Code des valeurs mobilières: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) titre abrégé: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) numéro d’annonce: 2022 – 074 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Conseil d’administration
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Conformément à la 11e Assemblée (Provisoire) du huitième Conseil d’administration tenue par la société le 1er juin 2022, la société doit convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 17 juin 2022. L’Assemblée générale des actionnaires sera convoquée au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote par Internet. Les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: la onzième Assemblée (Provisoire) du huitième Conseil d’administration de la société a été convoquée par résolution du Conseil d’administration de la société.
3. Les questions relatives à la convocation, à la convocation et à l’examen de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs et statuts, et le contenu de la proposition est clair et annoncé dans le délai légal.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 17 juin 2022 à 14 h 50.
Heure du vote en ligne: 9 h 15 – 15 h, le vendredi 17 juin 2022.
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le 17 juin 2022.
L’heure exacte du vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote au scrutin secret sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.co C n) Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule façon de voter sur place et en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 9 juin 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 9 juin 2022. L’actionnaire peut nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote, et le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes concernées.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 3e étage, bâtiment 9, shengzhiguu, 697 Lingshi Road, Jing’an District, Shanghai.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition
L’Assemblée générale examinera et votera les questions suivantes:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions non publiques √
2.00 proposition d’ajustement du régime d’offre non publique d’actions de la société √ nombre de sous – propositions à voter: 2
2.01 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.02 Échelle et objet des fonds collectés √
3.00 proposition de modification du plan d’offre privée d’actions de la société √
4.00 √ sur la révision du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société
Projet de loi
5.00 proposition visant à modifier le rendement au comptant dilué des actions non publiques et à combler les mesures de rendement √
À propos de la signature de la compagnie et de l’abonné
6.00 √ de l’accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel pour l’offre non publique d’actions
Projet de loi
7.00 proposition relative à l’offre non publique d’actions de la société impliquant des opérations entre apparentés √
8.00 proposition concernant le montant de la garantie pour les filiales subordonnées √
2. Contenu de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 11e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration tenue le 1er juin 2022. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 2 juin 2022. Annonces pertinentes.
3. Autres instructions
La proposition ci – dessus comptera et divulguera séparément les votes des petits et moyens investisseurs 1.
Toutes les propositions susmentionnées sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée; Les actionnaires liés de la proposition 1 – 7 doivent se retirer du vote. Mode d’inscription à la réunion sur place
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration et une carte de compte de l’actionnaire du mandant; L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avec les certificats susmentionnés;
Les actionnaires participants sur place doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Veuillez envoyer la télécopie, la lettre ou le courriel ci – dessus au Département des valeurs mobilières de la société avant 17 h le 15 juin 2022. Veuillez envoyer la lettre au Département des valeurs mobilières du troisième étage, bâtiment 9, shengzhiguu, 697 Lingshi Road, Jing’an District, Shanghai 200072. Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires» sur la lettre; Numéro de télécopieur: 021 – 66773220; 1 les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; 2. Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
E – mail: zqb@health – 100.cn.; Il est recommandé de fournir les documents d’inscription par courriel et l’inscription par téléphone n’est pas acceptable.
2. Heure d’inscription: 15 juin 2022 (9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 17: 00). 3. Registered place: Securities Department, Third Floor, Building 9, shengzhigu, 697 Lingshi Road, Jing’an District, Shanghai.
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et autres frais des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
2. Coordonnées de la réunion:
Contact: Liu Lijuan;
E – mail: zqb@health – 100.cn.;
Tel: 021 – 66773289;
Fax: 021 – 66773220;
Adresse: Securities Department, Third Floor, Building 9, shengzhigu, 697 Lingshi Road, Jing’an District, Shanghai.
3. Traitement des exceptions au système de vote en ligne:
Au cours du vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
4. Avis aux participants à la réunion sur la prévention et le contrôle des épidémies
Afin de coordonner les dispositions relatives à la prévention et au contrôle de la pneumonie à coronavirus de type nouveau et d’assurer la santé et la sécurité des actionnaires et du personnel participant à l’Assemblée, la société encourage et recommande aux actionnaires d’accorder la priorité à la participation et à l’exercice du droit de vote à la troisième Assemblée générale extraordinaire de 2022 par vote en ligne.
Si l’actionnaire a besoin d’assister à l’Assemblée sur place, il doit prêter attention et se conformer aux règlements et aux exigences de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies à l’avance. En plus de porter les certificats et les documents pertinents, la société invite l’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire à prêter Une attention particulière aux questions suivantes:
Veuillez communiquer avec le Service des valeurs mobilières de la société avant 17 h le mercredi 15 juin 2022 afin de communiquer avec sincérité les renseignements importants sur la prévention et le contrôle de la situation épidémique, y compris la fièvre, les antécédents personnels de résidence au cours des 14 derniers jours, le Code de santé, le Code de voyage et le certificat négatif d’acide nucléique dans les 72 heures. Et remplir fidèlement le formulaire d’inscription des actionnaires Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont invités à effectuer des travaux de protection individuelle sur le trajet aller – retour et tout le processus de l’Assemblée des actionnaires le jour de la participation. La Société mettra en œuvre le contrôle de la prévention des épidémies sur le site de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction des dernières exigences en matière de prévention des épidémies. À l’arrivée sur le site, veuillez coopérer avec le personnel pour organiser l’orientation et coopérer à la mise en œuvre des travaux de prévention des épidémies pertinents tels que l’enregistrement des participants, la détection de la température corporelle et la Déclaration d’information sur la prévention des épidémies. Les actionnaires ou les agents des actionnaires sur le site sont invités à se préparer à la protection individuelle avant d’entrer sur le site, à maintenir l’espacement nécessaire des sièges après l’entrée sur le site et à porter un
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui n’ont pas mis en œuvre les exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée en raison des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Veuillez comprendre et soutenir les actionnaires de la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 11e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Conseil d’administration
1er juin 2002
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Code de vote: 362044, abréviation de vote: vote américain
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 17 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
2. Adoption par les actionnaires
