Code du stock: Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) nom abrégé du stock: Tianyu Digital Science & TECHNOLOGY (Dalian) Group Co., Ltd. No 2022 – 044
Annonce de l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation aux options d’achat d’actions 2020
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020 a été examinée et adoptée à la 33e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 16e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 1er juin 2022 par Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), et les détails sont annoncés comme suit:
Procédure d’approbation du plan d’incitation au capital
Le 2 juin 2020, la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2020 et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2020 et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2020. Les propositions pertinentes ont été examinées et adoptées à la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants.
Du 3 juin 2020 au 12 juin 2020, la compagnie a annoncé le nom et le poste de l’objet d’incitation proposé. Le 17 juin 2020, le Conseil des autorités de surveillance de la société a publié des avis d’audit et des notes d’information publiques sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2020. (Ⅲ) Le 23 juin 2020, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020 a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2020 et la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat Le Conseil d’administration de la société est autorisé à déterminer la date d’octroi de l’option d’achat d’actions, à accorder l’option d’achat d’actions à l’objet d’incitation lorsque l’objet d’incitation remplit les conditions requises et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi de l’option d’achat d’actions; Entre – temps, la société a divulgué le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 en fonction de la vérification de l’achat et de la vente d’actions de la société par des initiés.
Le 23 juin 2020, la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration et la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’octroi d’options d’achat d’actions aux objets d’incitation. Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste des objets d’incitation accordés et a émis des avis d’approbation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Le 5 août 2020, confirmé par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la société a achevé l’enregistrement des options d’achat d’actions et a effectivement accordé 43 400000 options d’achat d’actions à 41 personnes.
(Ⅵ) le 1er juin 2022, la trente – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration et la seizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à la réalisation des conditions d’exercice de la première période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 et la proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Raison de l’annulation et quantité
1. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 de la société, étant donné que neuf objets d’incitation ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne répondent pas aux exigences des objets d’incitation à l’option d’achat d’actions, le Conseil d’administration a décidé d’annuler au total 3,7 millions d’options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées, et que deux autres objets d’incitation ne satisfont pas aux conditions d’incitation, le Conseil d’administration a décidé d’annuler au total 6 millions d’options d’achat d’actions qui ont
2. Le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 est de 4272072151 RMB, et la condition d’évaluation pour la deuxième période d’exercice est « le bénéfice net en 2021 n’est pas inférieur à 300 millions de rmb». Selon les dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2020, étant donné que le rendement de la société en 2021 n’a pas atteint la condition d’exercice pour la deuxième période d’exercice « le bénéfice net en 2021 n’est pas inférieur à 300 millions de rmb» spécifiée dans le plan d’incitation à l Le Conseil d’administration a décidé d’annuler 16,85 millions d’options d’achat d’actions correspondant à la deuxième période d’exercice des 30 autres objets d’incitation.
En résum é, la compagnie a annulé 26 550000 options d’achat d’actions accordées mais non encore exercées aux 41 objets d’incitation susmentionnés.
Incidence de l’annulation de l’option d’achat d’actions sur la société
Le nombre d’options d’achat d’actions accordées dans le cadre du programme d’incitation aux options d’achat d’actions de la société en 2020 est passé de 43,4 millions à 16,85 millions après l’annulation des options d’achat d’actions accordées mais non encore exercées.
L’annulation de certaines options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ni n’affectera la diligence raisonnable de l’équipe de direction et du personnel de base de la société.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, les questions d’annulation de l’option d’achat d’actions de la société sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires, ainsi qu’aux dispositions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020 (projet), et les raisons et la quantité d’annulation de l’option d’achat d’actions sont légales et efficaces. L’annulation de l’option d’achat d’actions de la société n’aura pas d’incidence sur la mise en oeuvre continue du plan d’incitation, n’aura pas d’incidence importante sur les résultats d’exploitation de la société et servira les intérêts de la société et de tous les actionnaires. L’annulation a mis en oeuvre les procédures d’approbation nécessaires et a permis à la compagnie d’annuler certaines options d’achat d’actions.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020 de la société, étant donné que neuf objets d’incitation ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne répondent pas aux exigences des objets d’incitation à l’option d’achat d’actions, 3,7 millions d’options d’achat d’actions ont été accordées mais n’ont pas été exercées, et que deux autres objets d’incitation n’ont pas satisfait aux conditions d’incitation et 6 millions d’options d’achat d’actions ont été accordées mais n’ont pas été exercées, Le Conseil d’administration a décidé d’annuler 9,7 millions d’options d’achat d’actions accordées mais non encore exercées; Étant donné que les résultats de la société en 2021 n’ont pas satisfait aux conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice stipulées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020, le Conseil d’administration a décidé d’annuler 16,85 millions d’options d’achat d’actions correspondant à la deuxième période d’exercice des 30 autres objets d’incitation. En résum é, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’annulation totale de 26 550000 options d’achat d’actions par la société.
Vi. Conclusions de l & apos; avis juridique du Conseil
Beijing Kyoto (Dalian) Law Firm issued Legal opinion, believed that the Exercise and Cancellation of the Incentive Plan of the company has obtained the necessary approval and Authorization at the Present Stage, the Related Matters of the Exercise and Cancellation of the Incentive Plan of the company are in accordance with the relevant provisions of the Management Measures, the Statuts and the 2020 Equity Incentive plan, and the decision of the company on the Exercise and Cancellation of the Incentive plan is legitimate and effective.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la seizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la trente – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration; 4. The Legal opinion of Beijing Kyoto (Dalian) Law Firm on the Achievement of the exercise Conditions for the first Exercise period, The Failure of the exercise Conditions for the second Exercise Period and the Cancellation of Some stock options in the 2020 stock option Incentive Plan of Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. 1er juin 2022
