Code des valeurs mobilières: Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) titre abrégé: Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881)
Jilin Yatai (Group) Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 22 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 22 juin 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881)
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 22 juin 2022
Au 22 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune.
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4. Rapport financier final de la société pour 2021 √
5 Rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
6 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
7 Rapport annuel de la société pour 2021 et résumé √
Renouvellement du cabinet comptable zhongzhun (société en nom collectif spéciale)
8 √ de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022
Projet de loi
9 Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
10. Modification des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
Projet de loi
À propos de Jilin Pharmacy Co., Ltd. à Changchun
11 Fonds de roulement demandé par Rural Commercial Bank Co., Ltd. √
Proposition de garantie de prêt
À propos de Jilin Yatai Construction Engineering Co., Ltd. à Changchun Nong
Prêt de fonds de roulement demandé par 12 Village Commercial Bank Co., Ltd. √
Proposition de garantie
Concernant le financement des petites et moyennes entreprises du Nord – est par leurs filiales
13 garantie pour les prêts confiés demandés par re – Guarantee Co., Ltd. √
Proposition de garantie
À propos de Jixi Yatai Coal Preparation Co., Ltd. à Jixi, Heilongjiang
14 Fonds de roulement demandé par Rural Commercial Bank Co., Ltd. √
Proposition de garantie d’emprunt
À propos de la poursuite de Jilin Yatai Hengda Decoration Engineering Co., Ltd.
15 demande à Jilin Nong’an Rural Commercial Bank Co., Ltd. √
Proposition relative à la garantie des emprunts de fonds de roulement
À propos de continuer à travailler pour Jilin Yatai Cement Co., Ltd. Et Jilin daiyao
16 Fang Pharmaceutical Co., Ltd. Shares in Shanghai Pudong Development Bank √
Proposition de garantie de la facilité ouverte demandée par la société à responsabilité limitée
À propos de Yatai Building Materials Group Co., Ltd. Est Jilin Yatai Runde
17 Application of Construction Co., Ltd. In Jilin Bank Co., Ltd. √
Proposition de garantie pour les nouvelles lignes de crédit
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Parmi les propositions susmentionnées, les propositions 1, 2, 4 à 10 ont été examinées et adoptées par le Conseil d’administration à la septième session du 12e Conseil d’administration de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 avril 2022 pour plus de détails sur l’annonce. http://www.sse.com.cn. Et Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily; Le troisième projet de loi a été examiné et adopté par le 7ème Conseil des autorités de surveillance du 12ème Congrès de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 avril 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Et Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily; La proposition 11 – 13 a été examinée et adoptée par le quatrième Conseil d’administration intérimaire de la société en 2022. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 19 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Et Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily; La proposition 14 – 17 a été examinée et adoptée par le cinquième Conseil d’administration intérimaire de la société en 2022. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 2 juin 2022 pour plus de détails sur l’annonce. http://www.sse.com.cn. ) et
Hai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily; Les documents pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires seront affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai cinq jours ouvrables avant l’Assemblée. http://www.sse.com.cn. ), p.
2. Proposition de résolution spéciale: 103. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 4 – 174. Proposition de retrait du vote pour les actionnaires liés: 9
Noms des actionnaires liés à éviter le vote: Song shanglong, Liu xiaofeng, Han Dongyang
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la Bourse de Shanghai ou par d’autres moyens, le résultat du premier vote l’emporte.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) 2022 / 6 / 15
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. V. Méthode d & apos; inscription
1. Chaque actionnaire individuel présent à l’Assemblée détient sa propre carte d’identité et sa propre carte de compte d’actionnaire; L’agent chargé doit s’enregistrer au moyen d’une procuration, d’une carte d’identité du mandant et de l’agent et d’une carte de compte du mandant. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise, la procuration du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire et la carte d’identité du participant. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Heure d’inscription confirmée: 9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h le mardi 21 juin 2022.
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, 1801 Jilin Road, Changchun Vi. Questions diverses
Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration, 1801 Jilin Road, Changchun
Tél.: 0431 – 84956688 Fax: 0431 – 84951400
Code Postal: 130031 Contact: Qin yin, Wang na
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et autres frais des participants sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Annexe du Conseil d’administration de Jilin Yatai (Group) Co., Ltd. 2 juin 2022: rapport de procuration pour la cinquième résolution intérimaire du Conseil d’administration en 2022
Annexe: Procuration
Procuration
Jilin Yatai (Group) Co., Ltd.
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 22 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
3 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
4. Rapport financier final de la société pour 2021
5 Rapport sur le budget financier de la société pour 2022
6 Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
7 Rapport annuel 2021 de la société et Résumé
En ce qui concerne le renouvellement du cabinet comptable zhongzhun (société en nom collectif spéciale)
8 proposition de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022
9 Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Concernant la modification des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
10 proposition
À propos de Jilin Pharmacy Pharmaceutical Co., Ltd. à Changchun Nong
Prêt de fonds de roulement demandé par 11 Village Commercial Bank Co., Ltd.
Proposition de garantie
À propos de Jilin Yatai Construction Engineering Co., Ltd. Dans les zones rurales de Changchun
12 retrait du Fonds de roulement demandé par la Banque commerciale Co., Ltd.
Proposition de garantie
Concernant le refinancement des filiales pour les PME du Nord – est de la Chine
13 garantie d’un prêt confié demandé par une société anonyme
Projet de loi
À propos de Jixi Yatai Coal Preparation Co., Ltd. à Jixi Nong, Heilongjiang
Prêt du Fonds de roulement demandé par 14 Village Commercial Bank Co., Ltd.
Proposition de garantie
À propos de la poursuite des travaux pour Jilin Yatai Hengda Decoration Engineering Co., Ltd.
Flux appliqué par Jilin Nong’an Rural Commercial Bank Co., Ltd.
Proposition de garantie pour les emprunts de fonds de roulement
À propos de continuer à travailler pour Jilin Yatai Cement Co., Ltd. Et Jilin Pharmacy
16 Pharmaceutical Co., Ltd. In Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
Exposition limitée à la demande de l’entreprise
