Code du titre: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) titre abrégé: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) numéro d’annonce: 2022 – 068 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Annonce concernant l’ajustement du régime d’offre non publique d’actions de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Le 14 avril 2022, la société a tenu la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration et la vingt – cinquième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance pour réviser le plan d’offre non publique d’actions et d’autres documents. Compte tenu de l’évolution des conditions du marché des capitaux, du niveau des flux de trésorerie de la société et des besoins de financement futurs, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse de cette offre non publique d’actions, la société a tenu la onzième réunion (Provisoire) du huitième Conseil d’administration et la deuxième réunion (provisoire) du huitième Conseil des autorités de surveillance le 1er juin 2022 pour délibérer et adopter la proposition d’ajustement du plan d’actions de la société pour la Banque non publique de développement. Le montant total et l’objet des fonds collectés dans le cadre du plan d’offre non publique d’actions de la société susmentionnée ont été ajustés, et la date de référence de tarification de cette offre a été déterminée de nouveau conformément à l’article 15 des règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées (révision de 2020), et le prix d’émission a été ajusté en conséquence, comme suit:
Date de référence, prix d’émission et principe de tarification
Avant ajustement:
La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d’annonce de la résolution de la trente – quatrième réunion (Provisoire) du septième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques est de 6,13 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques sera ajusté en conséquence. Les méthodes de réglage sont les suivantes:
Supposons que le prix d’émission avant ajustement est p0, que le nombre d’actions offertes ou augmentées par action est n, que le dividende / dividende en espèces par action est d et que le prix d’émission après ajustement est P1, alors:
Dividendes / dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
Après ajustement:
La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d’annonce de la résolution de la 11e réunion (Provisoire) du huitième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques est de 4,01 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques sera ajusté en conséquence. Les méthodes de réglage sont les suivantes:
Supposons que le prix d’émission avant ajustement est p0, que le nombre d’actions offertes ou augmentées par action est n, que le dividende / dividende en espèces par action est d et que le prix d’émission après ajustement est P1, alors:
Dividendes / dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
Échelle et objet des fonds collectés
Avant ajustement:
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 250 millions de RMB (y compris le montant principal) et est destiné à être utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission.
Après ajustement:
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 1635 millions de RMB (y compris ce montant), qui est destiné à compléter le Fonds de roulement et à rembourser les prêts bancaires après déduction des frais d’émission.
À l’exception des ajustements susmentionnés, les autres éléments du régime d’offre non publique d’actions demeurent inchangés.
Le plan d’ajustement de l’offre non publique d’actions n’est pas mis en œuvre tant qu’il n’a pas été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvé par la c
Avis est par les présentes donné.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Conseil d’administration
1er juin 2002
