Code des titres: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) titre abrégé: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) No: lin2022 – 084 Code des obligations: 143422 titre abrégé: 18 reply 01
Code de l’obligation: 155067 titre abrégé de l’obligation: 18 duplicata 02
Code de l’obligation: 175708 titre abrégé de l’obligation: 21 repr 01
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd.
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société doivent s’assurer qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assumer la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») La première réunion (réunion intérimaire) du neuvième Conseil d’administration a eu lieu le 1er juin 2022 par voie de communication (combinaison de vidéoconférence et de téléconférence), 11 administrateurs devraient assister à La réunion et 11 administrateurs devraient y assister. La réunion a été présidée par M. Wu Yifang, Directeur exécutif de la société, et les superviseurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à d’autres lois et règlements pertinents et aux Statuts de Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Élection du Président, des coprésidents et des vice – Présidents du neuvième Conseil d’administration de la société.
M. Wu Yifang a été élu Président du Conseil d’administration, M. Wang Kexin a été élu Coprésident du Conseil d’administration et Mme Guan Xiaohui a été élue Vice – Présidente du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Élection des membres des comités spéciaux du neuvième Conseil d’administration de la société.
Les membres des comités spéciaux du Conseil d’administration sont élus sur proposition du Président:
Comité de la stratégie: M. Wu Yifang (coordonnateur), M. Chen qiyu, M. Yao Fang, M. Xu xiaoliang et Mme Li Ling.
Comité de vérification: M. Tang guliang (coordonnateur), M. Wang Quandi et Mme Li Ling.
Comité de nomination: M. Wang Quandi (coordonnateur), Mme Li Ling et M. Pan Donghui.
Comité de rémunération et d’évaluation: M. Yu zishan (coordonnateur), M. Wang Quandi, M. Tang guliang, M. Chen qiyu et M. Pan Donghui.
Comité de l’environnement, de la société et de la gouvernance: M. Yu zishan (coordonnateur), Mme Li Ling et M. Wu Yifang. Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et approuver la proposition de nomination du chef de la direction et du co – chef de la direction de la société.
Sur la nomination du Président, il est convenu de nommer M. Wen deyong Directeur général de la société et M. Chen Yuqing co – Directeur général de la société pour un mandat de trois ans commençant le 1er juin 2022 et expirant le mandat actuel du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Directeur non exécutif indépendant n’a pas d’objection à l’emploi de ces personnes.
Voir l’annexe pour le curriculum vitae du personnel susmentionné.
Examiner et approuver la proposition de nomination du Président exécutif, du Vice – Président principal et du Vice – Président de la société.
Sur la nomination du PDG, il est convenu de nommer Mme Mei Jingping et M. Li Shengli comme PDG de la société, M. Wang Donghua, M. Li dongjiu, Mme Feng rongli, M. Liu Yi, M. Hu Hang et M. Bao qingui comme Vice – présidents principaux de la société, et Mme Dong Xiaoxian, M. Zhang yuejian, M. Yuan Ning, Mme Suli, M. ji hao et Mme ZHU Yue comme Vice – présidents de la société; Le mandat des personnes susmentionnées est de trois ans, du 1er juin 2022 à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Directeur non exécutif indépendant n’a pas d’objection à l’emploi de ces personnes.
Voir l’annexe pour le curriculum vitae du personnel susmentionné.
Examiner et approuver la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Sur proposition du Président, il est convenu de nommer Mme Dong Xiaoxian Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans commençant le 1er juin 2022 et expirant le mandat actuel du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Directeur non exécutif indépendant n’a pas d’objection à l’emploi de ces personnes.
Voir l’annexe pour le curriculum vitae du personnel susmentionné.
Examiner et approuver la proposition de nomination du comptable en chef de la société. Accepte de nommer Mme Yan Jia comptable en chef de la société.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Directeur non exécutif indépendant n’a pas d’objection à l’emploi de ces personnes. Voir l’annexe pour le curriculum vitae du personnel susmentionné. Avis est par les présentes donné.
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd. Conseil d’administration du 1er juin 2002 Annexe: 1. M. Wen deyong, né en décembre 1971, est actuellement le premier dirigeant de la société et occupe des postes d’administrateur et de direction dans plusieurs filiales contrôlées de la société. M. Wen s’est joint au Groupe en mai 2002 et a occupé un poste à long terme à Chongqing yaoyu Pharmaceutical Co., Ltd., une filiale contrôlée, où il a successivement occupé les postes de Directeur général, de Vice – Président, de Président et de Vice – Président du Département du marketing II, de Vice – Président de La société de juin 2016 à octobre 2020, de Vice – Président principal de la société d’octobre 2020 à janvier 2022 et de Coprésident de la société de janvier 2022 à avril 2022. Il a été Président de la société d’avril 2022 à juin 2022 et Directeur général de la société de juin 2022. M. Wen est actuellement Directeur non exécutif de sinopharm Holdings Co., Ltd. (Code boursier: 01099), une société cotée en bourse de la Bourse de Hong Kong Limited (ci – après dénommée « bourse»), et Directeur de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») China National Medicines Corporation Ltd(600511) (Code boursier: China National Medicines Corporation Ltd(600511) ), Président du Conseil des autorités de surveillance de la société cotée China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) (Code boursier: China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) ) à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). M. Wen a été administrateur de C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) Avant de rejoindre le Groupe, M. Wen a travaillé à l’usine No 6 de Chongqing Pharmaceutical (prédécesseur de Chongqing yaoyu Pharmaceutical Co., Ltd.). M. Wen est diplômé de l’Université médicale de Chine occidentale (maintenant le centre médical de Chine occidentale de l’Université du Sichuan) en pharmacie et détient une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Chine orientale.
2. Mr. Chen Yuqing, born in December 1975, is currently the co – CEO of the Company and serves as Director and Management Positions in several Holding subsidiaries of the company. M. Chen s’est joint au Groupe en janvier 2010 et a été Vice – Président d’avril 2015 à juin 2016, Vice – Président principal de juin 2016 à octobre 2020, Coprésident d’octobre 2020 à juin 2022 et co – PDG de juin 2022. Avant de se joindre au Groupe, M. Chen a été professeur à l’École des matériaux de l’Université de Shanghai, Directeur des ressources humaines de Yanfeng weishitong Automotive Trim System Co., Ltd. (rebaptisé Yanfeng Automotive Trim System Co., Ltd.), Yanfeng weishitong (Beijing) Automotive Trim System Co., Ltd., Shanghai Yanfeng jiangsen Seat Co., Ltd., et Directeur du développement du Département des ressources humaines de Shanghai Alison (Group) Co., Ltd. Xunda (Chine) Elevator Co., Ltd. Human Resources Manager of Central China, Senior Human Resources Integration manager of Bubble Business Group, and Human Resources Director of Kubao Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. M. Chen est titulaire d’un baccalauréat en ingénierie de l’Université de Shanghai. 3. Mme Mei Jingping, née en mai 1970, est actuellement Présidente exécutive de la société et Directrice de plusieurs filiales holding de la société. Ms. Mei joined the Group in January 2013, once served as assistant Chairman and Strategic Regulation of the company
Directeur général du Département de la planification, Vice – Président de la société de juin 2015 à juin 2019, Vice – Président principal de la société de juin 2019 à janvier 2022 et Président exécutif de la société de janvier 2022. Avant de se joindre au Groupe, Mme Mei a été gestionnaire de produits du Département marketing de Xi’an Janssen Pharmaceutical Co., Ltd., gestionnaire principal de l’équipe de produits du Département marketing de farmacia Pharmaceutical Co., Ltd., gestionnaire principal du marketing du Département marketing de Wyeth Pharmaceutical Co., Ltd., analyste des investissements de CLSA Limited, analyste principal des investissements et Directrice de la recherche dans l’industrie pharmaceutique. Mme Mei est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’Université chinoise des sciences pharmaceutiques et d’un MBA de l’École chinoise de commerce international. 4. Mr. Li Shengli, born in January 1973, is currently the Executive President of the Company and serves as Director and Management Positions in several Holding subsidiaries of the company. M. Li s’est joint au Groupe en avril 2004 et a occupé un poste à long terme à Jiangsu wanbang Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. (maintenant Jiangsu wanbang Biochemical Pharmaceutical Group Co., Ltd.), une filiale contrôlée, où il a successivement occupé les postes de Vice – Président, de Vice – Président principal et de co – chef de la direction. Il a également été assistant du Président de la société et Vice – Président de la société de janvier 2020 à mars 2021. Il a été Vice – Président principal de la société de mars 2021 à janvier 2022 et Président exécutif de la société de janvier 2022. Avant de rejoindre le Groupe, M. Li a travaillé à Xuzhou Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) Group Co., Ltd. M. Li est diplômé de l’Université de médecine traditionnelle chinoise d’Anhui en médecine clinique et détient une maîtrise en administration des affaires de l’Université Jiaotong de Shanghai. 5. M. Wang Donghua, né en décembre 1969, est actuellement Vice – Président principal de la société et Directeur de plusieurs filiales contrôlées de la société. M. Wang s’est joint au Groupe en octobre 2015, a été assistant principal du Président et Directeur général du Département des affaires publiques de la société, a été Vice – Président de la société de janvier 2016 à octobre 2020 et Vice – Président principal de la société à partir d’octobre 2020. Avant de rejoindre le Groupe, M. Wang a été Président et journaliste du Yangzhou Radio and Television Center, Directeur général adjoint de Jiefang Media Marketing Development Co., Ltd. (préparatoire), Directeur général adjoint du Département de la culture d’entreprise, Directeur général adjoint du Département du développement des investissements, Directeur général adjoint du Département du développement de la marque et porte – parole de la presse, Directeur général adjoint du Département des affaires publiques, Directeur général exécutif et co – Directeur général de Shanghai Fosun Hi – tech (Group) Co., Ltd. M. Wang est titulaire d’un baccalauréat en agriculture de l’Université de Yangzhou et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université des finances et de l’économie de Shanghai.
6. M. Li dongjiu, né en mars 1965, est actuellement Vice – Président principal de la société. M. Li a rejoint le Groupe en mars 2021 (il a été Vice – Président et Vice – Président principal de la société de décembre 2009 à janvier 2018) et Vice – Président principal de la société à partir de mars 2021. M. Li est actuellement Directeur non exécutif de sinopharm Holdings Co., Ltd. (Code boursier: 01099), une société cotée à la bourse. M. Li a été Vice – Président et Conseiller juridique général de sinopharm Holdings Co., Ltd. (Code boursier: 01099), Directeur de la société cotée à la Bourse de Shenzhen China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) (Code boursier: China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) ), Directeur de la société cotée à la Bourse de Shanghai China National Medicines Corporation Ltd(600511) (Code boursier: China National Medicines Corporation Ltd(600511) ), et Directeur non exécutif de sinopharm Holdings Co., Ltd. (Code boursier: 01099) d’octobre 2013 à janvier 2018. Avant de se joindre au Groupe pour la première fois, M. Li a occupé le poste de Directeur général adjoint et de directeur financier de la société cotée North China Pharmaceutical Company.Ltd(600812) (Code boursier: North China Pharmaceutical Company.Ltd(600812) ). M. Li est titulaire d’un baccalauréat en génie chimique de l’Université Dalian de technologie (maintenant l’Université Dalian de technologie), d’une maîtrise en gestion de l’Université Wuhan des sciences et technologies de la communication (maintenant l’Université Wuhan de technologie), d’une maîtrise en relations économiques et commerciales internationales de l’Université Flinders d’Australie du Sud, d’un doctorat en génie de la planification et de la gestion des transports de l’Université Wuhan de technologie et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Institut international de commerce d’Europe centrale. 7. Ms. Feng rongli, born in September 1975, currently serves as Senior Vice President of the Company and serves as Director and Supervisor in several Holding subsidiaries of the company. Mme Feng a rejoint le Groupe en avril 2020, a été Vice – Présidente de la société d’avril 2020 à mars 2021 et Vice – Présidente principale de la société à partir de mars 2021. Mme Feng est actuellement Présidente du Conseil de surveillance de Shanghai fuhong Hanlin Biotechnology Co., Ltd. (Code boursier: 02696), une société cotée à la Bourse de Shanghai et une filiale holding de la société, administrateur non exécutif de la société cotée à la Bourse de Shanghai et de la filiale holding de la société sisram Medical Ltd. (Code boursier: 01696), et administrateur non exécutif de la société cotée à la Bourse de Shanghai Guodian Holding Co., Ltd. (Code boursier: 01099). Avant de se joindre au Groupe, Mme Feng a été Directrice des ressources humaines de Hyatt Packaging (Shanghai) Co., Ltd., gestionnaire des ressources humaines de glenford Pump (Shanghai) Co., Ltd., gestionnaire des ressources humaines d’Emerson Electric (China) Investment Co., Ltd. Asie – Pacifique, gestionnaire de la planification des ressources humaines de Dow Chemical (China) Co., Ltd. Chine, Directrice des ressources humaines de Shanghai Roche Pharmaceutical Co., Ltd. Hoffmann – la roche AG Senior Director of Human Resources, Deputy Chief Human Resources Officer of Shanghai Fosun Hi – tech (Group) Co., Ltd., and General Manager of Human Resources of Shanghai Fosun Venture Capital Management Co., Ltd. Mme Feng est diplômée en application informatique de l’Université de Shanghai et détient une maîtrise en administration des affaires de l’Université du Sud de la Colombie. 8. Mr. Liu Yi, born in August 1975, currently serves as Senior Vice President of the company, and serves as Director, Supervisor and Management Positions in several Holding subsidiaries of the company. M. Liu s’est joint au Groupe en novembre 2015, a été Directeur technique en chef de la Division des dispositifs médicaux de la société, a été Vice – Président de la société de janvier 2017 à janvier 2022 et Vice – Président principal de la société de janvier 2022. M. Liu est maintenant une société cotée à la bourse et une filiale holding de la société, sisram media.
