Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Système de gestion des investissements
Juin 2002
Table des matières
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 – chapitre II Méthodes de gestion des investissements 1 – chapitre III Principes de gestion des investissements 1 – chapitre IV pouvoirs et principes d’approbation des investissements 2 – chapitre V procédures d’approbation des investissements 3 – Chapitre VI mise en oeuvre et gestion des investissements 4 – Chapitre VII recouvrement et transfert des investissements 4 – Chapitre VIII responsabilité et surveillance des investissements 5 – Chapitre IX Rapport sur les questions importantes et divulgation de renseignements 5 – chapitre X Dispositions complémentaires 6 –
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Système de gestion des investissements
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser les comportements d’investissement de Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) Ce système est spécialement formulé.
Article 2 le système s’applique à la société et à ses filiales. Les filiales mentionnées dans le système se réfèrent aux filiales à part entière, aux filiales contrôlantes et aux sociétés par actions dont la société a le contrôle effectif.
Chapitre II Méthodes de gestion des investissements
Article 3 aux fins du présent système, l’expression « investissement» désigne l’investissement effectué par la société en espèces, en nature, en valeurs mobilières, en divers actifs corporels, incorporels et autres actifs, impliquant des changements dans les relations de propriété des actifs de la société et visant à obtenir des revenus. Les types d’investissement de la société comprennent, sans s’y limiter, les investissements industriels et les investissements en capital à l’étranger.
Article 4 les principaux modes d’investissement de la société sont les suivants:
Créer une filiale à part entière;
Créer des coentreprises, des coentreprises, des sociétés par actions ou d’autres organisations économiques dotées de la personnalité juridique avec d’autres organisations économiques ou des personnes physiques;
Lancer des projets de coentreprise ou de coopération avec des sociétés étrangères, des personnes morales, d’autres organisations économiques ou des personnes physiques; Les investissements à court terme tels que les actions, les fonds, les obligations et les contrats à terme;
Autres modes d’investissement prévus par les lois, règlements et statuts.
Chapitre III Principes de gestion des investissements
Article 5 principes de gestion des investissements de la société:
Principe de légalité: se conformer aux lois et règlements nationaux et aux politiques industrielles nationales;
Principe d’adaptabilité: le choix de chaque projet d’investissement doit être conforme à la stratégie de développement de l’entreprise, avec une échelle appropriée et dans la mesure du possible, et doit être combiné avec le plan de développement industriel de l’entreprise pour mobiliser au maximum les ressources existantes;
Principe d’optimisation des investissements de portefeuille: sur la base de la politique stratégique et de la planification à long terme de l’entreprise, l’orientation dominante de l’industrie et l’équilibre structurel de l’industrie doivent être pris en considération de manière globale afin de réaliser l’optimisation du portefeuille.
Principe du contrôle maximal des risques: effectuer une analyse de suivi à plusieurs niveaux des projets investis, y compris les changements de l’environnement macro – économique, les changements de tendance industrielle et les changements de l’environnement micro – économique de l’entreprise, découvrir les problèmes et les risques en temps opportun, proposer des contre – mesures en temps opportun et contrôler les risques à la source.
Article 6 l’investissement de l’entreprise doit être conforme à la stratégie et à l’objectif de développement global de l’entreprise, adhérer au principe qui est propice à la promotion du développement et de la croissance de l’entreprise, à la consolidation et à l’amélioration de sa compétitivité sur le marché et à l’amélioration de sa valeur.
Article 7 l’investissement de la société doit respecter le principe de la « recherche de la vérité à partir des faits et des conditions locales», combiner efficacement la production et l’exploitation réelles de la société et la situation des actifs financiers, déterminer scientifiquement et raisonnablement les projets d’investissement et l’échelle d’investissement, et assurer le développement normal de toutes les principales entreprises.
Article 8 lorsqu’elle investit, la société doit mener des études de marché et des études de marché sérieuses et détaillées afin d’évaluer pleinement et raisonnablement les avantages et les risques des projets d’investissement et d’assurer des avantages raisonnables des comportements d’investissement.
Chapitre IV pouvoirs et principes d’approbation des investissements
Article 9 afin d’exercer pleinement les droits des investisseurs, tous les types d’investissements effectués par les filiales de la société doivent être signalés à la société conformément aux procédures prescrites. L’investissement industriel doit être organisé uniformément par le Conseil d’administration du Département et le Conseil d’administration du Président, puis soumis au Conseil d’administration ou à L’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et décision conformément aux pouvoirs prévus dans les statuts après délibération et approbation; L’investissement en capital à l’étranger est soumis à l’examen du Comité professionnel de prise de décisions et d’investissement en fonction de l’autorité décisionnelle. Si l’investissement en capital à l’étranger doit être soumis au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et décision conformément à l’autorité stipulée dans les statuts après Examen et approbation, la procédure de rapport doit être exécutée conformément aux règlements. Les investissements ne doivent pas être effectués au – delà de l’autorité.
Article 10 l’autorité d’examen et d’approbation des investissements est la suivante:
Investissement industriel
Autorité du Conseil d’administration: investissement industriel dont le montant unique ne dépasse pas 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et dont le montant cumulé au cours d’une année ne dépasse pas 30% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
Pouvoir de l’Assemblée générale des actionnaires: si le pouvoir du Conseil d’administration est dépassé, le Conseil d’administration le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. Investissements étrangers en capital
Autorité du Conseil d’administration: investissement en capital à l’étranger (y compris les investissements financiers dans des titres, des contrats à terme, des produits financiers dérivés ou des actions non contrôlées en dehors du champ d’activité principal de la société) dont le montant unique ne dépasse pas 10% de l’actif net vérifié de la société Au cours de la dernière période et dont le solde cumulé des investissements ne dépasse pas 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
Pouvoir de l’Assemblée générale des actionnaires: si le pouvoir du Conseil d’administration est dépassé, le Conseil d’administration le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul.
Dans le cadre de ses pouvoirs, le Conseil d’administration peut autoriser le Président du Conseil d’administration ou le Comité professionnel de prise de décisions et d’investissement à prendre des décisions en matière d’investissement.
Article 11 l’examen et l’approbation des investissements de la société sont effectués en stricte conformité avec le droit des sociétés et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’avec les pouvoirs prévus dans les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et le règlement intérieur du Conseil d’administration.
Article 12 sauf autorisation du Conseil d’administration, les succursales et les filiales de la société n’ont pas le droit de prendre des décisions d’investissement.
Article 13 afin de réduire les risques d’investissement, d’améliorer l’efficacité de l’investissement et de renforcer la gestion scientifique et démocratique de la prise de décisions en matière d’investissement, les unités ou départements compétents chargés des activités d’investissement prennent l’initiative de procéder à une évaluation globale des risques politiques, financiers, techniques et autres risques incertains liés aux comportements d’investissement, d’évaluer globalement la faisabilité et la légitimité raisonnable des comportements d’investissement et de prévoir scientifiquement et raisonnablement les avantages de l’investissement. Et présenter des avis d’examen global.
Chapitre V procédures d’approbation des investissements
Article 14 l’investissement de la société est soumis à la procédure d’examen et d’approbation de l’enquête, de la consultation, de la démonstration, de l’examen, de l’autorisation et de la signature.
Article 15 la société publie un rapport d’étude de faisabilité sur le projet d’investissement proposé au moyen d’une enquête sur le projet et procède à une analyse préliminaire et de principe, à une enquête, à une consultation et à une démonstration de la faisabilité du projet.
Article 16 principes de base de l’examen et de l’approbation de la société:
Se conformer aux politiques industrielles nationales;
Se conformer au développement de l’entreprise ou à d’autres objectifs d’investissement;
Les avantages économiques sont bons ou conformes à d’autres objectifs d’investissement;
Avoir un plan d’évitement des risques;
S’adapter à la capacité d’investissement de l’entreprise;
Les données communiquées sont complètes, véridiques et fiables.
Article 17 le Conseil d’administration de la société examine et prend des décisions sur le plan d’investissement conformément aux Statuts de la société et aux dispositions pertinentes du présent système. Si le plan d’investissement dépasse l’autorité d’approbation du Conseil d’administration, le Conseil d’administration le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Chapitre VI mise en œuvre et gestion des investissements
Article 18 une fois qu’un projet d’investissement a été confirmé, la société crée un groupe de mise en oeuvre du projet ou un département compétent; L’équipe de mise en œuvre ou les services compétents sont chargés de superviser l’ensemble du processus de mise en œuvre du projet et de soumettre régulièrement des rapports écrits sur la mise en œuvre du projet au Département des valeurs mobilières de la société.
Article 19 après que la société a pris une décision d’investissement à long terme, conformément aux Statuts de l’entité faisant l’objet d’un investissement et à l’Accord relatif à l’investissement, le Conseil d’administration de la société ou le Président et les dirigeants responsables décident d’envoyer des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur de L’entité faisant l’objet d’un investissement conformément à l’étendue des pouvoirs autorisés par le Conseil d’administration, et recommandent des candidats à la haute direction.
Article 20 le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société est l’organe délibérant spécial du Conseil d’administration de la société, chargé de coordonner, de coordonner et d’organiser l’analyse et la recherche des projets d’investissement et de fournir des conseils pour la prise de décisions.
Article 21 après la mise en oeuvre de l’investissement de capitaux propres à long terme, la société demande instamment à l’entité faisant l’objet d’un investissement de suivre les procédures d’enregistrement des capitaux propres de l’entité faisant l’objet d’un investissement conformément aux lois et règlements.
Chapitre VII recouvrement et transfert des investissements
Article 22 la société peut récupérer l’investissement dans l’une des circonstances suivantes:
Le projet d’investissement expire conformément aux Statuts de la société investie;
Si le projet d’investissement n’est pas en mesure de rembourser ses dettes en raison d’une mauvaise gestion, il fait faillite conformément à la loi;
Iii) Le projet ne peut être poursuivi en raison d’un cas de force majeure;
Lorsque d’autres circonstances de résiliation de l’investissement stipulé dans le contrat de coentreprise ou de coopération se produisent;
Autres circonstances jugées nécessaires par la société.
Article 23 la société peut transférer des investissements dans l’une des circonstances suivantes:
Les projets d’investissement sont manifestement contraires à l’orientation opérationnelle de la société;
Les projets d’investissement ont subi des pertes continues et n’ont pas d’espoir ou de perspectives de marché;
Lorsqu’un Fonds supplémentaire est nécessaire d’urgence en raison de l’insuffisance de son propre fonds de fonctionnement;
Autres circonstances jugées nécessaires par la société.
Article 24 au cours du processus de recouvrement ou de transfert des investissements, la société organise une personne spécialement désignée pour assurer la gestion et fonctionne en stricte conformité avec les dispositions pertinentes de l’État et des Statuts de la société. Aucune violation ou violation de la loi n’est autorisée.
Chapitre VIII responsabilité et surveillance des investissements
Article 25 Gestion des archives: pour chaque projet d’investissement, l’équipe de projet, le chef de projet ou les administrateurs, superviseurs ou cadres supérieurs désignés par la société trient et soumettent en temps voulu toutes les données originales et les données à fournir (rapports financiers, résolutions sur les questions importantes, etc.) aux services compétents pour archivage.
Article 26 le Conseil d’administration de la société accorde une attention soutenue à l’état d’avancement de la mise en oeuvre et à l’efficacité des investissements importants.
En cas de circonstances anormales telles que le non – respect du plan d’investissement, le non – respect du revenu attendu du projet et la perte importante d’investissement, les causes doivent être identifiées et des mesures efficaces doivent être prises en temps opportun.
La société doit renforcer la gestion globale du comportement en matière d’investissement et veiller à ce que la cession d’actifs importants, les emprunts importants et les garanties extérieures de toutes les entreprises d’investissement soient efficacement contrôlés afin d’assurer la sécurité et un rendement raisonnable des actifs d’investissement. En cas de perte importante de placements due à une mauvaise gestion, les dirigeants responsables feront l’objet d’une enquête pour responsabilité de gestion.
Article 27 le Département de l’audit et de la supervision de la société procède à l’audit post érieur nécessaire de tous les actes d’investissement, publie les résultats de l’audit correspondant, découvre les problèmes en temps voulu et enquête sur la responsabilité des parties concernées. La société peut, si elle le juge nécessaire, engager des intermédiaires pour vérifier les projets d’investissement.
Chapitre IX Rapport sur les questions importantes et divulgation d’informations
Article 28 avant que les questions d’investissement ne soient divulguées au public, toutes les personnes qui connaissent la situation ont des responsabilités et des obligations en matière de confidentialité.
Article 29 la société a le droit de connaître toutes les informations de ses filiales.
Article 30 les informations fournies par la Sous – société sont véridiques, exactes et complètes et sont communiquées à la société dès que possible.
Article 31 la Sous – société fait rapport en temps voulu au Secrétaire du Conseil d’administration des questions importantes suivantes:
Acquisition et vente d’actifs;
Les actes d’investissement (y compris la gestion financière confiée, l’investissement dans des filiales, etc., à l’exception de la création ou de l’augmentation de capital d’une filiale à part entière);
Fournir une aide financière (y compris des prêts confiés);
Fournir une garantie;
Les litiges et arbitrages importants;
La conclusion, la modification et la résiliation de contrats importants (prêts, opérations confiées, gestion financière confiée, dons, contrats, baux, etc.);
Remboursement par une grande banque;
Pertes commerciales ou non commerciales importantes;
Subir des pertes importantes;
(Ⅹ) a été passible de sanctions administratives importantes;
Accidents graves de la sécurité du personnel et de la production;
Restructuration des droits des créanciers ou des dettes;
Signer un contrat de licence;
Le transfert de projets de recherche ou de développement;
Autres questions identifiées par la société.
Chapitre X Dispositions complémentaires
Article 32 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des statuts. En cas de conflit entre les dispositions pertinentes du système et les lois, règlements et documents normatifs pertinents promulgués ou modifiés à l’avenir et les statuts modifiés conformément aux procédures prescrites par la loi, le système est mis en œuvre conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et le Conseil d’administration révise le système en temps voulu.
Article 33 les révisions ultérieures du système sont examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 34 le système entre en vigueur à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
