Code du stock: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) nom abrégé du stock: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (no 218 Renmin East Road, Nantong City, Jiangsu Province)
Plan d'offre non publique d'actions en 2021
(deuxième révision)
Juin 2002
Déclaration de l'émetteur
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu du plan, confirment qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu.
Après l'achèvement de l'offre non publique d'actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d'investissement découlant de l'offre non publique d'actions.
Ce plan est une déclaration du Conseil d'administration de la société sur cette offre non publique d'actions, et toute déclaration contraire est fausse.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l'approbation substantiels par l'autorité d'examen et d'approbation des questions liées à l'offre non publique d'actions. L'entrée en vigueur et l'achèvement des questions liées à l'offre non publique d'actions décrites dans le présent plan n'ont pas encore été approuvés ou approuvés par l'autorité d'examen et d'approbation compétente.
Conseils spéciaux
1. Le plan d’offre d’actions non publiques a été examiné et adopté par la société à la trente - quatrième réunion (Provisoire) du septième Conseil d’administration, à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et révisé à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration. Compte tenu de l'évolution des conditions du marché des capitaux, du niveau des flux de trésorerie de la société et des besoins de financement futurs, la société a révisé le plan d'offre non publique d'actions, qui a été examiné et adopté à la 11e réunion (Provisoire) du huitième Conseil d'administration de la société et qui doit encore être examiné et adopté à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 et approuvé par la c
2. Cette offre est une offre non publique orientée vers un objet spécifique, et l'objet de l'offre est Qingdao Meihe. Qingdao Meihe souscrira toutes les actions de cette offre non publique en espèces.
Qingdao Meihe et la société sont les entités contrôlées par le même Contrôleur effectif et sont des parties liées de la société. La souscription d'actions a non publiques de la société constitue une transaction liée avec la société. Lorsque la société a convoqué le Conseil d'administration pour délibérer sur les propositions relatives à l'offre non publique impliquant des opérations entre apparentés, les administrateurs liés ont évité le vote et les administrateurs indépendants ont approuvé à l'avance et émis des avis sur l'opération entre apparentés. Lorsque l'Assemblée générale des actionnaires examine les propositions pertinentes, les actionnaires liés se sont abstenus de voter.
3. La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d'annonce des résolutions de la 11e réunion (Provisoire) du huitième Conseil d'administration de la société. Le prix d'émission des actions émises à des objets spécifiques est de 4,01 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que le dividende, l'émission d'actions, la conversion de la réserve de capital en capital - actions, etc., se produisent entre la date de référence de tarification et la date d'émission des actions de la société, le prix d'émission des actions émises à des objets spécifiques sera ajusté en conséquence. 4. L'objet de l'émission souscrit aux actions de cette émission et ne les transfère pas dans un délai de dix - huit mois à compter de la date de clôture de l'émission. Les actions acquises par l'objet de l'émission en raison de l'émission d'actions par la société et de la conversion de la réserve de capital en capital - actions sont également soumises à l'Arrangement de limitation des ventes susmentionné. À la fin de la période de restriction des ventes, les dispositions pertinentes des autorités de surveillance, telles que la Bourse de Shenzhen, sont appliquées. Si la période de restriction à la vente des actions souscrites n'est pas conforme aux dispositions de la c
5. Le nombre d'actions de cette offre non publique ne doit pas dépasser 407830 342 (y compris ce nombre) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société cotée avant cette offre. Toutes les actions sont souscrites en espèces par Qingdao Meihe.
Si les actions de la société subissent un dividende, une remise d'actions, une conversion de la réserve de capital en capital - actions et d'autres questions qui entraînent un changement du capital - actions total de la société entre la date de référence de tarification et la date d'émission, le nombre d'actions émises sera ajusté en conséquence, et le nombre final d'actions émises sera déterminé par le Conseil d'administration autorisé par l'Assemblée générale des actionnaires et la personne autorisée par le Conseil d'administration en consultation avec l'institution de recommandation (souscripteur principal) de l'émission en fonction des circonstances particulières. Si le montant total des fonds à lever ou le nombre total d'actions à émettre dans le cadre de l'offre non publique est ajusté en raison de modifications des exigences réglementaires ou des exigences des documents d'approbation de l'offre, le nombre d'actions à émettre dans le cadre de l'offre non publique est ajusté en conséquence.
6. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 1635 millions de RMB (y compris le montant principal), qui est destiné à compléter le Fonds de roulement et à rembourser les prêts bancaires après déduction des frais d’émission.
7. L'émission n'entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société et n'entraînera pas l'absence de conditions d'inscription pour la répartition des capitaux propres de la société.
8. Après l'émission, les anciens et les nouveaux actionnaires de la société ont conjointement droit aux bénéfices non distribués accumulés de la société avant l'émission. 9. In order to further promote the Establishment of Scientific, Continuous and stable dividende Mechanism by the company, to facilitate the Formation of stable investment return expectations by Investors and to protect the Legal Rights and Interests of Investors, in accordance with the provisions of the notice on Further Implementation of relevant matters of cash dividende in Listed Companies issued by the c
Pour la formulation et la mise en œuvre de la politique de la société en matière de dividendes en espèces, la situation des dividendes en espèces au cours des trois dernières années et les dispositions relatives à l'utilisation des bénéfices non distribués, voir « section VI formulation et mise en œuvre de la politique de la société en matière de distribution des bénéfices» du présent plan. 10. Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), la société a formulé des mesures pour remplir le rendement dilué au comptant après l’émission non publique d’actions. Le Contrôleur effectif, les administrateurs et les cadres supérieurs de l'entreprise se sont engagés à ce que les mesures de rendement de l'entreprise soient effectivement mises en oeuvre. Pour les mesures et engagements pertinents, voir « 6. Engagement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société à prendre des mesures de remplissage pour le rendement au comptant dilué des actions non publiques» et « 7. Engagement des contrôleurs effectifs de la société à prendre des mesures de remplissage pour le rendement au comptant dilué des actions non publiques» à la « Section 7» du présent plan. En particulier, l'entreprise rappelle aux investisseurs que la mise en place de mesures de rendement de remplissage ne garantit pas les bénéfices futurs de l'entreprise.
Table des matières
Déclaration de l'émetteur... 2 conseils spéciaux... 3 Table des matières 6 Interprétation... Section 1 Résumé du plan d'offre non publique d'actions (11)
Informations de base de l'entreprise (11)
Contexte et objet de l'offre non publique d'actions (11)
Objet de l'émission et relation avec la société - 13.
Résumé du plan d'offre privée - 14.
L'émission constitue - t - elle une transaction entre apparentés? 16.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société... 16.
L'état d'avancement de l'approbation du plan d'émission et les procédures à soumettre à l'approbation Section 2 informations de base sur l'objet de délivrance 18.
Informations de base 18.
Principaux développements commerciaux 18.
Relation de contrôle des capitaux propres 18.
Données financières sommaires pour la dernière année 18.
L'objet de l'émission et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ont été punis au cours des cinq dernières années. 18 ans.
Concurrence interbancaire et opérations connexes après l'émission 18 ans.
Les principales transactions entre Qingdao Meihe et la société au cours des 24 mois précédant la divulgation du plan d'émission... 18 ans.
Source du Fonds de souscription Section 3 Résumé du contenu du contrat de souscription d'actions non publiques avec effet conditionnel 20 ans.
Objet du contrat 20 ans.
Prix d'abonnement 20 ans.
Montant et quantité des actions souscrites 20 ans.
Mode d'abonnement 21 ans.
Dispositions relatives à la période de limitation des ventes d'actions 21 ans.
Responsabilité en cas de rupture de contrat 21 ans.
Entrée en vigueur de l'Accord Section 4 Analyse de faisabilité du Conseil d'administration concernant l'utilisation des fonds collectés 24 ans.
Plan d'utilisation des fonds collectés 24 ans.
Informations de base sur les projets d'investissement financés par des fonds collectés 24 ans.
L'impact de l'offre non publique sur le fonctionnement et la gestion de la société, la situation financière, etc. 25 ans.
Conclusions de l'analyse de faisabilité des projets d'investissement financés par des fonds collectés 25 section 5 discussion et analyse du Conseil d'administration sur l'impact de l'émission sur la société... 27. Les activités et les actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires, la structure du personnel de direction et la structure des activités de la société
L'impact de... 27.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l'émission Relations d'affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés et concurrence horizontale entre la société et le Contrôleur effectif et ses parties liées
Changements... 4. Si le capital et les actifs de la société sont occupés par le Contrôleur effectif et ses parties liées après l'émission,
Ou lorsque la société cotée fournit une garantie au Contrôleur effectif et à ses sociétés affiliées... Si la structure du passif de la société est raisonnable et s'il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l'émission
Situation: y a - t - il une situation où le ratio de la dette est trop faible et où les coûts financiers sont déraisonnables? 29.
Description des risques liés à l'émission d'actions Section 6 Formulation et mise en oeuvre de la politique de distribution des bénéfices de la société 33.
Politique de distribution des bénéfices dans les statuts 33.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 35.
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années Section 7 dilution du rendement au comptant et mesures de remplissage de l'offre non publique... 40.
Influence du rendement au comptant dilué de l'offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société 40.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de cette émission 42.
La nécessité et le caractère raisonnable du choix du Conseil d'administration pour cette émission... 4. La relation entre les projets d'investissement financés par les fonds collectés et les activités existantes de la société, et le personnel, la technologie et la technologie engagés par la société dans les projets d'investissement collectés;
Réserves sur le marché, etc. 42.
Principales mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique 6. L'engagement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société de prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué de l'offre non publique d'actions. 44.
Engagement du Contrôleur effectif de la société de prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué des actions non publiques...................................................... 45.
Procédures d'examen des mesures de remplissage et des engagements concernant le rendement au comptant dilué de l'émission 45.
Interprétation
Dans le présent plan, à moins que le contexte n'en dispose autrement, les mots suivants ont la signification suivante: émetteur, meinianjian Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Qingdao Meihe means Qingdao Meihe Medical Health Technology Partnership (Limited Partnership)
Shanghai weitu signifie Shanghai weitu Enterprise Development Center (Limited Partnership)
Century Changhe signifie Century Changhe Technology Group Co., Ltd.
Ce plan fait référence au plan d'offre non publique d'actions de 2021 (deuxième révision)
Cette offre, cette offre non publique et cette référence Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Le Conseil d'administration désigne Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Le Conseil d'administration.
Le Conseil des autorités de surveillance se réfère au Conseil des autorités de surveillance
Assemblée générale des actionnaires désigne Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Assemblée générale des actionnaires
Les fonds collectés se réfèrent aux fonds collectés dans le cadre de cette émission.
Une action ordinaire RMB cotée en Chine
China Securities Regulatory Commission and China Securities Regulatory Commission
Shenzhen Stock Exchange
La date de référence des prix fait référence à la date d'annonce de la résolution du Conseil d'administration de cette offre non publique, c'est - à - dire le 2 juin 2022.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
