Code du titre: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) titre abrégé: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) annonce No: 2022 – 038 Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 18e réunion du 5ème Conseil d’administration de Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été envoyé par courriel et par téléphone le 27 mai 2022 et la réunion a eu lieu par voie de communication le 1er juin 2022. La réunion a été convoquée par le Président du Conseil d’administration, M. Gan shengquan. Il y avait 7 administrateurs et 7 administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées une par une au scrutin secret:
1. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la nomination de cadres supérieurs de la société est examinée et adoptée.
Compte tenu de la vaste expérience de M. Yang Dayi dans l’industrie photovoltaïque, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Yang Dayi Vice – Directeur général (Vice – Président) de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption de la présente réunion du Conseil d’administration à la date d’expiration du Cinquième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de l’entreprise ont donné leur consentement exprès à la proposition, dont le contenu est détaillé sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn) pour plus de détails sur l’annonce de l’emploi de cadres supérieurs.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’investissement et à la création d’une coentreprise par des filiales à part entière est examinée et adoptée.
Voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce de la création d’une coentreprise par des filiales à part entière.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’investissement dans des projets est examinée et adoptée. Voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce d’investissement dans le projet.
Documents à consulter:
1. Résolution de la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les propositions pertinentes de la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
2 juin 2002
