D’autres questions liées à l’assurance, ainsi que le renouvellement ou le renouvellement de l’assurance au plus tard à l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile à l’avenir). Cette question ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que l’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société est propice à la protection des droits et des intérêts des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, à l’amélioration du système de gestion des risques de la société, à la promotion de l’exécution des responsabilités par le personnel responsable et à la création d’un bon environnement extérieur pour le développement stable de la société. La procédure d’approbation du projet de loi est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour approbation.
Avis est par les présentes donné.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Conseil d’administration 2 juin 2002
