Code du titre: Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) titre abrégé: Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) annonce No: 2022 – 027 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Convocation de la réunion
L’avis de la 21e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) (ci – après dénommé « la société») a été envoyé par courriel ou par téléphone le 10 avril 2022, et la réunion a eu lieu le 21 avril 2022 dans la salle de conférence 2306, bâtiment a, Centre de Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) Trois autorités de surveillance participent au vote à la réunion et trois autorités de surveillance participent effectivement au vote. La réunion a été présidée par M. Xu Jiansheng, Président du Conseil des autorités de surveillance, et certains cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
II. Délibérations de la Conférence
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 est examiné et adopté par la réunion par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé la production et l’exploitation de la société, la situation financière, la prise de décisions sur les questions importantes, l’utilisation des fonds collectés, les opérations entre apparentés, la mise en œuvre du plan d’incitation au capital et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, etc., et l’exploitation et la gouvernance de la société ont été conformes aux exigences opérationnelles normalisées.
Pour plus de détails sur le contenu détaillé du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, voir le site Web d’information sur les marées géantes publié par la société le 23 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence examine et adopte le rapport annuel 2021 dans son ensemble et son résumé.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le contenu du rapport annuel 2021 et du rapport d’audit annuel 2021, voir la publication de la société sur le site Web d’information de Juchao le 23 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. Pour plus de détails sur le contenu détaillé du rapport annuel 2021, voir le même jour publié par la société dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅲ) The meeting considered and adopted the 2021 Financial final report by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la procédure de rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 établie par la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le contenu détaillé du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le 23 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 est examiné et adopté à la réunion par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre future du plan de distribution des bénéfices, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 0,30 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, sans actions bonus ni conversion du Fonds de réserve de capital en capital – actions, et les bénéfices non distribués restants seront reportés à l’année suivante.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société est en bon état de production et d’exploitation en 2021, que le plan de distribution des bénéfices formulé tient compte à la fois du rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs et du développement durable de la société, et qu’il est conforme aux exigences pertinentes en matière de distribution des bénéfices des statuts, du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et des lois et règlements pertinents.
Pour plus de détails sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées publié par la société le 23 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il a été mis en œuvre efficacement. Le système de contrôle interne actuel est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de l’exploitation et du développement de l’entreprise. Il joue un meilleur rôle de contrôle de la gestion dans chaque lien clé de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise et peut fournir une assurance pour le fonctionnement sain de l’entreprise et le contrôle des risques d’exploitation. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement la situation actuelle du contrôle interne de la société. L’évaluation globale du contrôle interne de la société dans l’auto – évaluation du contrôle interne de la société est objective et réelle.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié par la compagnie le 23 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. La proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅵ) The meeting considered and adopted the proposal on Renewal of the audit institution for 2022 by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société a estimé que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) avait une vaste expérience et une qualité professionnelle en matière de qualification des entreprises de valeurs mobilières et d’audit des sociétés cotées, qu’elle avait fourni des services d’audit de haute qualité à la société dans le cadre de la coopération passée avec la société et qu’elle avait joué un rôle positif et constructif dans la normalisation du fonctionnement financier de la société. En tant qu’institution d’audit de la société, elle a émis des opinions d’audit indépendantes avec diligence, diligence raisonnable et équité, conformément aux normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois. Par conséquent, nous avons convenu de le renouveler en tant qu’organisme de vérification de la compagnie pour 2022.
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement de l’institution d’audit pour l’année 2022, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de Giant Tides le 23 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅶ) La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la procédure de délibération du Conseil d’administration sur les questions relatives à la provision pour dépréciation d’actifs est légale, qu’elle est fondée sur une base suffisante, qu’elle est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes, qu’elle est conforme à la situation réelle de la société, qu’elle peut refléter plus fidèlement l’état des actifs et les résultats d’exploitation de la société après la provision, et qu’elle accepte la provision pour dépréciation d’actifs de la société pour 2021.
Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation d’actifs accumulée en 2021, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de Mega Tides le 23 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. Les questions relatives à la dépréciation des actifs retirés sont soumises à l’autorité d’approbation du Conseil d’administration et ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
(Ⅷ) La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les opérations liées prévues par la société pour 2022 sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société et de ses filiales dans le cadre des états financiers consolidés de la société et sont effectuées sur la base de l’équité, de l’équité et de l’avantage mutuel. Il s’agit d’opérations commerciales normales. Le prix de transaction est déterminé de façon juste et raisonnable en fonction du juste prix du marché. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires et l’indépendance de la société ne sera pas affectée. La société n’est pas dépendante des parties liées pour cette raison.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de megahead publié par la société le 23 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. Le superviseur associé, M. Qi Tao, a évité le vote. Conformément aux règles de cotation de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. (Ⅸ) par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de demande de ligne de crédit globale et de garantie pour les filiales en 2022.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que: la situation opérationnelle actuelle de la société est bonne et la situation financière est stable. Le risque financier de la société et de ses filiales contrôlantes dans le cadre des états financiers consolidés qui demandent des lignes de crédit bancaires et fournissent des garanties pour les filiales contrôlantes Dans le cadre des états financiers consolidés qui demandent des facilités de crédit complètes à la Banque est dans la plage contrôlable, ce qui est propice au développement durable et sain de la société et à l’amélioration des avantages économiques. Les procédures d’approbation de la demande de ligne de crédit bancaire et de garantie sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Il est convenu que la société et les filiales contrôlées à l’intérieur du champ d’application des états consolidés demanderont à chaque banque une ligne de crédit d’au plus 2,2 milliards de RMB (sous réserve de la ligne de crédit effectivement approuvée par chaque banque) et fourniront une garantie d’au plus 300 millions de RMB pour les filiales contrôlées à l’intérieur du champ d’application des états consolidés qui demanderont à la Banque une ligne de crédit globale.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’application de la ligne de crédit globale et la fourniture de garanties aux filiales en 2022, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de Giant Tides publié par la société le 23 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires ou les mandataires présents à l’Assemblée.
(Ⅹ) par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion examine et adopte la proposition relative à l’utilisation continue d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que, sur la base d’une garantie suffisante de la demande quotidienne de fonds d’exploitation et d’une garantie de sécurité des fonds, la société (y compris les filiales existantes et futures nouvellement établies ou acquises à différents niveaux incluses dans le champ d’application de l’état consolidé de la société, ci – après dénommé ci – après) utilise les fonds propres inutilisés dont le solde au comptant cumulé ne dépasse pas 500 millions de RMB au cours des 12 mois consécutifs pour la gestion de la trésorerie, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à Cette question est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. La procédure d’examen et d’approbation de la décision relative à cette question est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Le Conseil des autorités de surveillance de la société autorise la société à utiliser ses fonds propres pour la gestion de la trésorerie et à utiliser les fonds de roulement dans les limites approuvées.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation continue d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de Mega Tides le 23 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. Cette question de gestion de trésorerie relève de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion examine et adopte la proposition relative à l’élection des superviseurs non représentants des travailleurs du sixième Conseil des autorités de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance.
Après examen des qualifications des candidats au poste de superviseur non représentant des travailleurs, compte tenu de l’expiration imminente du mandat du Conseil des autorités de surveillance et de la nécessité d’une gouvernance normalisée de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté de nommer M. Xu Jiansheng et M. Qi Tao candidats au poste de superviseur non représentant des travailleurs au sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les deux autorités de surveillance non représentatives des travailleurs susmentionnées et un représentant des travailleurs élu démocratiquement par la société constituent conjointement le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le mandat du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la proposition susmentionnée d’élection des superviseurs non représentatifs des employés au sixième Conseil des autorités de surveillance de la société doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération et mise aux voix au moyen d’un système de vote cumulatif.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de Mega Chao le 23 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Examiner la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs pour 2022.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 élaboré par la société est conforme au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents, compte tenu de La situation réelle de la société, du niveau de rémunération et de la contribution professionnelle de l’industrie et de la région.
Sur la base du principe de prudence, tous les superviseurs doivent éviter le vote lors de l’élaboration du plan de rémunération des superviseurs à l’assemblée des superviseurs et le soumettre directement à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen après délibération par le Conseil des superviseurs. Lors de l’examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires qui sont les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société évitent de voter et ces actionnaires n’acceptent pas l’autorisation d’autres actionnaires de voter sur la proposition.
Pour plus de détails sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées publié par la société le 23 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à la réalisation des conditions de déverrouillage de la troisième période de déverrouillage des actions accordées pour la première fois dans le cadre du quatrième plan d’incitation limité aux actions.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la troisième période de verrouillage pour l’octroi initial d’actions restreintes dans le cadre du quatrième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société (ci – après dénommé « le plan d’incitation») a expiré 36 mois, que la qualification de 391 sujets d’objets d’incitation remplissant les conditions de déverrouillage est légale et efficace et que les conditions de déverrouillage pour l’octroi initial d’actions restreintes dans le cadre du troisième plan d’incitation de la société sont remplies. Les procédures de délibération et de prise de décisions du Conseil d’administration de la société sont conformes aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées et à la quatrième phase des incitations au capital restreintes de la société.
