Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Règlement intérieur du Président
Juin 2002
Table des matières
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 – chapitre II qualification du Président et procédure de nomination et de révocation 1 – chapitre III pouvoirs du Président et des autres cadres supérieurs 3 – chapitre IV Organisation et procédures de travail du Président 4 – chapitre V Utilisation des fonds et des actifs de la société et signature des principaux contrats 5 – Chapitre VI système d’établissement de rapports 6 – Chapitre VII Évaluation, récompenses et sanctions 6 – Chapitre VIII restrictions et obligations 7 – Chapitre IX Dispositions complémentaires 7 –
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Règlement intérieur du Président
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer la structure de gouvernance de Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) Article 2 la société a un président conformément à la loi. Le Président préside la production, l’exploitation et la gestion quotidiennes de la société, organise la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration de la société et est responsable devant le Conseil d’administration.
Chapitre II qualification du Président et procédure de nomination et de révocation
Article 3 Le Président de la société remplit les conditions suivantes:
Posséder de riches connaissances en théorie économique, en gestion et en pratique, ainsi qu’une forte capacité de gestion;
Avoir la capacité de mobiliser l’enthousiasme des employés, d’établir une organisation raisonnable, de coordonner diverses relations internes et externes et de dominer la situation générale;
Avoir un certain nombre d’années d’expérience en gestion d’entreprise ou en économie, maîtriser les activités de production et d’exploitation de l’industrie et maîtriser les politiques, lois et règlements pertinents de l’État;
(Ⅳ) honnêteté, diligence, intégrité, démocratie et justice;
Avoir un sens aigu de la Mission et un esprit d’entreprise positif. Article 4 Le Président de la société n’est pas autorisé dans l’une des circonstances suivantes:
L’incapacité ou la limitation de la capacité civile;
A été condamné à une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat pour détournement de fonds, corruption, appropriation illicite de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre socialiste de l’économie de marché, ou a été privé de ses droits politiques en raison d’une infraction pénale d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat; Iii) Si un administrateur, un directeur d’usine ou un directeur d’une société ou d’une entreprise en faillite ou en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, il n’y a pas plus de trois ans à compter de la date d’achèvement de la faillite ou de la liquidation de la société ou de l’entreprise;
Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
(Ⅶ) a été publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société, et le délai n’a pas expiré;
Autres circonstances dans lesquelles le Président de la société n’est pas autorisé par les lois, les règlements administratifs, les règles départementales ou les bourses de valeurs.
Si, au cours de son mandat, le Président de la société se trouve dans l’une des circonstances visées aux paragraphes 1 à 6 du présent article, il cesse immédiatement d’exercer ses fonctions et est démis de ses fonctions par la société conformément aux dispositions pertinentes; Dans les autres cas prévus au paragraphe précédent du présent article, il quitte son emploi dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle ces faits se produisent. Article 5 aucun fonctionnaire de l’État ne peut exercer simultanément les fonctions de Président de la société.
Article 6 la société a un président, plusieurs vice – présidents, un directeur financier, un directeur technique et un secrétaire du Conseil d’administration. Les administrateurs peuvent être nommés à titre de cadres supérieurs, y compris le Président, le Vice – Président, le Directeur financier, le Directeur technique, le Secrétaire du Conseil d’administration, etc., à condition que le nombre total d’administrateurs occupant des postes de cadres supérieurs, y compris le Président, le Vice – Président, le Directeur financier, le Directeur technique, le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant du personnel ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Les personnes qui occupent d’autres postes que ceux d’administrateur dans l’actionnaire contrôlant et l’unit é de contrôle effective de la société ne peuvent pas être des cadres supérieurs de la société. Article 7 Le Président de la société est nommé par le Président du Conseil d’administration et nommé ou révoqué par le Conseil d’administration; Le Vice – Président, le Directeur financier et le Directeur technique sont nommés par le Président et nommés ou révoqués par le Conseil d’administration. Article 8 Le Président, le Vice – Président, le Directeur financier, le Directeur technique et le Secrétaire du Conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois ans et peuvent être réélus.
La démission est proposée avant l’expiration du mandat et la procédure et les mesures de démission sont mises en œuvre conformément aux statuts, au système de travail et de personnel de la société et au contrat de travail signé entre la société et celle – ci.
Chapitre III pouvoirs du Président et des autres cadres supérieurs
Article 10 le Président, le Vice – Président, le Directeur financier, le Directeur technique et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société sont tous des cadres supérieurs de la société. Article 11 le Président est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Préparer le budget financier annuel et le plan comptable final de la société conformément aux instructions du Conseil d’administration;
Formuler des politiques et des plans concernant les salaires, les avantages sociaux, les récompenses et les peines des employés de l’entreprise;
Préparer le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le plan d’établissement des succursales de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Vice – Président, le Directeur financier, le Directeur technique et d’autres cadres supérieurs de la société;
Décider de la nomination ou du licenciement d’autres personnes, à l’exception de celles qui doivent être nommées ou révoquées par le Conseil d’administration; Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d’administration. Article 12 lors de la formulation des questions relatives aux salaires, au bien – être, à la sécurité de la production, à l’assurance – travail, à la protection du travail et à d’autres questions concernant les intérêts vitaux des employés, le Président écoute à l’avance les opinions des employés de l’entreprise et invite les représentants des employés à assister aux réunions pertinentes en tant que délégués sans droit de vote. Article 13 pendant l’ajournement du Conseil d’administration, le Président rend compte au Président.
Article 14 le Président assiste aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote et le Président qui n’est pas un administrateur n’a pas le droit de vote. Article 15 le Vice – Président, le Directeur financier et le Directeur technique exercent les pouvoirs suivants:
Aider le Président dans ses travaux;
Responsable du département ou du travail correspondant conformément à la Division du travail décidée par le Président. Mettre en œuvre tous les travaux sous la direction du Président et en rendre compte régulièrement au Président;
Dans le cadre de l’autorisation du Président, être pleinement responsable de tous les travaux du Directeur et assumer les responsabilités correspondantes; Iv) a le droit de convoquer une réunion de coordination des activités relevant de sa compétence, de déterminer la durée, les sujets et les participants à la réunion et de rendre compte des résultats de la réunion au Président;
Approuver ou examiner le développement des activités des services compétents conformément aux dispositions de l’autorité d’examen et d’approbation des activités de la société et assumer les responsabilités correspondantes;
Avoir le droit de conseiller le Président sur les questions importantes de la société;
Proposer au Président de convoquer une réunion du Bureau du Président;
Terminer les autres tâches assignées par le Président.
Chapitre IV Organisation et procédure de travail du Président
Article 16 l’Organisation du travail du Président est établie conformément aux principes d’efficacité, d’unité et de simplification. Article 17 en fonction des besoins des activités opérationnelles de la société, celle – ci met en place des services opérationnels compétents chargés de toutes les opérations et de la gestion de la société. Article 18 la société applique le système de réunion du Bureau du Président dans le cadre du système de responsabilité du Président. Lorsque le Bureau du Président n’est pas en mesure de parvenir à un consensus sur les questions à examiner, le Président prend la décision finale. Le Président assume la responsabilité finale des questions relevant de sa compétence. Article 19 la réunion du Bureau du Président se tient régulièrement ou irrégulièrement en fonction des besoins du travail. Article 20 la réunion du Bureau du Président est convoquée et présidée par le Président. Dans des circonstances exceptionnelles, le Président peut confier la convocation et la présidence à un vice – Président ou à un autre cadre supérieur. Article 21 Les participants à la réunion du Bureau du Président comprennent le Président, le Vice – Président, le Directeur financier, le Directeur technique et le chef de département désigné par le Président. Le Secrétaire du Conseil d’administration peut assister aux réunions du Bureau du Président sans droit de vote. Article 22 Questions examinées lors de la réunion du Bureau du Président:
Préparer le plan d’affaires annuel et le plan d’investissement de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour approbation;
Préparer le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne et du Département des affaires de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour approbation;
Formuler le système de gestion de base de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour approbation;
Formuler des règlements sur les salaires, les avantages sociaux, les récompenses et les peines des employés de l’entreprise;
Formuler des règles et des mesures spécifiques de gestion opérationnelle de la société;
Décider de la nomination et de la révocation des chefs de département de la société;
Déterminer la Division du travail et le mandat des membres du Groupe directeur de l’entreprise;
Organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration;
Examiner d’autres questions découlant du processus d’exploitation de la société qui doivent être examinées par le Bureau du Président;
Examiner les questions proposées par le personnel habilité à proposer la tenue d’une réunion du Bureau du Président. Article 23 en règle générale, le Bureau du Président en informe les participants la veille de la réunion. Le procès – verbal de la réunion du Bureau du Président est établi et signé par tous les participants. Le procès – verbal de la réunion contient les éléments suivants:
L’heure et le lieu de la réunion;
Les noms des participants à la réunion et du personnel chargé des dossiers;
Ordre du jour de la réunion, déclarations des participants et résolutions de la réunion;
Autres questions à consigner par les participants. Article 24 une fois qu’une résolution a été adoptée par le Bureau du Président, la personne responsable de la mise en oeuvre de la résolution est responsable de la mise en oeuvre de la résolution et la personne responsable fait rapport en temps opportun au Président de la mise en oeuvre de la résolution.
Chapitre V Utilisation des fonds et des actifs de la société et signature des principaux contrats
Article 25 le Groupe du Président se conforme aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, s’acquitte de bonne foi et diligemment des résolutions du Conseil d’administration et exerce ses pouvoirs dans le cadre des statuts ou de l’autorisation du Conseil d’administration. Article 26 lors de l’utilisation des fonds et des actifs de la société, le Groupe du Président doit se conformer aux résolutions du Conseil d’administration et au système de gestion des fonds et des actifs de la société. En cas d’investissement, de paiement de fonds ou de cession d’actifs sans le consentement du Conseil d’administration et au – delà de la portée autorisée par le Conseil d’administration, causant ainsi des pertes à la société, celle – ci est responsable de l’indemnisation et assume d’autres responsabilités juridiques conformément à la loi.
Chapitre VI système de rapport
Article 27 À la demande du Conseil d’administration ou du Conseil des autorités de surveillance, le Président fait rapport en temps utile au Conseil d’administration ou au Conseil des autorités de surveillance de la production et de l’exploitation de la société et assure l’actualité, l’authenticité et l’exhaustivité du rapport. Article 28 entre les sessions du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, le Président fait régulièrement rapport au Président sur la production et l’exploitation de la société. Article 29 le rapport du Président peut être présenté oralement ou par écrit. Si le Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance l’exige, le rapport est établi par écrit.
Chapitre VII Évaluation, récompenses et sanctions
Article 30 le système de rémunération, de récompenses et de sanctions du Président est proposé et discuté par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et est déterminé par le Conseil d’administration. Le plan de rémunération, de récompenses et de sanctions des autres cadres supérieurs est examiné et discuté par le Conseil d’administration sur la base des commentaires formulés par le Président. Article 31 pour l’évaluation du Président, du Vice – Président, du Directeur financier, du Directeur technique et du Secrétaire du Conseil d’administration, le Comité de rémunération et d’évaluation relevant du Conseil d’administration est chargé de coordonner l’évaluation organisée par d’autres services de la société. Article 32 dans le cadre de la production et de l’exploitation, le Président et les autres cadres supérieurs s’acquittent fidèlement de leurs fonctions et contribuent de manière significative au développement et aux avantages économiques de la société. Le Conseil d’administration peut, par voie de discussion, décerner des prix. Article 33 si le Président et d’autres cadres supérieurs enfreignent les lois, les règlements administratifs, les règles départementales, les documents normatifs et les statuts, ou n’appliquent pas strictement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration, commettent des fautes professionnelles à des fins personnelles ou négligent leurs fonctions, causant ainsi des Pertes économiques à la société, les sanctions suivantes peuvent être imposées sur décision du Conseil d’administration, selon les circonstances: (i) restreindre leurs droits;
Ii) le destituer de ses fonctions actuelles;
Iii) indemnisation des pertes économiques.
Chapitre VIII restrictions et obligations
Article 34 Le Président, le Vice – Président, le Contrôleur financier, le Directeur technique et le Secrétaire du Conseil d’administration se conforment aux dispositions des lois, règlements et statuts de la société, s’acquittent fidèlement de leurs fonctions et protègent les intérêts de la société et ne commettent pas les actes suivants: (i) abuser de leurs pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux et empiéter sur les biens de la société;
Détourner les fonds de la société;
Ouvrir un compte pour le dépôt des fonds de la société en son nom propre ou au nom d’une autre personne;
En violation des Statuts de la société, sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration, prêter les fonds de la société à d’autres personnes ou fournir une garantie sur les biens de la société à d’autres personnes;
Conclure des contrats ou effectuer des opérations avec la société en violation des statuts ou sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires;
Sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires, tirer parti de ses fonctions pour rechercher des possibilités d’affaires appartenant à la société pour lui – même ou pour d’autres, ou exploiter des entreprises similaires à celles de la société pour son propre compte ou pour d’autres;
(Ⅶ) accepter la Commission d’une autre personne pour traiter avec la société;
Divulguer les secrets d’entreprise sans autorisation.
Chapitre IX Dispositions complémentaires
Article 35 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État. En cas de conflit entre les présentes règles et les lois, règlements, documents normatifs publiés ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux dispositions des lois, règlements, documents normatifs et statuts de l’État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration de la société pour Examen et adoption. Article 36 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration. La modification des présentes règles est soumise à l’examen et à l’approbation du Conseil d’administration. Article 37 le Conseil d’administration est chargé de l’interprétation des présentes règles.
