Code des titres: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) titre abrégé: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) numéro d’annonce: 2022 – 67 Code des obligations: 123107 titre abrégé: wenshi conversion
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Session de l’Assemblée: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la réunion: la procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 15 h le 20 juin 2022.
2. Temps de vote en ligne:
Le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le suivant:
Le 20 juin 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 juin 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne.
1. Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’autres personnes en remplissant la procuration.
2. Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
3. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
(Ⅵ) date d’enregistrement des actions: jeudi 9 juin 2022.
Participants à la réunion
1. À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée, No 9, dongdi North Road, Xinxing County, Yunfu City, Guangdong.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Il y a une proposition.
Proposition de vote non cumulatif
Modification du capital social et modification de la société
1.00 champ d’activité et modification des statuts √
Motion of Degree
1.01 statuts √
1.02 Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
1.03 Règlement intérieur du Conseil d’administration √
1.04 Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
1.05 système de travail des administrateurs indépendants √
1.06 système de gestion des opérations entre apparentés √
1.07 système décisionnel de garantie externe √
1.08 système de gestion des investissements √
1.09 système de gestion de la divulgation de l’information √
1.10 mesures de gestion des dons à l’étranger √
1.11 mesures de gestion des fonds collectés √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Les résultats du vote sur les propositions susmentionnées sont comptés et divulgués séparément pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). Inscription à la Conférence
Heure d’inscription: le 10 juin 2022, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 heures.
Registered place: Securities Affairs Department of the Company (Address: No. 9, dongdi North Road, Xincheng Town, xinxinxing County, Yunfu City, Guangdong Province
Mode d’enregistrement
1. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé, les formalités d’inscription à l’Assemblée doivent être accomplies avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité à l’heure d’inscription déterminée dans l’avis.
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Lorsque l’agent est chargé, il doit s’occuper des formalités d’inscription à l’Assemblée à l’heure d’inscription fixée dans l’avis avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration (voir l’annexe II pour plus de détails) et la carte de compte de l’actionnaire de L’agent.
2. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, courriel ou télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe III pour plus de détails) pour l’inscription et la confirmation. La lettre, le courriel ou la télécopie doivent parvenir au plus tard le 10 juin 2022 à 17 h.
Lettre à: 9 dongdi North Road, Xincheng Town, xinxinxing County, Yunfu City, Guangdong Province 527400 (Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe), fax: 0766 – 2292613. 3. Une demi – journée est prévue pour l’Assemblée et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais. Contact pour les réunions: Huang Yan, Li dianrong; Tel: 0766 – 229226; Numéro de télécopieur: 0766 – 2292613; E – mail: [email protected]. – Oui.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour le contenu et le format des instructions relatives aux besoins opérationnels spécifiques lors de la participation au vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) Conseil d’administration 1er juin 2022
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350498; Titre abrégé du vote: vote de Wynn.
2. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. S’il n’est pas nécessaire d’adopter une proposition de vote cumulatif à l’Assemblée générale, les actionnaires votent sur la proposition générale et sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00, le 20 juin 2022 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 20 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II:
Procuration
J’autorise par la présente (l’unit é) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 2022, à exercer le droit de vote en mon nom (l’unité) sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procurat Mes opinions de vote sur chaque proposition sont les suivantes:
Commentaires d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition coché
Les colonnes peuvent voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Accord non cumulatif contre la proposition d’abstention
Modification du capital social et modification de la société
1.00 portée de l’entreprise et modification √ des statuts et des systèmes connexes
Proposition
1.01 statuts √
1.02 Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
1.03 Règlement intérieur du Conseil d’administration √
1.04 Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
1.05 système de travail des administrateurs indépendants √
1.06 système de gestion des opérations entre apparentés √
1.07 système décisionnel de garantie externe √
1.08 système de gestion des investissements √
1.09 système de gestion de la divulgation de l’information √
1.10 mesures de gestion des dons à l’étranger √
1.11 mesures de gestion des fonds collectés √
Nom du client (signature ou sceau): numéro d’identification du client ou Code de licence d’entreprise:
