Code du titre: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) titre abrégé: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) numéro d’annonce: 2022 – 072 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Annonce de l’intention de la société d’emprunter de l’argent au Contrôleur effectif et des opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
1. Le 1er juin 2022, à la 11e réunion (temporaire) du huitième Conseil d’administration de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (ci – après dénommé Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Le montant peut être utilisé de façon circulaire et continue pendant la période de validité. Le taux d’intérêt du prêt est déterminé par les deux parties par voie de négociation lors de la signature de l’Accord de prêt, en se référant au taux d’intérêt du prêt accordé à la société par les banques et autres institutions financières au cours de la même période. La direction de la société est autorisée à traiter les questions spécifiques pertinentes.
2. Mr. Yu Rong is the actual Controller of the Company and according to the provisions of the Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules (revised in 2022) and the statuts, this transaction constitutes a related transaction.
3. Lors de la onzième réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration de la société, lors de l’examen de la proposition relative au prêt proposé par la société au Contrôleur effectif et aux opérations connexes, M. Yu Rong, Mme Guo Meiling et M. Wang Xiaojun, administrateurs associés, ont évité le vote. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022) et aux statuts, cette transaction est soumise à l’approbation du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
4. Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation majeure des actifs telle que définie dans les mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées et n’ont pas besoin d’être approuvées par les autorités compétentes.
Informations de base sur les parties liées
La partie à la transaction, M. Yu Rong, est le Contrôleur effectif de la société. À la date de publication du présent avis, M. Yu Rong et la personne agissant de concert détiennent et contrôlent directement et indirectement 775547190 actions de la société, soit 19,81% du capital social total de la société, et sont des personnes physiques liées de la société. Après enquête, M. Yu Rong n’appartient pas à l’exécuteur testamentaire.
Contenu principal des opérations entre apparentés
1. Montant et objet du prêt
M. Yu Rong a l’intention de fournir à la société un prêt d’au plus 80 millions de RMB pour appuyer le fonctionnement quotidien et le développement stratégique de la société, sous réserve des contrats de prêt ultérieurs.
2. Mode de prêt et durée du prêt
La société obtient le prêt conformément au contrat de prêt signé et paie le principal et les intérêts conformément au contrat; La durée du prêt est de douze mois à compter du 8 juin 2022 après l’adoption de la présente résolution; La limite peut être utilisée de façon circulaire pendant la période de validité.
3. Taux d’intérêt et intérêts sur prêts
Le taux d’intérêt du prêt est déterminé par les deux parties par voie de négociation lors de la signature de l’Accord de prêt, en se référant au taux d’intérêt du prêt accordé à la société par les banques et autres institutions financières au cours de la même période.
4. Mesures de garantie
Le prêt n’est ni garanti ni garanti.
Questions d’autorisation
Le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société à négocier et à traiter des questions spécifiques de prêt avec M. Yu Rong en fonction de ses besoins d’exploitation et de développement, et à signer des contrats, des accords et d’autres documents relatifs aux questions de prêt.
Politique de tarification et base de tarification des transactions
Le taux d’intérêt du prêt est déterminé par les deux parties lors de la signature de l’Accord de prêt en se référant au taux d’intérêt du prêt accordé à la société par les banques et autres institutions financières au cours de la même période. La méthode de tarification des opérations liées est objective et raisonnable et la méthode et le prix des opérations sont conformes aux règles du marché.
Objet de la transaction et impact sur la société
M. Yu Rong a l’intention d’emprunter de l’argent à la société afin de soutenir davantage le fonctionnement quotidien et le développement stratégique de la société et de répondre aux besoins réels du développement des affaires de la société.
Les opérations entre apparentés n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société, et les activités principales de la société ne dépendront pas des parties liées en raison des opérations entre apparentés.
Diverses opérations entre apparentés avec cette personne liée
Entre le début de l’année en cours et la date de publication du présent avis, le montant cumulé de toutes les opérations entre apparentés entre la société et M. Yu Rong et les entreprises contrôlées par lui est de 236,83 millions de RMB, dont 17 350 prêts accumulés de la société à M. Yu Rong.
RMB 50000, intérêts courus RMB 548000. Les questions de prêt susmentionnées ont été examinées et approuvées à la vingt – neuvième réunion (Provisoire) du septième Conseil d’administration tenue le 8 juin 2021. La société a emprunté au Contrôleur effectif, M. Yu Rong, pas plus de 200 millions de RMB. La limite de prêt est de 12 mois, c’est – à – dire du 8 juin 2021 au 7 juin 2022. La limite de prêt peut être utilisée de façon renouvelable et continue pendant la période de validité. À la date de publication du présent avis, le solde du prêt de la société à M. Yu Rong s’élevait à 13 188000 RMB.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable
Nous considérons que l’emprunt de la société au Contrôleur effectif, M. Yu Rong, constitue une transaction liée qui satisfait aux exigences des lois et règlements pertinents, ne contrevient pas aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision 2022) et aux statuts, n’a pas d’incidence négative sur les activités commerciales de la société et n’a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En résum é, nous convenons de soumettre la proposition relative à cette transaction à la 11e réunion (Provisoire) du huitième Conseil d’administration de la société pour délibération, et les administrateurs associés devraient éviter de voter.
2. Opinion indépendante
À notre avis, l’opération liée est conforme aux principes d’équité et d’ouverture, et le prix de l’opération est objectif et raisonnable, ce qui est conforme aux intérêts fondamentaux de la société, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Dans le cadre de cette transaction liée, les administrateurs liés ont évité le vote, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents. Lors de l’examen de la proposition de transaction connexe par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs concernés ont évité le vote et la procédure d’examen est légale et efficace. En résum é, nous convenons que la société empruntera de l’argent au Contrôleur effectif pour les opérations entre apparentés.
Documents à consulter
1. Résolution de la 11e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Conseil d’administration
1er juin 2002
