Règles de fonctionnement du Comité de nomination du Conseil d’administration
Juin 2002
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 – chapitre II composition du personnel 1 – chapitre III responsabilités et pouvoirs 2 – chapitre IV Procédure de décision 2 – chapitre V Règlement intérieur 3 – Chapitre VI Dispositions complémentaires 4 –
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Règles de fonctionnement du Comité de nomination du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la formation des administrateurs et des cadres supérieurs de Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) Article 2 Le Comité de nomination du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui est principalement chargé de sélectionner les candidats, les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et de faire des recommandations à ce sujet.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de nomination se compose de trois administrateurs, dont deux administrateurs indépendants. Article 4 les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration. Article 5 le Comité de nomination est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Les membres du Président sont élus à la majorité des membres et sont soumis au Conseil d’administration pour enregistrement. Article 6 le mandat du Comité de nomination est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus. Article 7 le Département des ressources humaines de l’entreprise est l’organe de travail quotidien du Comité de nomination chargé de préparer la réunion et les documents pertinents.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 conformément au concept de base de « coopération sincère et création d’une vie heureuse », afin d’atteindre l’objectif stratégique de « 100 milliards d’entreprises et 100 ans de wenshi », un ensemble de mécanismes scientifiques d’introduction, de formation, d’utilisation et d’évaluation des talents est mis en place, un échelon de talents orienté vers l’avenir est mis en place, afin de s’assurer que les talents de développement de l’entreprise continuent d’être stratifiés et ne manquent pas et de réaliser le développement de haute qualité de l’entreprise. Article 9 Les principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination sont les suivants:
Faire des recommandations au Conseil d’administration sur la taille et la composition du Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société;
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et faire des recommandations au Conseil d’administration;
Rechercher largement des candidats qualifiés pour les administrateurs et les cadres supérieurs;
Examiner les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur et formuler des recommandations;
Examiner le plan de développement des talents de l’entreprise conformément à la stratégie et au plan de développement des affaires de l’entreprise, évaluer régulièrement la structure des talents et l’épaisseur des talents de l’entreprise et faire des recommandations au Conseil d’administration;
étudier le mécanisme d’introduction et de suivi des professionnels de l’entreprise afin de s’assurer que les professionnels peuvent jouer pleinement leur rôle;
Examiner le mécanisme de formation des talents de l’entreprise, étudier et mettre en place un système de formation des talents « professionnel, de base, de gestion approfondie et d’idéologie élevée», suivre en particulier la formation des talents clés déterminée par les organisations compétentes de l’entreprise et faire des recommandations au Conseil d’administration;
Selon le concept de base de l’entreprise, étudier et formuler le mécanisme d’utilisation et d’évaluation des talents de l’entreprise « prendre la vertu d’abord et faire de son mieux »;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration. Article 10 le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration et les résolutions adoptées par le Comité sont soumises au Conseil d’administration pour délibération et décision. Chapitre IV processus décisionnel
Article 11 le Comité de nomination étudie les conditions d’élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, en combinaison avec la situation réelle de la société, et les soumet au Conseil d’administration pour examen et adoption Après avoir pris une résolution, et les met en oeuvre conformément aux dispositions pertinentes. Article 12 Procédure de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs:
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents de la société, étudie la demande de nouveaux administrateurs et cadres supérieurs de la société et forme des documents écrits;
Le Comité de nomination peut rechercher largement des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur au sein de la société, de l’entreprise Holding (actionnaire) et du marché des talents;
Recueillir des renseignements sur la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel des candidats initiaux pour former des documents écrits;
Solliciter le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut être choisi comme administrateur ou cadre supérieur;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs;
Présenter au Conseil d’administration des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur nouvellement embauché;
(Ⅶ) Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux décisions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 13 Le Comité de nomination est divisé en réunions ordinaires et en réunions temporaires. L’Assemblée ordinaire se tient au moins une fois par an. Tous les membres en sont informés cinq jours avant l’Assemblée. L’Assemblée intérimaire peut être convoquée à tout moment sur proposition des membres du Comité de nomination. L’Assemblée est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée, Un autre membre (administrateur indépendant) peut être chargé de présider l’Assemblée. Article 14 Les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres. Article 15 le mode de vote à la réunion du Comité de nomination est le vote à main levée ou le vote par scrutin; Une réunion intérimaire peut être convoquée par voie de vote par correspondance et doit être confirmée par signature après le vote.
Article 16 le Département des ressources humaines de la société peut désigner le personnel concerné pour assister à la réunion du Comité de nomination sans droit de vote et, si nécessaire, inviter d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société à assister à la réunion sans droit de vote. Article 17 si nécessaire, le Comité de nomination peut engager un intermédiaire pour fournir des conseils professionnels à sa prise de décisions aux frais de la société. Article 18 la procédure de convocation, le mode de vote et les propositions adoptées par la réunion du Comité de nomination sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles applicables. Article 19 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et signé par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion indique ce qui suit:
La date, le lieu et le nom du Coordonnateur de la réunion;
Les noms des membres présents à la réunion et des membres (mandataires) mandatés par d’autres pour assister à la réunion;
Ordre du jour de la réunion;
Les principaux points des déclarations des administrateurs;
Le résultat du vote sur chaque question de résolution (y compris le nombre de voix pour, contre et abstentions).
Les procès – verbaux de réunion, les documents de réunion et autres documents écrits et électroniques sont conservés par le Service des valeurs mobilières de la société en tant que documents de la société. Article 20 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de nomination sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société. Article 21 les membres présents à la réunion et les participants sans droit de vote sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 22 les présentes règles sont formulées et modifiées par le Conseil d’administration de la société et entrent en vigueur à la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration. Article 23 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation. Article 24 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
