Code du titre: Byd Company Limited(002594) titre abrégé: Byd Company Limited(002594) numéro d’annonce: 2022 – 081 Byd Company Limited(002594)
Rapport de rachat
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
BYD Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la 21e réunion du 7ème Conseil d’administration et la 9e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 22 avril 2022 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 27 mai 2022. La proposition relative à l’examen du plan de rachat d’actions de la société en 2022 et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et ses personnes autorisées à traiter pleinement les questions relatives au rachat d’actions de la société ont été examinées et adoptées respectivement.
2. La société a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour racheter les actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société par voie d’appel d’offres centralisé ou d’autres moyens approuvés par la c
3. The company has opened a special purchase Securities account in Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Conseils sur les risques:
1. Il existe encore un risque que le prix des actions de la société dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, de sorte que le plan de rachat ne peut être mis en œuvre ou ne peut être mis en œuvre que partiellement;
2. La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information en fonction de l’état d’avancement des opérations de rachat et invitera respectueusement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, Conformément aux dispositions pertinentes des documents normatifs, la société a tenu la vingt et unième réunion du septième Conseil d’administration et la neuvième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance le 22 avril 2022 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 27 mai 2022. La proposition relative à l’examen du plan de rachat d’actions de la société en 2022 et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et ses personnes autorisées à traiter pleinement les questions relatives au rachat d’actions de la société ont été examinées et adoptées, comme suit:
Objet du rachat d’actions
Sous la double impulsion de l’objectif de double carbone et de la demande du marché, l’industrie automobile de la Chine Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) En 2021, l’entreprise a connu une période d’éclosion de produits et de marchés grâce à sa stratégie prospective et à ses avantages technologiques de pointe. Face à l’occasion historique de 100 ans de développement de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques, l’entreprise continue de consolider sa position de leader de l’industrie grâce à des technologies innovantes, à une stratégie précise et à un mécanisme de prise de décisions flexible. Afin d’activer davantage la capacité d’innovation technologique de l’entreprise, de maintenir l’avantage concurrentiel de l’industrie et de promouvoir le développement durable à long terme de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de mettre en œuvre le rachat d’actions pour le plan d’actionnariat des employés, d’améliorer continuellement le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme mutuellement avantageux et gagnant – gagnant, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts de l’équipe de base et des particuliers, Les actions rachetées dans le cadre de ce rachat sont pleinement intégrées à l’exploitation, aux finances, à la recherche et au développement, à la capacité d’exécution de la dette et au développement futur de la société. La direction de la société estime que ce rachat n’aura pas d’impact négatif important sur l’exploitation, les finances, la recherche et le développement, la capacité d’exécution de la dette et le développement futur de la société.
Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Le rachat d’actions de la société est conforme à l’article 7 des règles de rachat d’actions des sociétés cotées et à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions:
1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an;
2. La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
3. Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter les obligations et la capacité d’exploitation continue;
4. Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société satisfait aux conditions d’inscription;
5. Autres conditions stipulées par la c
Mode et objet du rachat d’actions
La société rachète les actions par voie d’appel d’offres centralisé ou par d’autres moyens approuvés par la c
Toutes les actions rachetées seront utilisées pour mettre en oeuvre le Programme d’actionnariat des employés de la compagnie. Si la société ne transfère pas toutes les actions rachetées dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, la partie inutilisée sera annulée conformément aux procédures pertinentes.
Prix ou fourchette de prix et principe de tarification des actions rachetées
Conformément à l’article 15 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et compte tenu de la situation financière et opérationnelle actuelle de la société, le prix de rachat actuel de la société n’est pas supérieur à 300 RMB / action, et le prix de rachat spécifique sera déterminé de manière globale en combinaison avec le prix des actions du marché secondaire de la société, la situation financière et la situation opérationnelle.
Au cours de la période de rachat en cours, si la société effectue un dividende, une émission d’actions, une conversion de la réserve de capital en capital – actions, un fractionnement d’actions, une réduction d’actions, une attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende, la limite supérieure du prix de rachat est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Montant du rachat et source du Fonds de rachat
Le montant total des fonds pour le rachat d’actions ne doit pas être inférieur à 1,8 milliard de RMB (inclus) et ne doit pas dépasser 1,85 milliard de RMB (inclus). La source des fonds est les fonds propres de la société. Le montant total du capital de rachat spécifique est soumis au capital effectivement utilisé pour racheter les actions à l’expiration du rachat.
Catégorie, nombre et proportion des actions à racheter par rapport au capital social total
Le type d’actions rachetées est l’action a d’actions ordinaires de RMB émise par la société. À condition que le prix des actions rachetées ne dépasse pas 300 RMB / action, calculé sur la base d’un plafond de 1,85 milliard de RMB pour le montant du rachat, le nombre d’actions rachetées ne devrait pas être inférieur à 6 166667, ce qui représente environ 0212% du capital – actions total émis par la société; Selon la limite inférieure du montant du rachat de 1,8 milliard de RMB, on estime que le nombre d’actions rachetées ne sera pas inférieur à 6 000000, ce qui représente environ 0206% du capital – actions total émis de la société. Le nombre d’actions rachetées spécifiques est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration du rachat.
Si, au cours de la période de rachat, la société effectue un dividende, envoie des actions, convertit la réserve de capital en capital social, divise des actions, réduit des actions, distribue des actions et d’autres questions de dividende ex – droit, la limite supérieure du prix de rachat et le nombre d’actions de rachat sont ajustés en conséquence conformément aux dispositions pertinentes à compter de la date à laquelle le prix de dividende ex – droit et le dividende ex – droit sont supprimés.
Durée du rachat d’actions
1. Dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le plan de rachat d’actions est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires. La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond au cours de la période de rachat, le programme de rachat est achevé et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
Dans le cas où le montant des actions rachetées atteint la limite inférieure de 1,8 milliard de RMB, si le Conseil d’administration de la société ou son Sous – traitant décide de mettre fin au régime de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date de la résolution du Conseil d’administration ou de la Décision du sous – traitant de mettre fin au régime de rachat.
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat à l’avance en fonction de la situation du marché et des besoins de mise en oeuvre du Programme d’actionnariat des employés, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
2. La société ne rachète pas les actions de la société au cours des périodes suivantes:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, elle commence à courir à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
3. Le rachat d’actions par la société doit satisfaire aux exigences suivantes:
Le prix confié ne doit pas être le prix auquel les actions de la société sont limitées par le taux d’augmentation de la négociation le jour même;
Le mandat de rachat d’actions n’est pas autorisé dans un délai d’une demi – heure avant l’ouverture de l’appel d’offres collectif à la Bourse de Shenzhen, ni le jour de négociation où le prix des actions n’est pas limité à la hausse ou à la baisse;
Autres exigences stipulées par la c
Durée de validité de la résolution de rachat d’actions
La durée de validité des résolutions relatives au rachat est de 12 mois à compter de la date à laquelle le plan de rachat d’actions est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires.
Changements prévus de la structure des fonds propres de la société après l’achèvement du rachat
1. Le montant maximal du rachat est de 1,85 milliard de RMB et le prix maximal du rachat est de 300 RMB / action. Le nombre estimatif d’actions rachetées est de 6 166667, soit environ 0212% du capital social total actuel de la société. La structure du capital social de la société change comme suit après l’achèvement du rachat:
Avant ce rachat après ce rachat
Nature des actions
Quantité (actions) Proportion quantité (actions) Proportion
Actions négociables à conditions de vente limitées 64837825122272% 65454491822484%
Actions négociables à conditions de vente illimitées 22627460477728% 225659793777516%
Total du capital social 2911142855100% 2911142855100%
2. Calculé sur la base d’un montant de rachat inférieur à 1,8 milliard de RMB et d’un prix de rachat supérieur à 300 RMB / action, le nombre estimatif d’actions rachetées est de 6 000000, soit environ 0206% du capital – actions total actuel de la société, de sorte que la structure du capital – actions de la société change comme suit après l’achèvement du rachat.
Avant ce rachat après ce rachat
Nature des actions
Quantité (actions) Proportion quantité (actions) Proportion
Actions négociables à conditions de vente limitées 64837825122272% 65437825122478%
Actions négociables à conditions de vente illimitées 226276460477728% 225676460477522%
Total du capital social 2911142855100% 2911142855100%
Analyse par la direction de l’incidence du rachat d’actions sur l’exploitation, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette, le d éveloppement futur et le maintien du statut de société cotée, et engagement de tous les administrateurs selon lequel le rachat d’actions ne nuira pas à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société cotée
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était d’environ 295,78 milliards de RMB, le capital monétaire était d’environ 50,46 milliards de RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était d’environ 95,07 milliards de RMB et le ratio actif – passif de la société était de 64,76%. En supposant que le montant du rachat soit de 1,85 milliard de RMB au maximum, selon les données financières au 31 décembre 2021, le capital de rachat représente 0625% de l’actif total de la société et 1946% de l’actif net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée. La société dispose de fonds propres suffisants pour payer le rachat d’actions.
Le rachat d’actions de l’entreprise est utilisé pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés, ce qui est bénéfique pour l’entreprise d’établir et d’améliorer le mécanisme de partage des avantages, d’améliorer la cohésion des employés et la compétitivité de l’entreprise, de réaliser le développement durable à long terme de l’entreprise, d’améliorer encore la valeur de l’entreprise, d’apporter des rapports de retour durables et stables aux actionnaires et de maximiser les avantages pour les actionnaires. Compte tenu de l’exploitation, des finances, de la R & D, de la capacité d’exécution de la dette et du d éveloppement futur de la société, la direction de la société estime que le rachat n’aura pas d’impact négatif important sur l’exploitation, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette et le d éveloppement futur de la société.
Tous les administrateurs s’engagent à ce que tous les administrateurs soient honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux dans le rachat d’actions afin de protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires. Le rachat ne nuira pas à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de La société.
Après la mise en œuvre de ce rachat, il n’y aura pas de changement dans le droit de contrôle de la société ni dans le statut de la société cotée. La répartition des capitaux propres est conforme aux conditions de la société cotée.
Avis des administrateurs indépendants
1. Les actions rachetées par la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et aux statuts, et les procédures de vote des réunions du Conseil d’administration pour examiner cette question sont légales et conformes.
Mécanisme pour mobiliser pleinement l’enthousiasme au travail du personnel de direction, de l’équipe de base et de l’individu de l’entreprise et promouvoir le développement sain et à long terme de l’entreprise
