Code des valeurs mobilières: Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) titre abrégé: Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881)
Jilin Yatai (Group) Co., Ltd.
Annonce de la cinquième résolution intérimaire du Conseil d’administration en 2022
Conseils spéciaux
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La cinquième réunion intérimaire du Conseil d’administration de Jilin Yatai (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») en 2022 a été notifiée à tous les administrateurs par voie de signification, de télécopie et de courrier le 30 mai 2022. La réunion s’est tenue par voie de vote par correspondance le 1er Juin 2022. La réunion devrait comprendre 15 administrateurs votants et 15 administrateurs votants effectifs. La réunion est conforme aux lois, règlements, règles et règlements pertinents. La réunion a examiné et adopté à l’unanimité les propositions suivantes:
La proposition relative à la demande de financement de la société a été examinée et adoptée.
Étant donné qu’une partie du crédit global et du prêt de fonds de roulement de la compagnie est sur le point d’expirer, il est convenu que la compagnie demandera une ligne de crédit d’au plus 2 milliards de RMB (limite d’exposition au crédit d’au plus 1,5 milliard de RMB) à la succursale de Changchun China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) pour une période d’un an, sous la forme d’un crédit global ou d’un seul lot, et que les types d’affaires seront soumis à l’Accord de contrat d’affaires signé par les deux parties, et que la compagnie fournira une garantie de nantissement sur les capitaux propres d’un milliard Accepter que la société continue de demander des liquidités à la Sous – succursale satellite Plaza de Jilin Nong’an Rural Commercial Bank Co., Ltd.
Le prêt en or est de 110 millions de RMB, avec une durée d’un an et un taux d’intérêt de 6,95% / an.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition relative à la garantie du financement des filiales a été examinée et adoptée.
According to the Operation requirements of the subsidiary, it is agreed to provide joint Liability Guarantee for the Flow Fund Loan of RMB 50 million Applied by Jixi Yatai Coal Preparation Co., Ltd. In Heilongjiang Jixi Rural Commercial Bank Co., Ltd. Convient de continuer à fournir une garantie de responsabilité solidaire pour le prêt de fonds de roulement de 71 millions de RMB demandé par Jilin Yatai Hengda Decoration Engineering Co., Ltd. à la Sous – succursale satellite Square de Jilin Nong’an Rural Commercial Bank Co., Ltd.; Convient de continuer à fournir une garantie de responsabilité solidaire complète pour le crédit ouvert de 250 millions de RMB et 126 millions de RMB demandé par Jilin Yatai Cement Co., Ltd. Et Jilin Pharmaceutical Co., Ltd. Respectivement dans la branche de Changchun de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Il est convenu que Yatai Building Materials Group Co., Ltd. Fournira une garantie de responsabilité conjointe pour la nouvelle ligne de crédit de 40 millions de RMB demandée par Jilin Yatai Runde Construction Co., Ltd. à Jilin Bank Co., Ltd.
Après l’entrée en vigueur de la garantie susmentionnée, le montant total de la garantie de la société pour les filiales contrôlantes est de 116306573 millions de RMB, ce qui représente 88,93% de l’actif net vérifié de la société mère au 31 décembre 2021; Le montant total de la garantie pour la société et les filiales contrôlantes est de 65 millions de RMB, ce qui représente 0,50% de l’actif net de la société attribuable à la société mère après vérification au 31 décembre 2021. La garantie susmentionnée est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les questions relatives à la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 ont été examinées et adoptées (y compris:
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 2 juin 2022. http://www.sse.com.cn. Et l’avis de Jilin Yatai (Group) Co., Ltd. Sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times et le Securities Daily.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Jilin Yatai (Group) Co., Ltd.
2 juin 2012
