Règles de fonctionnement du Comité stratégique du Conseil d’administration
Juin 2002
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 – chapitre II composition du personnel 1 – chapitre III responsabilités et pouvoirs 2 – chapitre IV Procédure de décision 2 – chapitre V Règlement intérieur 3 – Chapitre VI Dispositions complémentaires 4 –
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Règles de fonctionnement du Comité stratégique du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de répondre aux besoins de développement stratégique de Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) La société crée un comité stratégique du Conseil d’administration et formule les présentes règles de travail. Article 2 Le Comité stratégique est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement de l’entreprise et les principales décisions d’investissement et de financement et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité stratégique est composé de quatre administrateurs, dont au moins un administrateur indépendant. Article 4 les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration. Article 5 le Comité stratégique est composé d’un Président (organisateur) qui est le Président du Conseil d’administration de la société. Article 6 le mandat du Comité stratégique est le même que celui du Conseil d’administration. Les membres du Comité peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’occuper le poste d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre. Un membre peut présenter une demande écrite de démission au Conseil d’administration avant l’expiration de son mandat. Lorsqu’un membre est disqualifié ou autorisé à démissionner, le Comité le complète conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement. Article 7 le Bureau du Conseil d’administration est chargé de coordonner les questions quotidiennes telles que la liaison, l’Organisation des réunions et la mise en oeuvre des résolutions dans le cadre du travail quotidien du Comité stratégique.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 Les principales responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique sont d’étudier et de formuler des recommandations sur la stratégie de développement à long terme de l’entreprise et les décisions importantes en matière d’investissement et de financement, notamment:
Effectuer des recherches sur le plan stratégique de développement de l’entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Inspecter et évaluer la mise en œuvre des éléments ci – dessus et proposer des ajustements en temps voulu;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration. Article 9 Le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et les résolutions adoptées par le Comité sont soumises au Conseil d’administration pour délibération et décision. Article 10 dans l’exercice de ses fonctions, le Comité de stratégie coopère avec les services compétents de la société; Si nécessaire, le Comité de stratégie peut faire appel à des intermédiaires pour fournir des conseils professionnels aux frais de l’entreprise.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 11 les procédures de prise de décisions spécifiques concernant les questions examinées par le Comité stratégique sont les suivantes:
Le Bureau du Conseil d’administration organise et coordonne les services compétents ou l’entreprise Holding (actionnaire) pour produire des documents tels que le plan stratégique de développement de l’entreprise, le rapport d’étude de faisabilité ou le plan d’affaires pour les grands projets d’investissement, d’exploitation des immobilisations et d’exploitation des actifs qui nécessitent l’étude et l’examen des membres du Comité stratégique; En ce qui concerne les principales questions de financement, le Département des finances est chargé de préparer les documents pertinents;
La direction de la société convoque une réunion pour examiner les questions susmentionnées et déterminer si elle accepte de soumettre des propositions pertinentes au Conseil d’administration;
(Ⅲ) Le Comité de stratégie de l’entreprise effectue des recherches et des délibérations et fait des recommandations au Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 le Comité de la stratégie est divisé en réunions ordinaires et en réunions temporaires. L’Assemblée ordinaire se tient au moins une fois par an. Les administrateurs de la société, les membres du Président du Comité de stratégie ou deux membres ou plus peuvent demander conjointement la convocation d’une réunion temporaire du Comité de stratégie. Article 13 la réunion du Comité de stratégie est convoquée par le Président. La réunion ordinaire du Comité de stratégie est notifiée à tous les membres cinq jours avant la réunion. La réunion intérimaire peut être convoquée à tout moment. Article 14 la réunion du Comité de stratégie est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à d’autres membres. Article 15 une réunion du Comité de stratégie ne peut avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres, chaque membre dispose d’une voix et les résolutions adoptées à la réunion sont adoptées à la majorité de tous les membres. Article 16 le mode de vote de la réunion du Comité de stratégie est le vote à main levée ou le vote. La réunion intérimaire peut être convoquée par voie de vote par correspondance et doit être signée pour confirmation après le vote. Article 17 lors d’une réunion du Comité de stratégie, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, ainsi que des conseillers professionnels et des conseillers juridiques de la société, peuvent être invités à assister à la réunion en tant que délégués sans droit de vote si nécessaire. Article 18 la procédure de convocation, le mode de vote et le plan adopté par la réunion du Comité stratégique sont conformes aux dispositions des lois, règlements, statuts et présentes règles. Article 19 les procès – verbaux des réunions du Comité stratégique sont établis. Les membres présents à la réunion signent le procès – verbal de la réunion; Le procès – verbal de la réunion indique ce qui suit:
La date, le lieu et le nom du Coordonnateur de la réunion;
Les noms des membres présents à la réunion et des membres (mandataires) mandatés par d’autres pour assister à la réunion;
Ordre du jour de la réunion;
Les principaux points des déclarations des administrateurs;
Le résultat du vote sur chaque question de résolution (y compris le nombre de voix pour, contre et abstentions).
Les procès – verbaux de réunion, les documents de réunion et autres documents écrits et électroniques sont conservés par le Bureau du Conseil d’administration de la société en tant que documents de la société. Article 20 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité stratégique sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société. Article 21 les membres présents à la réunion et les participants sans droit de vote sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans l’autorisation du Président ou du Conseil d’administration de la société.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 22 les présentes règles sont formulées et modifiées par le Conseil d’administration de la société et entrent en vigueur à la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration. Article 23 les questions non couvertes par les présentes règles sont régies par les lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements pertinents promulgués par l’État à l’avenir ou les statuts et procédures de la société modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration de la société pour examen et approbation. Article 24 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.
