Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) Independent Director
Les avis indépendants sur les questions pertinentes de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration sont fondés sur les lois et règlements, les documents normatifs et les statuts de Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609)
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément aux lignes directrices de la c
1. Occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées
La société a mis en place et mis en œuvre un système de contrôle interne efficace en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les règlements départementaux, les documents normatifs et les statuts de la société. Les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société ont été informés et strictement respectés. Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant les fonds de la société. Il n’y a pas non plus de cas où les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées ont occupé les fonds de la société au cours des périodes précédentes et se sont poursuivis au cours de la période considérée.
2. Garantie externe de la société
Au 31 décembre 2021, le montant approuvé de la garantie externe de la société et de ses filiales était de 120 millions de RMB et le solde réel de la garantie à la fin de la période était de 54 759400 RMB. Au cours de la période considérée, la société a normalisé les activités de garantie externe conformément aux statuts, contrôlé les risques liés à la garantie externe, strictement mis en œuvre les dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées (annonce de la c
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Depuis la cotation de la société, la société a mis en œuvre une politique bénigne de dividende en espèces. Compte tenu des résultats d’exploitation de la société en 2021, des perspectives de développement futur et de la planification stratégique, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la Société correspond à la croissance de la société et est conforme à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées [2012] No 37, Les dispositions des lois et règlements pertinents, des règlements départementaux, des documents normatifs, des statuts et du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la c
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, nous croyons que la société a mis en place un système de contrôle interne parfait couvrant des questions importantes telles que les filiales contrôlantes, les opérations entre apparentés, la garantie externe, les investissements importants, la prise de décisions en matière de production et d’exploitation, la divulgation de l’information et la gestion des initiés à L’information interne, qui est conforme aux exigences des normes de base pour le contrôle interne des entreprises et des lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Il est également conforme à la situation réelle de l’entreprise et peut jouer un certain rôle dans la prévention des risques opérationnels internes de l’entreprise afin d’assurer le développement ordonné de toutes les activités de l’entreprise. Dans tous les processus et liens clés de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, tous les systèmes peuvent être mis en œuvre efficacement, et il n’y a pas de défauts majeurs dans les principaux éléments de contrôle tels que l’investissement à l’étranger, l’achat et la vente d’actifs, la garantie à l’étranger, les opérations connexes et la divulgation d’informations. Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète de façon complète, objective et réelle la situation réelle de la construction et du fonctionnement actuels du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
La société nous a soumis les documents pertinents et nous a communiqué suffisamment à l’avance sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022, et a obtenu l’approbation préalable de tous les administrateurs indépendants.
Après vérification, nous croyons que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit d’entreprises liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit à de nombreuses sociétés cotées, ainsi qu’une indépendance suffisante, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs, peut répondre aux exigences de l’audit de la société et est favorable à la qualité de l’audit de la société. Elle est propice à la protection des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Afin d’assurer la continuité des travaux d’audit de la société, nous convenons de reconduire Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Après examen, nous croyons que la provision pour dépréciation des actifs de la compagnie est fondée sur le principe de prudence, qu’elle est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la compagnie, qu’elle peut refléter objectivement et équitablement la situation financière de la compagnie au 31 décembre 2021, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de l’exercice 2021, et que la provision pour dépréciation des actifs de la compagnie est conforme aux intérêts généraux de la compagnie et qu’elle ne nuit pas à la compagnie et à tous les actionnaires. En particulier, les intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la provision pour dépréciation des actifs de la compagnie pour cette période.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après examen, nous croyons que les opérations quotidiennes liées à l’exploitation qui devraient avoir lieu entre la société et les parties liées en 2022 dans le cadre de l’état consolidé de la société et de ses filiales contrôlantes sont conformes au développement normal des activités d’exploitation de la société, ce qui est propice à la production et à l’exploitation de la société et n’a pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société cotée. Le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché, le prix est juste et la procédure de décision est légale, sans préjudice de la société et des actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Les opérations entre apparentés de la société n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société et les principales activités de la société ne dépendent pas ou ne sont pas contrôlées par les parties liées en raison de ces opérations. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote. La procédure de convocation, de convocation et de résolution du Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Nous sommes d’accord avec les questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et nous les soumettons à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen conformément aux règles.
Avis spéciaux sur les écarts importants entre le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés et le montant prévu en 2021
Le Conseil d’administration de la société estime que la société a procédé à une évaluation et à une mesure suffisantes des opérations entre apparentés avant d’estimer les opérations quotidiennes entre apparentés au cours de l’année de planification, et qu’elle a procédé à une estimation en fonction de la limite supérieure du montant des opérations entre apparentés possibles. L’événement réel est déterminé en fonction de la situation du marché et des progrès de la coopération commerciale entre les deux parties, ce qui entraîne une certaine différence entre le montant réel et le montant prévu. Les différences ci – dessus sont des comportements d’exploitation normaux et n’auront pas d’incidence significative sur le fonctionnement quotidien et le rendement de l’entreprise.
Après vérification, nous croyons que la procédure d’examen et de confirmation par le Conseil d’administration de la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 est légale et conforme, et que l’explication de la grande différence entre la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés et les prévisions est conforme à la situation réelle du marché et de la société; Les opérations quotidiennes entre apparentés qui ont eu lieu sont celles qui sont nécessaires au fonctionnement normal de la société et qui sont conformes aux conditions réelles de la société et du marché et aux dispositions des lois et règlements; Les transactions entre apparentés sont justes et équitables, le prix de transaction est juste, n’affecte pas l’indépendance de la société et n’a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la proposition de demande de ligne de crédit globale et de garantie pour les filiales en 2022
Après examen, nous croyons que la société et ses filiales contrôlantes dans le cadre des états consolidés ont l’intention de demander une ligne de crédit globale à la Banque coopérative et à d’autres institutions financières conformément au plan d’exploitation de 2022, et de fournir une garantie pour les questions de crédit global que les filiales contrôlantes dans le cadre des états consolidés demandent à la Banque coopérative et à d’autres institutions financières, afin de répondre aux besoins de fonds pour la production quotidienne, l’exploitation et l’expansion des affaires de la société et d’améliorer l’efficacité de l’examen et de l’approbation. La ligne de crédit globale que la société se propose de demander et la ligne de garantie qu’elle se propose de fournir ne sont pas égales à la ligne de prêt réelle et au montant de la garantie de la société. À notre avis, l’objet de la demande de crédit global et de garantie est la société dans le cadre de l’état consolidé de la société. La société est en mesure de contrôler efficacement les risques. La procédure de prise de décisions en matière de garantie est légale, raisonnable et équitable. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales contrôlantes dans le cadre des états financiers consolidés demandent la ligne de crédit globale de la Banque et fournissent des garanties pour les filiales contrôlantes dans le cadre des états financiers consolidés de la société qui demandent la ligne de crédit globale de la Banque.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation continue d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après examen, nous estimons que, sur la base de la garantie d’un fonctionnement normal et de la sécurité des fonds, la société (y compris les filiales existantes et futures nouvellement créées ou acquises à différents niveaux incluses dans le champ d’application de l’état consolidé de la société) peut utiliser les fonds propres temporairement inutilisés pour la Gestion de la trésorerie, ce qui peut efficacement améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, augmenter le revenu d’investissement de la société, n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation normales de la société, n’aura pas de préjudice à la société et à tous les En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen et d’approbation des décisions relatives à cette question sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Par conséquent, il est convenu que la société (y compris les filiales existantes et futures nouvellement créées ou acquises à différents niveaux incluses dans les états financiers consolidés de la société) utilisera des fonds propres d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration par le Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration par le Conseil d’administration
Après examen, nous croyons que: Compte tenu de l’expiration imminente du mandat du quatrième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société a nommé M. Tang Jian, Mme Liu cuiying, M. Zhao Yong, M. Zhou Yu, Mme Chen xiaoning, Mme Ye Sutian, M. An He Nan, M. Hong Can et M. Lin Zhiwei comme candidats au sixième Conseil d’administration, dont M. An He Nan, M. Hong can et M. Lin Zhiwei comme candidats indépendants au sixième Conseil d’administration de la société. Le candidat est nommé sur la base d’une compréhension complète des antécédents scolaires, de l’expérience professionnelle et de l’accomplissement professionnel du candidat. Le candidat possède les qualifications et la capacité d’agir en tant qu’administrateur non indépendant et administrateur indépendant de la société, et a obtenu le consentement du candidat. La procédure de nomination et de vote est conforme aux lois et règlements pertinents, tels que le droit des sociétés, les documents normatifs, les statuts et d’autres règlements de la société, et est légale. Ça marche. Les candidats aux postes d’administrateur non indépendant au sixième Conseil d’administration de la société ont une solide expérience professionnelle et une vaste expérience de travail pratique, peuvent être qualifiés pour les postes d’administrateur non indépendant, satisfont aux exigences relatives aux postes d’administrateur non indépendant, n’ont pas le statut d’administrateur non indépendant de la société tel que stipulé dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés, et n’ont pas le statut d’administrateur non indépendant de la société tel que déterminé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières comme étant interdit d’entrer sur le marché et n’ont pas encore été libérés. Elle n’a pas non plus été sanctionnée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la bourse. Tous les candidats aux postes d’administrateur indépendant ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen, et M. Lin Zhiwei est un professionnel de la comptabilité. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant à élire au cours de cette session n’ont pas le statut d’administrateur indépendant de la société tel que stipulé dans le droit des sociétés, le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les statuts. La société soumet à la Bourse de Shenzhen les informations relatives aux candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés et les soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition. En résum é, nous convenons de nommer M. Tang Jian, Mme Liu cuiying, M. Zhao Yong, M. Zhou Yu, Mme Chen xiaoning et Mme ye su Tian comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au sixième Conseil d’administration de la société, et nous convenons de nommer M. an Henan, M. Hong can et M. Lin Zhiwei comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au sixième Conseil d’administration de la société, et de soumettre les questions susmentionnées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Avis indépendants sur la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022
Après avoir examiné les documents pertinents sur le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022, nous croyons que le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de La société, et que les procédures de formulation et de vote sont légales et efficaces. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la réalisation des conditions de déverrouillage de la troisième période de déverrouillage pour l’octroi initial d’actions dans le cadre du quatrième régime restreint d’incitation à l’achat d’actions
Après vérification, nous croyons qu’après vérification, nous croyons que les résultats d’exploitation, les cibles d’incitation et l’évaluation du rendement individuel de la société et de la société sont conformes aux exigences relatives aux conditions de déverrouillage de la troisième période de déverrouillage dans le quatrième plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société. Les conditions de libération des actions accordées pour la première fois dans le cadre du quatrième régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de la société (ci – après dénommé « le régime d’incitation») au cours de la troisième période de libération ont été remplies. La qualification de 391 objets d’incitation qualifiés pour le déverrouillage est légale et valide. Le nombre d’actions restreintes déverrouillables est conforme aux résultats de l’évaluation du rendement individuel de l’objet d’incitation au cours de l’année d’évaluation. Le nombre d’actions déverrouillables est de 3924800.
En résum é, nous convenons que la société doit effectuer les procédures de déverrouillage pour la troisième période de déverrouillage en accordant pour la première fois 3924800 actions restreintes à 391 objets d’incitation admissibles conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation.
Avis indépendants sur la proposition relative au rachat et à l’annulation d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées à des objets d’incitation qui ne remplissent pas les conditions d’incitation
Après examen, étant donné que 26 objets d’incitation ne sont plus admissibles à l’incitation et que l’entreprise a
