Code des valeurs mobilières: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) titre abrégé: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Annonce de la résolution de la troisième réunion (intérimaire) du dixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) (ci – après dénommée « la société») La troisième réunion (temporaire) du dixième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu par vidéoconférence le 1er juin 2022. L’avis de la réunion a été envoyé à tous les superviseurs par courriel le 26 mai 2022. La réunion se tiendra avec 5 superviseurs, dont 5 en fait, et certains cadres supérieurs de la société assisteront à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Après délibération par les autorités de surveillance participantes, la réunion a adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative à l’augmentation des prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés et Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Note clé: la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. L’annonce de la compagnie sur l’augmentation des prévisions de transactions quotidiennes liées avec Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 60) a été publiée le même jour dans China Securities journal et Mega Chao Information Network.
La proposition d’achat de China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Vote: tous les superviseurs se retirent du vote.
Note clé: la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. L’annonce de la société concernant l’achat de China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes;
Le Conseil des autorités de surveillance convient que la date d’attribution des actions restreintes réservées dans le cadre du plan d’incitation au capital de la société est le 1er juin 2022 et qu’il convient d’accorder 1 663000 actions restreintes à 36 objets d’incitation remplissant les conditions d’attribution.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Note clé: l’annonce de la société sur l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation (numéro d’annonce: 2022 – 62) a été publiée le même jour dans China Securities journal et Mega Tides Information Network. La proposition relative à l’examen de la liste des objets d’incitation pour l’octroi de droits et d’intérêts réservés dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’après examen, à la date d’attribution réservée du plan d’incitation restreint aux actions, les objets d’incitation de la société satisfont aux conditions stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents, et qu’ils sont légaux et efficaces en tant qu’objets d’incitation du plan d’incitation.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conseils clés: la liste des objets d’incitation réservés et accordés du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 (annonce no 2022 – 63) et les avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation réservés et accordés le jour du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (annonce no 2022 – 64) sont affichés sur le site d’information de la marée montante avec le journal.
Avis est par les présentes donné.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 2 juin 2012
