Code du titre: 688279 titre abrégé: fengmin Technology Bulletin No: 2022 – 011 fengmin Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a – t – il des projets de loi rejetés à cette réunion? Aucun. Convocation et participation à la réunion
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 1er juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de réunion de la société (Ⅲ), bâtiment 11, phase II, Shenzhen Software Park, Science and Technology Middle 2nd Road, district de Nanshan, Shenzhen (Ⅲ) actionnaires ordinaires, actionnaires avec droit de vote spécial, actionnaires avec droit de vote préférentiel rétablis et nombre de droits de vote détenus à l’Assemblée:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 16
Nombre d’actionnaires ordinaires 16
2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée 59 522120
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 59522120
3. Rapport entre le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre de droits de vote de la société
Exemple (%) 644434
Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société (%) 644434
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc.
La réunion est convoquée par le Conseil d’administration et présidée par le Président de la société, M. bi lei. Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour la réunion. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. 5 administrateurs en fonction de la société et 5 personnes présentes sur place par voie de communication;
2. Trois superviseurs en poste dans la société et trois personnes présentes sur place en combinaison avec des moyens de communication;
3. Le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté à la réunion; D’autres cadres supérieurs ont participé à la réunion. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 5952112099998310 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70 0000
2. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 5952112099989350 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 50 China Baoan Group Co.Ltd(000009)
3. Nom de la proposition: proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 5952112099989350 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 50 China Baoan Group Co.Ltd(000009)
4. Nom de la proposition: proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 5952112099998310 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70 0000
5. Nom de la proposition: proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 5952112099998310 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70 0000
6. Nom de la proposition: proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 5952062099997410 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 65 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0
7. Nom de la proposition: proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Document final de l & apos; examen: Adoption
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 5952112099998310 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70 0000
8. Nom de la proposition: proposition de modification du mode de mise en œuvre du projet d’investissement levé
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 5952112099998310 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70 0000
9. Nom de la proposition: proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et les dirigeants
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 5952062099997410 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 65 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0
10. Nom de la proposition: proposition relative à l’élection partielle des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs du premier Conseil des autorités de surveillance de la société
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 5952162099999150 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
En ce qui concerne les questions importantes, le vote de moins de 5% des actionnaires est indiqué.
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion de votes proportion de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
À propos de la société 19761019999441 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 4 bénéfice de 2021
Discussion sur le plan de distribution
CAS
Audit annuel sur le renouvellement de 19761019999441 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 5 2022
Proposition de l’Agence
À propos du Directeur 1975 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) 2411 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 065 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 36 superviseurs 2022
Régime annuel de rémunération
Projet de loi
Utilisation des fonds inutilisés 19761019999441 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 7 Fonds propres
Gestion de la trésorerie
Proposition
Projet de modification 19761019999441 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 8 Mise en œuvre du projet d’investissement levé
Proposition de méthode
Achat pour la société 1975 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) 2411 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 065 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 39
Proposition d’assurance responsabilité civile
1. Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de résolution ordinaires et ont été approuvées par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires ou les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Les cas 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’Assemblée générale des actionnaires ont été comptés séparément pour les petits et moyens investisseurs. Témoignage des avocats 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale: Shanghai jintiancheng (Shenzhen) Cabinet d’avocats
Avocat: Liu Qingli, Peng Yunxia 2. Avocat témoin observations finales:
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts; Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de fengmin Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 2 juin 2022
