Code des titres: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) titre abrégé: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) numéro d’annonce: 2022 – 054 Code des obligations: 123072 titre abrégé: LEGO conversion
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La deuxième réunion du 5ème Conseil d’administration de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) L’avis de cette réunion a été envoyé le 18 mai 2022. Il y a 8 administrateurs présents à la réunion et 8 administrateurs présents. M. Xiang lehong, Président du Conseil d’administration, a présidé la réunion et les autorités de surveillance de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Les procédures d’avis, de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Après un examen attentif, la Conférence a adopté la résolution suivante:
La proposition relative à l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 aux objets d’incitation a été examinée et adoptée.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint de 2021 de la société (projet) et à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 de la société, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi de la partie réservée du plan d’incitation au capital restreint de 2021 de la société ont été remplies et convient de confirmer que le 31 mai 2022 est la date d’octroi réservée. Octroi de 733000 actions restreintes de catégorie II à 85 participants. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification sur cette question; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question; Le cabinet d’avocats a émis un avis juridique sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) avis public pertinent publié le même jour. Les directeurs associés, M. Li Xiang et Mme Pan yunping, sont les premiers bénéficiaires du plan d’incitation à éviter le vote.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. La proposition d’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation restreint aux actions 2021 a été examinée et adoptée. Étant donné que le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été mis en œuvre, le Conseil d’administration de la société, conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et aux dispositions du plan d’incitation restreint aux actions 2021 (projet) de la société, Rajuster le prix d’attribution du régime d’encouragement restreint aux actions 2021 de 11,26 $à 11,06 $par action.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) avis public pertinent publié le même jour. Les directeurs associés, M. Li Xiang et Mme Pan yunping, ont évité le vote.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Étant donné que Mme Li Miao, l’ancienne Directrice de la société, a démissionné de son poste d’administrateur pour des raisons personnelles, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et compte tenu des besoins réels de la société en matière de gouvernance et d’exploitation, et Après examen et approbation par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, Xia yinshoui a été nommée candidate à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat commençant à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée le même jour.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la clôture de certains projets d’investissement dans des obligations convertibles et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés a été examinée et adoptée.
Étant donné que les projets d’investissement dans lesquels la société a émis des obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques ont atteint l’état utilisable prévu, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société et de réduire les coûts financiers, conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, La société a l’intention de reconstituer en permanence le Fonds de roulement de 2 824200 RMB (y compris les intérêts créditeurs) économisé sur le compte spécial pour les projets d’investissement susmentionnés (le montant final est soumis au solde du règlement des intérêts bancaires le jour du transfert du Fonds), et d’annuler le compte spécial correspondant pour les fonds collectés.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants approuvés et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification. Les avis susmentionnés ont été divulgués le même jour sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’augmentation du nombre d’entités chargées de la mise en œuvre de certains projets d’investissement levés et à l’utilisation de certains fonds levés pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets d’investissement levés a été examinée et adoptée.
La société a l’intention d’ajouter lecang Information Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, comme l’un des principaux sujets de mise en oeuvre du projet d’investissement « projet de construction d’un système d’information pour les entrepôts publics et les stations indépendantes » pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, et compte tenu de la stratégie actuelle de développement des entreprises et de l’état d’avancement de la mise en oeuvre du projet de collecte de fonds, elle a l’intention de fournir à lecang Information Technology Co., Ltd. Un prêt sans intérêt de 196107 millions de RMB pour promouvoir la L’augmentation des filiales à part entière de la société en tant qu’organe principal de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés est un ajustement fondé sur les besoins de développement de la société.
Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société ont tous exprimé des opinions clairement convenues sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) avis public pertinent publié le même jour. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’aide financière fournie par l’entreprise aux employés pour l’achat d’une maison a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que l’entreprise utilise une partie de ses fonds propres pour fournir un soutien économique à l’achat d’une maison aux employés sans affecter son fonctionnement normal, principalement pour attirer et retenir d’excellents talents de l’entreprise et de ses filiales, afin d’encourager l’enthousiasme au travail des employés, de maintenir la stabilité de l’équipe de gestion et d’aider les employés qui ont besoin d’acheter une maison à réduire le fardeau de l’achat d’une maison. Cette question est formulée en tenant pleinement compte de facteurs tels que la capacité de rendement des employés et les risques connexes sont contrôlables. Par conséquent, le Conseil d’administration a accepté que la société crée un pool de fonds d’emprunt sans intérêt pour l’achat de maisons d’un montant total de 3 millions de RMB pour les employés admissibles.
Le projet de loi a fait l’objet d’un accord explicite entre les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à la phase II du plan d’actionnariat des employés (projet) et à son résumé a été examinée et adoptée.
Afin d’atteindre les objectifs stratégiques de l’entreprise, de promouvoir le développement durable, sain et stable de l’entreprise, d’établir et d’améliorer le mécanisme de partage des avantages entre les travailleurs et les propriétaires, d’améliorer la cohésion des employés de l’entreprise et la compétitivité de l’entreprise, conformément au droit des sociétés, au Droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en oeuvre du programme pilote de détention d’actions par les employés des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents, ainsi qu’à la situation réelle de l’entreprise, La compagnie a l’intention de lancer la deuxième phase du plan d’actionnariat des employés et a préparé le plan d’actionnariat des employés (ébauche) et son résumé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’actionnariat des employés de la phase II (ébauche) et le résumé du plan d’actionnariat des employés de la phase II (ébauche) de la compagnie, qui ont été divulgués le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Étant donné que Mme Jiang Yi, Vice – Présidente du Conseil d’administration, M. Zhu Wei, Directeur, M. Li Xiang et Mme Pan yunping participent au plan d’actionnariat des employés et qu’ils sont des administrateurs associés et que Mme Jiang Yi et M. Xiang lehong agissent de concert, les administrateurs susmentionnés évitent de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question; Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative aux mesures de gestion de la phase II du plan d’actionnariat des employés a été examinée et adoptée.
Afin de normaliser la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés de la phase II de la société et d’assurer la mise en œuvre effective du plan d’actionnariat des employés, les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase II de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase II du Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) publiées le même jour
Étant donné que Mme Jiang Yi, Vice – Présidente du Conseil d’administration, M. Zhu Wei, Directeur, M. Li Xiang et Mme Pan yunping participent au plan d’actionnariat des employés et qu’ils sont des administrateurs associés et que Mme Jiang Yi et M. Xiang lehong agissent de concert, les administrateurs susmentionnés évitent de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question; Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au deuxième plan d’actionnariat des employés de la société a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés, comme suit:
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à modifier le plan;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer l’établissement, le financement, la modification et la résiliation du régime d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, le changement de source de fonds et d’actions en fonction de la situation réelle de la société;
Après l’approbation du plan d’actionnariat des employés par l’Assemblée générale des actionnaires, si les lois, règlements et politiques pertinents sont modifiés au cours de la période de mise en œuvre, le Conseil d’administration de la société est autorisé à apporter les ajustements correspondants au plan d’actionnariat des employés conformément aux nouvelles politiques;
Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur la prorogation et la résiliation anticipée du régime;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au verrouillage et au déverrouillage des actions achetées dans le cadre du régime;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer ou à modifier l’Organisation de gestion des actifs, le dépositaire, etc., du régime d’actionnariat des employés et à signer les accords pertinents;
Si, au cours de la mise en œuvre, le plan d’actionnariat des employés de la société ne peut pas achever l’achat d’actions de la société dans le délai prescrit en raison de la période sensible de la société, etc., le Conseil d’administration de la société est autorisé à prolonger la période d’achat du plan d’actionnariat des employés; Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, l’exclusion des détenteurs du régime, l’augmentation des détenteurs et le changement d’actions des détenteurs conformément au présent régime d’actionnariat, les questions relatives à l’héritage des détenteurs décédés, la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à modifier les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase II de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Autoriser le Conseil d’administration à modifier le plan d’actionnariat des employés de la phase II de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) et son résumé;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Étant donné que Mme Jiang Yi, Vice – Présidente du Conseil d’administration, M. Zhu Wei, Directeur, M. Li Xiang et Mme Pan yunping participent au plan d’actionnariat des employés et qu’ils sont des administrateurs associés et que Mme Jiang Yi et M. Xiang lehong agissent de concert, les administrateurs susmentionnés évitent de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question; Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Il est proposé que la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 se tienne le mardi 21 juin 2022 à 14 heures dans la salle de conférence du 19e étage, Jindong Building, no 536, baiba Road, shounan Street, Yinzhou District, Ningbo City, en combinaison avec une Assemblée sur place et un vote en ligne, afin de délibérer sur les propositions pertinentes de la deuxième Assemblée du cinquième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié par la société sur le site Web désigné de divulgation d’information Giant tide Information Online.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Conseil d’administration 1er juin 2022
