Code des titres: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) titre abrégé: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) numéro d’annonce: 2022 – 61 Code des obligations: 123107 titre abrégé: wenshi conversion
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) (ci – après appelé la société) a été donné à tous les administrateurs de la société par écrit et par téléphone le 27 mai 2022. La réunion a eu lieu le 1er juin 2022 à 8 h 30 dans la salle de conférence au rez – de – chaussée de la compagnie, sur place, avec vote par correspondance. Il y a 12 administrateurs qui doivent assister à la réunion et 12 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par le Président de la société, M. Wen zhifen, et les autorités de surveillance de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Après un examen attentif par les administrateurs présents, la réunion a adopté la proposition suivante par vote enregistré:
La proposition relative aux conditions d’attribution de la première période d’attribution des actions restreintes de catégorie II dans le cadre du troisième régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes a été examinée et adoptée.
Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires de 2020 de la société et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase III de Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) Il est convenu que la société s’occupera des questions d’attribution liées à la première période d’attribution de la partie de l’attribution initiale d’actions restreintes de catégorie II pour les objets d’incitation admissibles à l’attribution conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la réalisation des conditions d’attribution de la première période d’attribution des actions restreintes de catégorie II du troisième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société, publiée simultanément sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Les directeurs de la société Wen zhifen, Wen Pengcheng, Liang zhixong, Li shaosong, Yan Ying, Wen xiaoqiong, Qin kaitian et Zhao Liang ont évité le vote en tant qu’objets d’incitation.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’annulation de la partie du troisième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes qui a été accordée à des actions restreintes de catégorie II qui n’ont pas encore été attribuées a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation de la partie du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase III qui a été accordée à des actions restreintes de catégorie II qui n’ont pas encore été attribuées, publiée simultanément par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par La c
Les directeurs de la société Wen zhifen, Wen Pengcheng, Liang zhixong, Li shaosong, Yan Ying, Wen xiaoqiong, Qin kaitian et Zhao Liang ont évité le vote en tant qu’objets d’incitation.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du capital social, de modification du champ d’activité de la société et de modification des statuts et des systèmes pertinents de la société a été examinée et adoptée.
Étant donné que les « obligations de conversion de wynn» émises par la société entrent dans la période de conversion des actions à compter du 8 octobre 2021, le capital social de la société doit être modifié en raison du changement du montant du capital social; Entre – temps, conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision 2022), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse du GEM publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et le GEM de la Bourse de Shenzhen, et compte tenu de la situation réelle de la société, La société propose de modifier les statuts et les systèmes connexes. Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification du capital social, de modification du champ d’activité de la société et de modification des statuts et des systèmes connexes un par un: 1. Modification des Statuts
2. Modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
3. Modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
4. Modification des règles de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration
5. Modification des règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration
6. Modifier les règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
7. Modification des règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration
8. Modification des règles de travail du Président
9. Modification du système de travail des administrateurs indépendants
10. Modifier le système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
11. Modification du système d’audit interne
12. Modification du système de gestion des filiales Holding
13. Modifier le système de gestion des opérations entre apparentés
14. Modification du système de prise de décisions en matière de garantie externe
15. Modification du système de gestion des investissements
16. Modifier les actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et le système de gestion du changement
17. Modification du système de base de contrôle interne
18. Modifier le système de gestion des relations avec les investisseurs
19. Modifier le système de rapport interne sur les informations importantes
20. Modification du système de gestion de la divulgation de l’information
21. Modifier les mesures de gestion des dons à l’étranger
22. Modification des mesures de gestion des fonds collectés
23. Modification du système d’enregistrement des initiés
Résultat du vote Article par article: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de capital social de la société, la modification du champ d’activité de la société et la modification des « Statuts de la société » et des systèmes connexes publiée simultanément par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
La modification des statuts, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des administrateurs, du système de travail des administrateurs indépendants, du système de gestion des opérations entre apparentés, du système de prise de décisions en matière de garantie externe, du système de gestion des investissements, du système de Gestion de la divulgation de l’information, des mesures de gestion des dons à l’étranger et des mesures de gestion des fonds collectés dans la proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 pour délibération.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir l’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié simultanément par la société sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Documents à consulter
Résolution adoptée à la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) Conseil d’administration 1er juin 2022
