Code du stock: Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) nom abrégé du stock: Tianyu Digital Science & TECHNOLOGY (Dalian) Group Co., Ltd. No 2022 – 041
Annonce de la résolution de la trente – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la trente – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été publié par voie de communication le 31 mai 2022. La réunion a eu lieu le 1er juin 2022 dans la salle de réunion de la société par voie de vote sur place et par communication. La réunion doit avoir 9 administrateurs présents et 9 administrateurs présents. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration de la société, et la réunion est légale et efficace. La réunion est présidée par M. Shen Zhonghua, Président de la société, et les administrateurs de la société examinent et adoptent les propositions suivantes:
Examen et adoption de la proposition sur les conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour la première période d’exercice en 2020
Étant donné que tous les indicateurs d’évaluation du rendement de la société et des objets d’incitation ont satisfait aux conditions d’exercice de la première période d’exercice stipulées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020 de la société, conformément à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020, le Conseil d’administration estime que les conditions d’exercice de la première période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020 de la société ont été remplies et accepte de demander l’exercice des options d’achat d’actions accordées à 30 objets d Le nombre d’exercices est de 16,85 millions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour que cette annonce. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur les réalisations des conditions d’exercice du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions au cours de la première période d’exercice en 2020 est publiée.
M. Xu Dewei, Directeur associé, et Mme Liu Yuping ont évité le vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2. Délibérer et adopter la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 de la société, étant donné que neuf objets d’incitation ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne répondent pas aux exigences des objets d’incitation à l’option d’achat d’actions, 3,7 millions d’options d’achat d’actions ont été accordées mais n’ont pas encore été exercées, et que deux autres objets d’incitation ne répondent pas aux conditions d’incitation et 6 millions d’ Le Conseil d’administration a décidé d’annuler 9,7 millions d’options d’achat d’actions accordées mais non encore exercées; Étant donné que les résultats de la société en 2021 n’ont pas satisfait aux conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice stipulées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020, le Conseil d’administration a décidé d’annuler 16,85 millions d’options d’achat d’actions correspondant à la deuxième période d’exercice des 30 autres objets d’incitation.
En résum é, la société a annulé 26 550000 options d’achat d’actions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour que cette annonce. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce concernant l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation aux options d’achat d’actions 2020.
M. Xu Dewei, Directeur associé, et Mme Liu Yuping ont évité le vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. 1er juin 2022
