Code du titre: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) titre abrégé: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) numéro d’annonce: 2022 – 071 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Annonce concernant la signature d’un accord complémentaire à un accord de souscription d’actions conditionnel avec un objet spécifique
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Il est convenu que la société et l’objet de la souscription, Qingdao Meihe Medical and Health Technology Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « Qingdao meihe»), une société contrôlée par M. Yu Rong, Contrôleur effectif de la société, signent l’accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel pour l’offre non publique d’actions Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (ci – après dénommé « accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel»). Les détails sont les suivants:
Informations de base sur la signature de l’Accord
Le 1er juin 2022, la compagnie et Qingdao Meihe ont signé un accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel. Cette question a été examinée et approuvée à la 11e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration de la société et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Elle sera mise en œuvre après l’approbation du plan d’offre privée d’actions de la société par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Contenu principal de l’accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel
1. L’article 1.2 de l’Accord de souscription d’actions (ci – après dénommé « Accord de souscription d’actions») entré en vigueur avec les conditions des actions de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Date d’annonce de la résolution de la réunion. Le prix de souscription de la partie B est de 6,13 RMB / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence du prix. Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification. Le prix d’émission est ajusté en conséquence si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion et de dividende se produisent entre la date de référence du prix et la date d’émission.» Modifier comme suit: « prix d’abonnement: la date de référence pour le prix de cette offre non publique est la onzième (Provisoire) session du huitième Conseil d’administration de la partie A» Date d’annonce de la résolution de la réunion. Le prix de souscription de la partie B est de 4,01 yuan / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence du prix. Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification. Le prix d’émission est ajusté en conséquence si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion et de dividende se produisent entre la date de référence du prix et la date d’émission.»
2. L’article 1.3 de l’Accord de souscription d’actions est libellé comme suit: « montant et nombre d’actions souscrites: la partie B a l’intention de souscrire à l’offre non publique d’actions de la partie a, le montant total de la souscription ne dépassant pas 250 millions de RMB (y compris le montant principal), calculé sur la base du prix de souscription de 6,13 RMB / action, et le nombre d’actions souscrites ne dépassant pas 407830 342 actions (y compris le montant principal). B) la question; En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions qui entraînent un changement du capital – actions total de la partie a entre la date de référence de tarification et la date d’émission, la quantité de souscription sera ajustée en conséquence. La quantité finale de souscription sera déterminée par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la partie a et la personne autorisée par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission en fonction des circonstances particulières. Si le montant total des fonds à lever ou le nombre total d’actions à émettre dans le cadre de cette offre non publique sont ajustés en raison de modifications des exigences réglementaires ou des exigences des documents d’approbation de l’émission, le montant de la souscription est ajusté en conséquence.» Modifier comme suit: « montant et quantité des actions souscrites: la partie B a l’intention de souscrire les actions non publiques de la partie a, le montant total de la souscription ne dépassant pas 1635 millions de RMB (y compris ce montant), calculé sur la base du prix de souscription de 4,01 RMB / action, et Le nombre d’actions souscrites ne dépassant pas 407830342 actions (y compris ce montant) ». B) la question; En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions qui entraînent un changement du capital – actions total de la partie a entre la date de référence de tarification et la date d’émission, la quantité de souscription sera ajustée en conséquence. La quantité finale de souscription sera déterminée par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la partie a et la personne autorisée par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission en fonction des circonstances particulières. Si le montant total des fonds à lever ou le nombre total d’actions à émettre dans le cadre de cette offre non publique sont ajustés en raison de modifications des exigences réglementaires ou des exigences des documents d’approbation de l’émission, le montant de la souscription est ajusté en conséquence.»
3. Le présent Accord complémentaire a le même effet juridique que le contrat de souscription d’actions. En cas d’incompatibilité entre le présent Accord complémentaire et le contrat de souscription d’actions, le présent Accord complémentaire l’emporte; En l’absence d’accord dans le présent Accord complémentaire, l’Accord de souscription d’actions l’emporte.
4. Le présent Accord complémentaire entre en vigueur à la date de signature et de scellement par les deux parties et entre en vigueur en même temps que le contrat de souscription d’actions. Documents à consulter
1. Résolution de la 11e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la deuxième réunion (Provisoire) du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société; 3. L’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration de la société; 4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration de la société; 5. Accord complémentaire au contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel. Avis est par les présentes donné.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Conseil d’administration
1er juin 2002
