Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) annonce
Code de sécurité: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) titre abrégé: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) Code d’annonce: 2022 – 68
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) Il y a 9 administrateurs votants à la réunion et 9 administrateurs votants réels (dont 3 administrateurs indépendants. Le Directeur Gong heqian n’est pas en mesure de voter en raison de la situation épidémique et confie par la présente au directeur Zhang Xiandai l’exercice du droit de vote). La procédure de convocation et de convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition d’annulation de l’Assemblée générale annuelle 2021 proposition de réduction du capital de la société a été examinée et adoptée par la société. La proposition d’annulation de la réduction du capital de la société proposée par l’Assemblée générale annuelle 2021 a été approuvée à l’unanimité par tous les administrateurs.
Conformément à la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018 (projet) et à son résumé, qui a été examinée et adoptée à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2018, et à la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires pour traiter les questions relatives au Plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018, L’article 2 du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018 (projet) indique en particulier que « les instruments d’incitation adoptés dans le cadre de ce plan d’incitation sont des actions restreintes. La source des actions est Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) Article premier du chapitre IX « Lorsque le plan d’incitation est examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et que les conditions d’octroi spécifiées dans le plan d’incitation sont remplies, la société accorde des actions restreintes à l’objet de l’incitation dans un délai déterminé. Après l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration est responsable de l’octroi, de la levée et du rachat des actions restreintes.» Article premier, paragraphe 5, des questions relatives à l’autorisation du Conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de gérer le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2018 « autoriser le Conseil d’administration à décider de la suspension, de la modification et de la résiliation du régime d’incitation au capital, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’annonce Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) Article premier, paragraphe 7 « signature, exécution, modification et résiliation de tout accord relatif à un régime d’incitation au capital»; Article 2 « demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; modifier et modifier les statuts de la société. » . enregistrer les modifications apportées au capital social de la société et prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires, appropriées ou appropriées en ce qui concerne le régime d’incitation au capital social; Article 3 « demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’approuver que la période autorisée par le Conseil d’administration soit la période de validité du plan d’incitation au capital – actions. » Etc. (la description des options d’achat d’actions dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2018 fait référence aux actions restreintes en cours d’exécution). Beijing Hairun Tianrui law firm, in accordance with the above Authorization in the 2018 restricted stock Incentive Plan of the company, shall provide for the first, second and Third Phases of the 2018 restricted stock Incentive Plan of the company. Au cours de la troisième phase, les actions restreintes correspondantes qui n’ont pas satisfait aux conditions de déverrouillage pour être rachetées et annulées ont été émises et « les procédures, la quantité et le prix de cette annulation de rachat de la société ont été déterminés et ont obtenu les approbations et autorisations nécessaires à ce stade, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et au plan d’incitation (projet) ». Conformément aux dispositions de l’avis juridique, la société doit encore s’acquitter des obligations correspondantes en matière de divulgation d’informations et s’occuper des procédures d’annulation et d’enregistrement des actions conformément aux dispositions pertinentes. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé la proposition d’annuler la réduction du capital de la société à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
La procédure d’annulation de la proposition est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc. Pour plus de détails sur les dispositions de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021, veuillez consulter l’annonce sur la proposition d’annulation partielle de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et l’avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires [2022 – 69] publié dans les médias désignés de la société en même temps que l’annonce.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: examiné et adopté.
Documents à consulter
Résolution de la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société signée et confirmée par les administrateurs présents.
Avis est par les présentes donné.
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Conseil d’administration
2 juin 2002
