Code du titre: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) titre abrégé: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) numéro d’annonce: 2022 – 067 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion (intérimaire) du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (ci – après dénommée « la société») La deuxième réunion (temporaire) du huitième Conseil des autorités de surveillance a été notifiée par écrit et par voie électronique le 27 mai 2022, et la réunion a eu lieu par voie de communication le 1er juin 2022. La réunion est présidée par M. Xia qingren, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions des actions de la Banque de développement non publique
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le superviseur de la société, M. Tan Xu, a une relation d’association ou d’intérêt avec l’offre non publique d’actions, qui est le superviseur de la société et a évité le vote. Les autres autorités de surveillance non liées participent au vote de la proposition.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – inspection point par point des conditions d’exploitation réelles et des questions connexes de la société, conformément aux exigences pertinentes relatives à l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées. Il est considéré que la société a satisfait aux exigences pertinentes en matière d’offre non publique d’actions et qu’elle est qualifiée pour l’offre non publique d’actions.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
2. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du régime d’actions des banques de développement non publiques de la société un par un
Le plan d’offre non publique d’actions a été examiné et adopté par la société à la trente – quatrième réunion (Provisoire) du septième Conseil d’administration et à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, et la société a l’intention d’ajuster la « date de référence du prix fixe, le prix d’émission et Le principe de tarification» et l ‘« échelle et l’utilisation des fonds collectés» du plan d’offre non publique d’actions à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration. Le superviseur de la société, M. Tan Xu, a une relation d’association ou d’intérêt avec l’offre non publique d’actions, qui est le superviseur de la société et a évité le vote. Les autres autorités de surveillance non liées participent au vote de la proposition et les résultats du vote sont les suivants:
2.1 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d’annonce de la résolution de la 11e réunion (Provisoire) du huitième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques est de 4,01 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques sera ajusté en conséquence. Les méthodes de réglage sont les suivantes:
Supposons que le prix d’émission avant ajustement est p0, que le nombre d’actions offertes ou augmentées par action est n, que le dividende / dividende en espèces par action est d et que le prix d’émission après ajustement est P1, alors:
Dividendes / dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
2.2 Échelle et objet des fonds collectés
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 1635 millions de RMB (y compris ce montant), qui est destiné à compléter le Fonds de roulement et à rembourser les prêts bancaires après déduction des frais d’émission.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
Les questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société seront soumises à la c
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’ajustement du régime d’actions des banques de développement non publiques de la société, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
3. Examiner et adopter la proposition de modification du plan d’actions de la société pour les banques de développement non publiques
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le superviseur de la société, M. Tan Xu, a une relation d’association ou d’intérêt avec l’offre non publique d’actions, qui est le superviseur de la société et a évité le vote. Les autres autorités de surveillance non liées participent au vote de la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
Les questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société seront soumises à la c
Pour plus de détails sur l’annonce de la modification des documents pertinents concernant le plan d’achat d’actions a de la Banque de développement non publique de la société, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 2021 Plan d’actions des banques de développement non publiques (deuxième révision), veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés de divulgation d’information de la compagnie (wwww.cn.info.com.cn).
4. Examiner et adopter la proposition de révision du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques de la société
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le superviseur de la société, M. Tan Xu, a une relation d’association ou d’intérêt avec l’offre non publique d’actions, qui est le superviseur de la société et a évité le vote. Les autres autorités de surveillance non liées participent au vote de la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
Pour plus de détails sur l’annonce de la modification des documents pertinents concernant le plan d’achat d’actions a de la Banque de développement non publique de la société, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
5. Examiner et adopter la proposition de modification des mesures de dilution du rendement au comptant et de remplissage du rendement des actions des banques de développement non publiques
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le superviseur de la société, M. Tan Xu, a une relation d’association ou d’intérêt avec l’offre non publique d’actions, qui est le superviseur de la société et a évité le vote. Les autres autorités de surveillance non liées participent au vote de la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la description de la modification des documents pertinents du plan d’achat d’actions a de la Banque de développement non publique de la société et l’annonce concernant le rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique et les mesures de rendement de remplissage (deuxième révision), voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour les médias d’information désignés de la société.
6. Examiner et adopter la proposition relative à la signature par la société et l’objet de la souscription d’un accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel pour les actions de la Banque de développement non publique
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le superviseur de la société, M. Tan Xu, a une relation d’association ou d’intérêt avec l’offre non publique d’actions, qui est le superviseur de la société et a évité le vote. Les autres autorités de surveillance non liées participent au vote de la proposition.
Conformément au plan d’émission ajusté, il est convenu que la société et Qingdao Meihe Medical and Health Technology Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Qingdao meihe») signeront l’accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel pour Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) actions de la Banque de développement non publique (ci – après dénommé « accord complémentaire à l’Accord de souscription avec effet conditionnel»), Approuver les modalités et conditions de l’entente supplémentaire à l’entente de souscription avec effet conditionnel.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
Pour plus de détails sur l’annonce d’un accord supplémentaire sur la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnellement valide avec un objet spécifique, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
7. Examiner et adopter la proposition concernant les opérations entre apparentés liées aux actions de la Banque de développement non publique de la société
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le superviseur de la société, M. Tan Xu, a une relation d’association ou d’intérêt avec l’offre non publique d’actions, qui est le superviseur de la société et a évité le vote. Les autres autorités de surveillance non liées participent au vote de la proposition.
Avant l’offre non publique, le Contrôleur effectif de la société, M. Yu Rong, et ses personnes agissant de concert détenaient au total 19,81% des actions de la société. L’objet de l’offre non publique était Qingdao Meihe, l’entité contrôlée par le Contrôleur effectif de la société, M. Yu Rong, et sa souscription à L’offre non publique constituait une transaction connexe.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la deuxième réunion (Provisoire) du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Conseil des autorités de surveillance
1er juin 2002
