Code du titre: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) titre abrégé: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) numéro d’annonce: 2022 – 066 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Annonce de la résolution de la 11e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Il y a 11 administrateurs qui doivent assister à la réunion et 11 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par M. Yu Rong, Président de la société, et les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Le nombre de participants à la réunion, les procédures de vote et le contenu des délibérations sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions des actions de la Banque de développement non publique
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs de la société, M. Yu Rong, Mme Guo Meiling et M. Wang Xiaojun, qui sont des administrateurs liés de la société et qui ont une relation d’association ou d’intérêt avec cette offre non publique d’actions, ont tous évité de voter. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – inspection point par point des conditions d’exploitation réelles et des questions connexes de la société, conformément aux exigences pertinentes relatives à l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées. Il est considéré que la société a satisfait aux exigences pertinentes en matière d’offre non publique d’actions et qu’elle est qualifiée pour l’offre non publique d’actions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
2. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du régime d’actions des banques de développement non publiques de la société un par un
Le plan d’offre d’actions non publiques a été examiné et adopté à la trente – quatrième réunion (Provisoire) du septième Conseil d’administration, à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et révisé à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration. Compte tenu de l’évolution de la situation du marché des capitaux, du niveau des flux de trésorerie de la société et des besoins de financement futurs, la société a l’intention d’ajuster la « date de référence de tarification, le prix d’émission et le principe de tarification» et l ‘« échelle et l’utilisation des fonds collectés» Dans le plan d’offre non publique d’actions. Les administrateurs de la société, M. Yu Rong, Mme Guo Meiling et M. Wang Xiaojun, qui sont des administrateurs liés de la société et qui ont une relation d’association ou d’intérêt avec cette offre non publique d’actions, ont tous évité de voter. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition. Les voix se sont réparties comme suit:
2.1 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d’annonce de la résolution de la 11e réunion (Provisoire) du huitième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques est de 4,01 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques sera ajusté en conséquence. Les méthodes de réglage sont les suivantes:
Supposons que le prix d’émission avant ajustement est p0, que le nombre d’actions offertes ou augmentées par action est n, que le dividende / dividende en espèces par action est d et que le prix d’émission après ajustement est P1, alors:
Dividendes / dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
2.2 Échelle et objet des fonds collectés
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 1635 millions de RMB (y compris ce montant), qui est destiné à compléter le Fonds de roulement et à rembourser les prêts bancaires après déduction des frais d’émission.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
Les questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société seront soumises à la c
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’ajustement du régime d’actions des banques de développement non publiques de la société, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés par la société (www.cn.info.com.cn).
3. Examiner et adopter la proposition de modification du plan d’actions de la société pour les banques de développement non publiques
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs de la société, M. Yu Rong, Mme Guo Meiling et M. Wang Xiaojun, qui sont des administrateurs liés de la société et qui ont une relation d’association ou d’intérêt avec cette offre non publique d’actions, ont tous évité de voter. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
Les questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société seront soumises à la c
Pour plus de détails sur l’annonce de la modification des documents pertinents concernant le plan d’achat d’actions a de la Banque de développement non publique de la société, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 2021 Plan d’actions de la Banque de développement non publique (deuxième révision) et les opinions indépendantes émises par les administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société (www.cn.info.com.cn).
4. Examiner et adopter la proposition de révision du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs de la société, M. Yu Rong, Mme Guo Meiling et M. Wang Xiaojun, qui sont des administrateurs liés de la société et qui ont une relation d’association ou d’intérêt avec cette offre non publique d’actions, ont tous évité de voter. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
Pour plus de détails sur l’annonce de la modification des documents pertinents concernant le plan d’achat d’actions a de la Banque de développement non publique de la société, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
5. Examiner et adopter la proposition de modification des mesures de dilution du rendement au comptant et de remplissage du rendement des actions des banques de développement non publiques
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs de la société, M. Yu Rong, Mme Guo Meiling et M. Wang Xiaojun, qui sont des administrateurs liés de la société et qui ont une relation d’association ou d’intérêt avec cette offre non publique d’actions, ont tous évité de voter. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la description de la modification des documents pertinents du plan d’achat d’actions a de la Banque de développement non publique de la société et l’annonce concernant le rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique et les mesures de rendement de remplissage (deuxième révision), voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour les médias d’information désignés de la société. Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés par la société (www.cn.info.com.cn).
6. Examiner et adopter la proposition relative à la signature par la société et l’objet de la souscription d’un accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel pour les actions de la Banque de développement non publique
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs de la société, M. Yu Rong, Mme Guo Meiling et M. Wang Xiaojun, qui sont des administrateurs liés de la société et qui ont une relation d’association ou d’intérêt avec cette offre non publique d’actions, ont tous évité de voter. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition.
Conformément au plan d’émission ajusté, il est convenu que la société et Qingdao Meihe Medical and Health Technology Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Qingdao meihe») signeront l’accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel pour Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) actions de la Banque de développement non publique (ci – après dénommé « accord complémentaire à l’Accord de souscription avec effet conditionnel»), Approuver les modalités et conditions de l’entente supplémentaire à l’entente de souscription avec effet conditionnel.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
Pour plus de détails sur l’annonce d’un accord supplémentaire sur la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnellement valide avec un objet spécifique, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés par la société (www.cn.info.com.cn).
7. Examiner et adopter la proposition concernant les opérations entre apparentés liées aux actions de la Banque de développement non publique de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs de la société, M. Yu Rong, Mme Guo Meiling et M. Wang Xiaojun, qui sont des administrateurs liés de la société et qui ont une relation d’association ou d’intérêt avec cette offre non publique d’actions, ont tous évité de voter. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition.
Avant l’offre non publique, le Contrôleur effectif de la société, M. Yu Rong, et ses personnes agissant de concert détenaient au total 19,81% des actions de la société. L’objet de l’offre non publique était Qingdao Meihe, l’entité contrôlée par le Contrôleur effectif de la société, M. Yu Rong, et sa souscription à L’offre non publique constituait une transaction connexe.
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition à l’avance, ont émis des avis approuvés à l’avance et ont émis des avis indépendants. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
8. Examiner et adopter la proposition relative au prêt proposé par la société au Contrôleur effectif et aux opérations connexes
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Yu Rong, Mme Guo Meiling et M. Wang Xiaojun sont tous des administrateurs associés qui ont évité le vote.
Il est convenu que la société n’empruntera pas plus de 80 millions de RMB au Contrôleur effectif, M. Yu Rong, en fonction des besoins quotidiens d’exploitation et de développement stratégique, et que la limite de prêt sera de 12 mois à compter du 8 juin 2022 après l’adoption de la présente résolution. La limite de prêt peut être utilisée de façon circulaire et continue pendant la période de validité.
Voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce de l’intention de la société d’emprunter de l’argent au Contrôleur effectif et aux opérations connexes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société, Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
9. Examiner et adopter la proposition relative au montant de la garantie pour les filiales subordonnées
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la société fournira une garantie pour les filiales subordonnées qui demandent un crédit global à la Banque, avec une limite de garantie ne dépassant pas 260 millions de RMB. Cette question prend effet dans un délai de douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et autorise la direction de la société à exécuter et à signer les documents pertinents dans les limites du montant approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires en fonction des besoins opérationnels réels.
Voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce concernant la limite de garantie pour les filiales.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Documents à consulter
1. Résolution de la 11e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration de la société;
2. L’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
